YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Чернігівська область

/

Новозаводський районний суд м. Чернігова

Ухвала суду № 64719108, 15.02.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення

15.02.2017

Номер справи

751/6397/16-к

Номер документу

64719108

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Справа№751/6397/16-к

Провадження №1-кс/751/351/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Бондаренка В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бондаренко В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Ю.М. Домашенко, про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів документів Акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270010001999 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 4 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працюючи на посаді провідного інженера дільниці автоматизованих систем керування виробництвом КП «Чернігівводоканал» ЧМР, будучи, матеріально-відповідальною особою та займаючи посаду, безпосередньо пов'язану зі збереженням товарно-матеріальних цінностей, будучи службовою особою та виконуючи адміністративно-господарські функції, у період з 09.07.2013 по 30.12.2015 діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами КП «Чернігівводоканал» на загальну суму 758125 грн., що є особливо великим розміром, при наступних обставинах.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами КП «Чернігівводоканал» ЧМР, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період часу з 01.01.2013 по 21.03.2016 по спеціальним картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) спеціальних карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_5 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль», яку використовував ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) щодо аутентифікації користувачів (ім'я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);

- інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) із зазначенням дати та часу зміни;

- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на спеціальні карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль», картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «УкрСиббанк», картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);

- інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);

- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на спеціальні карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль», картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «УкрСиббанк», картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;

- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) (статичні/динамічні).

Таким чином вищезазначені речі та документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бондаренко В.М - задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бондаренку Василю Михайлович, старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашову Миколі Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Коломійцю Володимиру Володимировичу, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Петрикею Артему Олександровичу, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Худенку Олександру Петровичу тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів Акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), а саме: