Ухвала суду № 64729416, 24.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3956/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, яке розташоване за адресою:вул. Батумська, 11, м. Дніпро, із можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002937 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364, ст. 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період вересня - жовтня 2016 року невстановлені службові особи митного посту, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, у співучасті із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими особами незаконно переміщали через митний кордон України поза митним контролем товари, які попередньо були викрадені 18.09.2015 та 27.09.2016 з Бутіка «ОМО», який належить компанії «AMERICA S.r.l» та знаходиться за адресою: республіка Сан Маріно, м. Серравалле, вул. 4 червня, а саме одягу: 8 пар шуб, 24 пальто, 5 курток та 100 пар джинсів відомих Італійських брендів «GiulianaTeso» та «StefanoRicci») на загальну суму 443700 євро, чим спричинено тяжкі наслідки власнику зазначеного товару - суб'єкту господарювання компанії «AMERICA S.r.l».

Органом досудового розслідування встановлено, що викрадене та незаконно перевезене через митний кордон України поза митним контролем майно реалізовується на території України ОСОБА_3 через інтернет-сторінку «ІНФОРМАЦІЯ_3», що знаходиться в соціальній мережі «Instagram».

Крім того встановлено, що для продажу вказаного викраденого товару ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують банківські рахунки відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про наявність чи відсутність ОСОБА_3 та її чоловіка ОСОБА_4 серед його клієнтів, наявність чи відсутність грошових коштів на рахунках чи майна у скриньках, що надасть можливість їх подальшого вилучення та накладення на них арешту, у тому числі майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень, з метою його повернення володільцю, інформацію щодо руху коштів по рахункам, яка наддасть можливість встановити осіб яким реалізовувалось викрадене майно, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчуку Є.С., Павлюку Ф.В., Сандулу Є.А., Черепанову Р.О., Коліснику О.В., Кудрі І.В., Неділько О.В., Тельцову В.В., Пахолюку О.І., Гулай Б.М., Зубцову О.О., Барабашу А.Г., Сокальському Т.М., Стасюку Р.О., Алфімову О.В., Машиці С.П., Козіцькому О.С. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000002937 від 19.10.2016р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, яке розташоване за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, із можливістю вилучення їх копій, що відображають інформацію щодо:

- документів, які містять інформацію про ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код і.п.н. НОМЕР_1, та її чоловіка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код і.п.н. НОМЕР_2;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, чи про здійснення будь-яких інших операцій з їх участю з наданням завірених копій документів на підставі яких були відкриті рахунки;

- документів, які містять інформацію про наявність укладених договорів оренди або використання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 банківських скриньок з наданням завірених копій документів, на підставі яких були укладенні вказані договори;

- документів, які містять інформацію про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із зазначенням місця здійснення вказаної операції та їх контактних даних, за період з 01.09.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3956/17-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчуку Є.С.