Ухвала суду № 64730020, 31.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2564/17

Провадження № 1-кс/761/1863/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Артеменко К.С., внесене по кримінальному провадженню за №32016100000000054 від 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Артеменко К.С., по кримінальному провадженню за №32016100000000054 від 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Клопотання обґрунтовується тим, що від працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України отримано матеріали стосовно відпрацювання на предмет фіктивності створення та реєстрації ТОВ «Гиант» (код 37873765). Згідно вказаних матеріалів встановлено, що у 2012 році засновником та директором ТОВ «Гиант» стала ОСОБА_3 (1989 р.н.). Також встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрована та постійно проживає в Луганській області, та немає відношення до створення і діяльності вказаного товариства; фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гиант» вона не здійснювала, документів не підписувала.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №320151040040000077 від 26.06.2014. Так, відповідно до листа Прокуратури Одеської області від 19.10.2016 за №04/5-8855-15 матеріали кримінального провадження №32014040040000077 від 26.06.2014 містять оригінали первинних бухгалтерських документів за червень-липень 2012 року (договори, видаткові накладні, податкові накладні, специфікації) та кліше (гумовий елемент печатки) ТОВ «Гиант». 23.09.2015 кримінальне провадження №32014040040000077 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Відповідно до листа Прокуратури Одеської області від 19.10.2016 за №04/5-8855-15 матеріали кримінального провадження №32014040040000077 від 26.06.2014 перебувають у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять державну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Артеменко К.С., внесене по кримінальному провадженню за №32016100000000054 від 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Артеменку К.С., або іншій уповноваженій особі за її дорученням право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, а саме до документів кримінального провадження №3201400040000077 від 26.06.2014, зокрема:

- первинних бухгалтерських документів ТОВ «Гиант» за червень-липень 2012 року (договори, видаткові накладні, податкові накладні, специфікації);

- кліше (гумовий елемент печатки) ТОВ «Гиант».

Службовим особам СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, її та залишити опис документів, які були вилучені, а СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: