Ухвала суду № 64726995, 13.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13564/16-к

н/п 1-кс/640/1117/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Шаренко С.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенко Є.М., по кримінальному провадженню №32016220000000013 від 21.01.2016 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

13.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенко Є.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., про накладення арешту на:

1) майно, вилучене в ході обшуку 02.02.17 за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 27-6, 6 поверх, №3, літ.А-12, площа 120,1 кв.м. (власник TOB «СЕНС-КОНТОРА» код 38494417), а саме:

-накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate Barracuda 80gb s/n:5 Q21HBHQ,

-документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТП «Агронафтопродукт», та ПП «Фасад-сервіс» 1127 арк.,

-накопичувач на жорсткому магнітному диску Western Digital 500 Gb s/n: WMAYU3438413,

-аркуші з відбитками печаток та штампів підприємств ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1, ТОВ «Алеан ЛТД» 23467829, TOB «ХАТОН» 33413726, Фонд імені Н.І. Ахієзера 33817644, МГО «Український громадський інститут етики» 34392461, ТОВ «Будівельна компанія «Фасад-сервіс» 31236905, ТОВ «Українське комплексне постачання» 33697908, ТОВ «Техномаштрейд» 36060483, ТВО «Мінагротехніка» 36106632, ТОВ «СТБ Фасад-сервіс» 33412701, TOB «МАРКОН» 21269522, ТОВ «Інсофт Україна» 36989399 на 4 арк.,

-накопичувач на жорсткому магнітному диску Toshiba s/n: 758A3TNAS

Х13,

-первинні документи фінансово-господарської діяльності ПП «Фасад-сервіс» з ТОВ «Всесвіт», ТОВ «Всесвіт-2», ТОВ «Буденергоактив», ТОВ «Будсервіс» на 1 170 арк.,

-накопичувач на жорсткому магнітному диску Western Digital 500 Gb s/n: WCASU7539202,

- накопичувач на жорсткому магнітному диску WD 250Gb s/n: WCC2EN851873,

-папка з документами ПП «Фасад-сервіс» за 2014-2016 рр. на 2 810 арк.,

- накопичувач на жорсткому магнітному диску WD 1:0 Tb s/n: WCC4J0SF8RVR.

2)майно, вилучене в ході обшуку 02.02.17 за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_5), а саме:

-документи ТОВ «ТП «Агронафтопродукт» на 3 арк.,

3)майно, вилучене в ході обшуку 02.02.17 за адресою: АДРЕСА_2, нежитлові приміщення 1-го поверху №33-36 (власник ОСОБА_6):

-документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Декорбудсервіс» на 603 арк.,

-документи щодо фінансово- господарської діяльності ТОВ «БК Спецбудтехнології» на 137 арк.,

-флеш-накопичувач Apacer D 33466,

-грошові кошти на суму 113 106 грн.,

4) майно, вилучене в ході обшуку 02.02.17 за адресою: АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_7. ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме:

-ноутбук Acer Aspire 5720 series SNID 74318943918.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016220000000013, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32016220000000013 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції Бабенко Є.М. 13.02.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно, однак слідчим суддею було встановлено, що в клопотанні не визначено місце зберігання майна, арешт на яке просить накласти слідчий.

Окрім цього, всупереч п. 3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого Бабенко Є.М., про арешт майна не зазначено місце проживання/реєстрації власників тимчасово вилученого майна, що позбавляє слідчого суддю виконати вимоги ст. 172 КПК України щодо обов'язкового повідомлення власника майна про розгляд клопотання.

Окрім цього, всупереч п.2 ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого не зазначено конкретний перелік майна на який слідчий планує накласти арешт, натомість вказано «документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТП «Агронафтопродукт», та ПП «Фасад-сервіс» 1127 арк.», «первинні документи фінансово-господарської діяльності ПП «Фасад-сервіс» з ТОВ «Всесвіт», ТОВ «Всесвіт-2», ТОВ «Буденергоактив», ТОВ «Будсервіс» на 1 170 арк.», «папка з документами ПП «Фасад-сервіс» за 2014-2016 рр. на 2 810 арк.», «документи ТОВ «ТП «Агронафтопродукт» на 3 арк.», «документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Декорбудсервіс» на 603 арк.», «документи щодо фінансово- господарської діяльності ТОВ «БК Спецбудтехнології» на 137 арк.».

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору, та встановлює строк в 72 годин для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л. для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бабенко Є.М., по кримінальному провадженню №32016220000000013 від 21.01.2016 року про накладення арешту на майно - повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.