Ухвала суду № 64727070, 10.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13570/16-к

н/п 1-кс/640/1009/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

власників майна ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

представника власника майна ОСОБА_4,

слідчого Приходченка М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, Товариства з обмеженою відповідальністю «Рікамаре» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №3201622000000029, -

встановив:

08 лютого 2017р. власники майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, Товариства з обмеженою відповідальністю «Рікамаре» (далі: ТОВ «Рікамаре») звернулись до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням про скасування арешту, накладеного: ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 12.12.2016р. на: жіночі сукні чорно-білого кольору 20 одиниць; футболки чорного кольору 18 одиниць; жіночі сукні чорного та бежевого кольору 20 одиниць; різнокольорові жіночі сукні 24 одиниці; ноутбуки білого кольору ASUS (номерX552EA-SX007D); ноутбуки білого кольору HP (номер CND5495SBV); ноутбуки сірого кольору HP (номер 00192-482-928-051); ноутбук чорного кольору HP (номер CND5022L1D); ноутбук чорного кольору LENOVO (номер PF02T34H); ноутбук сірого кольору HP (номер 2SE1091SW3); системний блок чорного кольору (номер 00172-616-315-915); системний блок чорного кольору Frime Com (без номеру); системний блок чорного кольору Frime Com (без номеру); блокнот чорного кольору з написом «2011»; блокнот чорного кольору з написом «Chia»; зошит із зображенням тварин та написом «Wild planet»; блокнот з написом «Rica Mare»; банківські чеки, виписки банку та чорнові записи на аркушах з фаміліями, іменами та по батьковими осіб; пластикові банківські карти з номерами: 5168742061684613, 5457092301297358, 5168742300479387, 5571010059340940, 4627055000837426, 5168742020413708; оригінали, копії документів та чорнові записи пронумеровані на 351 арк.в том №1; ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 12.01.2017р. на 90 купюр номіналом 100 дол. США загальною сумою 9000 дол. США та 933 купюри номіналом 100 дол. США на загальну суму 93300 дол. США. В обґрунтування клопотання власники майна посилались на необґрунтованість накладеного арешту.

Власники майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, представник власника майна ОСОБА_1 - ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали. Просили скасувати арешт, накладений на майно, посилаючись на завідомо неправдиві свідчення гр. ОСОБА_5, що стали підставою досудового розслідування, спростування їх нотаріально завіреною заявою останнього, а також відсутність фінансово-господарських взаємовідносин між власниками арештованого майна та ТОВ «Оксвил».

Слідчий до судового засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти задоволення клопотання заперечував.

Суд, дослідивши матеріали справи, матеріали справи 1-кс/640/9147/16/02 , ухвалу апеляційного суду Харківської області від 12.01.2017р., вислухавши міркування власників майна, представника власника майна, доходить наступного:

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування…, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201622000000029 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст. 172 КК України

30.11.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В. відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Приходченка М.С. про арешт тимчасово вилученого 18.11.2016р. при обшуку майна ФОП ОСОБА_7, ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_1, ТОВ «Рікамаре».

12.12.2016р. ухвалою апеляційного суду Харківської області ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.11.2016р. скасована. Накладений арешт на жіночі сукні чорно-білого кольору 20 одиниць; футболки чорного кольору 18 одиниць; жіночі сукні чорного та бежевого кольору 20 одиниць; різнокольорові жіночі сукні 24 одиниці; ноутбуки білого кольору ASUS (номерX552EA-SX007D); ноутбуки білого кольору HP (номер CND5495SBV); ноутбуки сірого кольору HP (номер 00192-482-928-051); ноутбук чорного кольору HP (номер CND5022L1D); ноутбук чорного кольору LENOVO (номер PF02T34H); ноутбук сірого кольору HP (номер 2SE1091SW3); системний блок чорного кольору (номер 00172-616-315-915); системний блок чорного кольору Frime Com (без номеру); системний блок чорного кольору Frime Com (без номеру); блокнот чорного кольору з написом «2011»; блокнот чорного кольору з написом «Chia»; зошит із зображенням тварин та написом «Wild planet»; блокнот з написом «Rica Mare»; банківські чеки, виписки банку та чорнові записи на аркушах з фаміліями, іменами та по батьковими осіб; пластикові банківські карти з номерами: 5168742061684613, 5457092301297358, 5168742300479387, 5571010059340940, 4627055000837426, 5168742020413708; оригінали, копії документів та чорнові записи пронумеровані на 351 аркуші в том №1. Клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти повернуто прокурору для усунення недоліків.

26.12.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт коштів, вилучених 15.11.2016р. під час обшуку за адресою: буд. № 15, по вул. Київській, у м. Харкові, - 9000 доларів США та 93300 доларів США, належних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7

12.01.2017р. ухвалою апеляційного суду Харківської області ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016р. скасована. Накладений арешт на вказані вище грошові кошти у сумі 9000 доларів США та 93300 доларів США строком на 2 місяці.

З наданих слідчому судді документів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201622000000029 триває, з урахуванням чого, потреба в арешті майна не відпала.

Посилання власників майна на завідомо неправдиві свідчення гр. ОСОБА_5, що стали підставою реєстрації кримінального провадження, відсутність фінанси-господарських взаємовідносин між власниками арештованого майна та ТОВ «Оксвил», стосовно якого кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР, підлягають перевірці в ході досудового розслідування шляхом дослідження здобутих доказів в їх сукупності, а відтак, вищевказаного висновку не спростовують.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, Товариства з обмеженою відповідальністю «Рікамаре» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №3201622000000029 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко