Ухвала суду № 64729581, 14.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8394/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого Балійчука Р.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону Балійчука Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2017 у провадження слідчого судді Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону Балійчука Р. І., погоджене прокурором відділу військової прокуратури Київського гарнізону Медвєдєвим В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017110350000009 від 11.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з начальником митного поста «Східний» Київської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_4, 07.02.2017, близько 16 год. 00 хв. у кабінеті, що розташований на першому поверсі адміністративної будівлі МП «Східний» Київської митниці ДФС України (м. Київ, вул. Довбуша, буд. 22) одержав від представника ТОВ «Вектор Стар» ОСОБА_5 за безперешкодне оформлення товарів в зоні діяльності МП «Східний» Київської митниці ДФС України, а саме за 7 раніше розмитнених контейнерів, неправомірну вигоду у сумі 5600 доларів США що, згідно з курсом валют Національного банку України станом на 07.02.2017, становить 152671,12 гривень (сто п'ятдесят дві тисячі шістсот сімдесят одна гривня дванадцять копійок), для подальшої передачі, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_4

У ході розслідування є необхідність у отримані інформації, яка становить банківську таємницю, а саме відомостей про розрахункові рахунки ОСОБА_3 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків до 08.02.2017 та щодо використання індивідуальної банківської ячейки № 7 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄРДПОУ 20034231), за адресою: м.Київ, вул.Іллінська, 8 а період із моменту її оренди до 08.02.2017 включно.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Київського гарнізону Балійчуку Руслану Івановичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017110350000009, а також за їх письмовим дорученням іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, Код ЄДРПОУ 20034231, ІПН 200342326652), м. Київ, вул. Іллінська, 8, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також отримати інформацію в електронному вигляді, а саме:

- усі документи щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунків упродовж 2000-2017 років, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Камишин Волгоградської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

- усі документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунків до 08.02.2017, грошових коштів по усіх рахунках, які належать ОСОБА_3, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичної особи, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені фізичної особи, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках фізичної особи;

- відомості про отримані картки на ім'я ОСОБА_3, рух коштів по рахункам, до яких вони прив'язані;

- інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на ім'я ОСОБА_3, які обслуговуються за допомогою платіжних карток із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.01.2000 до 08.02.2017, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії (згідно даних, отриманих з камер відеоспостереження, інших способів використання пластикової картки, які дозволяють ідентифікувати особу користувача електронного платіжного засобу);

- усі відомості про зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_3 з прив'язкою до місцезнаходження банкомату, підприємства, установи, організації, де використовувалася картка ОСОБА_3 для розрахунку;

- відомості про індивідуальну банківську ячейку № 7 ОСОБА_3 та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у ній за період із моменту її оренди до 08.02.2017 включно;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8394/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому Балійчуку Р.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук