Ухвала суду № 64730002, 08.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3681/17

Провадження № 1-кс/761/2408/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Терьохіна Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Терьохін Д.Г. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 120 161 000 000 008 65, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період з 01.03.2015 по 31.12.2015 службові особи ПАТ «Укртрансгаз» (код ЕДРПОУ 30019801), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс», під час виконання умов договору № 1412000238 від 12.12.2014, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укртрансгаз» на суму 3 млн. 534 тис. 40 грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укртрансгаз», в результаті якого вилучено копії договору № 1412000238, звітної документації про виконання робіт та копії платіжних документів про їх оплату.

Також, встановлено, що грошові кошти зайво сплачені по договору № 1412000238 на суму 3 млн. 534 тис. 40 грн., оплачено Замовником з рахунку ПАТ «Укртрансгаз» № 26000620311841, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 30012 на рахунок Виконавця - ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) № 26001052625231, відкритий в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649.

На даний час виникла необхідність у встановленні способу використання чи привласнення службовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) грошових коштів, зайво сплачених ПАТ «Укртрансгаз» на рахунок ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) по договору № 1412000238, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) № 26001052625231, відкритий в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649, та вилучити копії документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, його власника, осіб, що мали право розпорядження вказаним рахунком та виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.12.2014 по 01.01.2017.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У своєму клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65.

За таких обставин вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Терьохіна Д.Г. підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий просив про дозвіл на тимчасовий доступ за період з 12.12.2014 по 01.01.2017

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 12.12.2014 по 01.01.2017, оскільки вказаний період виходить поза межі даних внесених до ЄРДР в рамках даного кримінального провадження № 120 161 000 000 008 65.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Терьохіна Д.Г. - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65 надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Терьохіну Д.Г. або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 120 161 000 000 008 65, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65 а саме:

-копій договору про відкриття рахунку ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) № 26001052625231;

-копій документів, що посвідчують особу та повноваження службових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) чи осіб, які мали право на управління вказаним рахунком (доручення, договори тощо);

-договору на встановлення системи Клієнт-банк по рахунку ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) № 26001052625231, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію про номера телефонів (IP-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368);

-виписки про рух коштів (в електронному вигляді) по рахунку ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) № 26001052625231 із зазначенням повного найменування контрагента, номеру його рахунку в банківській чи фінансовій установі, дати та часу проведення банківської операції, суми грошових коштів, що були предметом такої операції, за період з 01.03.2015 по 01.02.2016.

-копій платіжних документів, що були надані ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) для перерахування коштів з рахунку № 26001052625231, довіреностей, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс» (код 25409368) чи інші особи за довіреностями за період з 01.03.2015 по 01.02.2016.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Філії «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ «Приватбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий судя: