Ухвала суду № 64723838, 14.02.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1645/17

Провадження № 1-кс/369/319/17

УХВАЛА

Іменем України

14.02.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Глобенко М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Глобенко М.М. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури радником юстиції Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво -Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32016110200000101 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг ), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб'єктів господарювання ТОВ «Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ «Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, а саме в Оболонській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ вулиця Маршала Тимошенко, 16.

Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ТОВ «Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), які знаходяться в Оболонській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ вулиця Маршала Тимошенко, 16.

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ «Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які знаходяться в Оболонській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ вулиця Маршала Тимошенко, 16, які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просив суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), та надати можливість їх вилучити, а саме в Оболонській РДА в місті Києві, юридична адреса: м. Київ вулиця Маршала Тимошенко, 16.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Оболонської РДА в місті Києві з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Оболонської РДА в місті Києві в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Глобенку Максиму Миколайовичу, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення Глобенка М.М., на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), та надати можливість вилучити в Оболонській РДА в місті Києві, юридична адреса: м. Київ вулиця Маршала Тимошенко, 16, належним чином завірені копії документів реєстраційних справ ТОВ «Хупер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418); ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512); ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, то надати належним чином завірені їх копії та копії документів, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук