Ухвала суду № 64715125, 14.02.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2680/17

Провадження 1-кс/127/1061/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Баранова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2017, слідчий Баранов В.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016020110000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „Автокомфорт плюс (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн. При цьому, за місцем реєстрації вказане Товариство відсутнє, директору ОСОБА_3 про господарську діяльність цього Товариства невідомо, що свідчить про створення фіктивного підприємства невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.

По даному кримінальному провадженню, 31.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси Ю.П. від 04.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146 (магазину з надбудовами та прибудованими офісними приміщеннями загальною площею 624,3 кв.м., володільцем яких є ОСОБА_4, де зареєстроване та здійснює підприємницьку діяльність ПП «Інтехсервіс-В» (код ЄДРПОУ 20081348), під час якого виявлено та вилучено:

реєстри видачі відправлень: №112-07296259 (2 шт.); №112-07016234; №112-07188048; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№46» та закінчується «№72»; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№127» та закінчується «№153»; з відділення ТОВ «Нової пошти» за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, в яких вказано, що «Одержувачем» товарно-матеріальних цінностей - є ТОВ «Автокомфорт плюс», «Контактна особа» - ОСОБА_5 (паспортні дані АВ 983331), яка є представником Одержувача. «Номер телефону 380730376724».

Факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ „Автокомфорт плюс, перерахування грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, отримання коштів та товарно-матеріальних цінностей, їх спрямування та перерахування іншим фізичним особам та субєктам господарської діяльності, і відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщеннях головного офісу ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, м. Полтава, вул. Європейська, 57) знаходиться компютерна техніка, на якій зберігається інформація, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань від імені ТОВ «Автокомфорт плюс», в тому числі гр. ОСОБА_5, за контактним номером телефону - 380730376724.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в отриманні інформації, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань здійснених від імені:

- ТОВ «Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- гр. ОСОБА_5 (паспортні дані АВ 983331) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- за контактним номером телефону 380730376724,

а також в отриманні оригіналів документів по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 223, ст. 237 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1, як слідчому, на тимчасовий доступ до електронних документів та виїмку належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних) ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, а саме здійснених пересилань від імені:

- ТОВ «Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- ОСОБА_5 (паспортні дані АВ 983331) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- за контактним номером телефону +380730376724,

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя