Ухвала суду № 64733513, 15.02.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1121/17

Провадження № 1-кс/461/1027/17

УХВАЛА

іменем України

15.02.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Лісковського Б.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000131 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Смілевським М.Л., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніПАТ "Укрсоцбанк" ЄДРПОУ: 00039019, який знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 10, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках26252600066143, 26250600146359, 26255600153994,відкритих на ім'я ОСОБА_3, код ДРФО НОМЕР_1 та всіх інших наявних рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк", відкритих на вказану особу, за період з 01.10.2016 по день виконання ухвали, а також документів, на підставі яких здійснювалося перерахування, поповнення та зняття коштів із вказаних рахунків, відповідно до кожної трансакції (прибутково-видаткові ордери, заяви на переказ, зняття та поповнення грошових коштів, чеки, квитанції та інші документи); оригіналів всіх наявних документів, які містяться у юридичних справах щодо відкриття рахунків:26252600066143, 26250600146359, 26255600153994,відкритих на ім'я ОСОБА_3, код ДРФО НОМЕР_1 та всіх інших наявних рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк", відкритих на вказану особу

Орган досудового розслідування вважає, що встановлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, їх виконання, законність реалізації лісоматеріалів за заниженими цінами, дотримання митних правил при експорті лісо продукції, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання, оскільки слідчим конкретизовано, які саме документи необхідні для проведення експертиз.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, які перебувають у володінніПАТ "Укрсоцбанк" ЄДРПОУ: 00039019, який знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 10, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках 26252600066143, 26250600146359, 26255600153994, відкритих на ім'я ОСОБА_3, код ДРФО НОМЕР_1 та всіх інших наявних рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк", відкритих на вказану особу, за період з 01.10.2016 по день виконання ухвали, а також документів, на підставі яких здійснювалося перерахування, поповнення та зняття коштів із вказаних рахунків, відповідно до кожної трансакції (прибутково-видаткові ордери, заяви на переказ, зняття та поповнення грошових коштів, чеки, квитанції та інші документи); всіх наявних документів, які містяться у юридичних справах щодо відкриття рахунків:26252600066143, 26250600146359, 26255600153994,відкритих на ім'я ОСОБА_3, код ДРФО НОМЕР_1 та всіх інших наявних рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк", відкритих на вказану особу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівника УЗЕ ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.03.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.