Ухвала суду № 64705588, 27.01.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 27.01.2017

Справа № 334/483/17

Провадження № 1-кс/334/158/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«27» січня 2017 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді Добрєва М.В.

при секретарі Матвієнко О.І.,

за участю прокурора Шевченко А.О.,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12015080010000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «12» січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 12015080010000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на підставі матеріалів ВСДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС в області, щодо розкрадання коштів державного підприємства посадовими Концерну «Міські теплові мережі».

Досудовим слідством встановлено що між концерном «Міські теплові мережі» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_3, та ТОВ «Ельдорадо-Сервіс» в особі директора підприємства ОСОБА_4, 19.08.2013 року було укладено договір про заміну кредитора, крім того 22.01.2013 року, між концерном «Міські теплові мережі» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «Квант Енерго» в особі директора ОСОБА_5, так само було укладено договір про заміну кредитора. Згідно вказаних договорів концерн «Міські теплові мережі» зобовязався виплатити грошові кошти вказаним вище підприємствам, та отримав можливість вимагати заборгованість у інших підприємств.

На вимогу ТОВ «Квант Енерго», концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5000000, на рахунок ТОВ «Квант Енерго» № 26002962490988 відкритий в Першому Українському Міжнародному Банку МФО банка № 334851. Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1500000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2000000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ «Ощадбанк» МФО № 313957, № 2600731001951.

Згідно матеріалів провадження вказані грошові кошти були перераховані на підставі листів узгодження які були підписані першим заступником генерального директора на той час ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_6, пояснила що, вона є головним бухгалтером концерну «Міські теплові мережі», та повідомила що, в 2013 році на вимогу ТОВ «Квант Енерго», концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5000000, на рахунок ТОВ «Квант Енерго» № 26002962490988 відкритий в Першому Українському Міжнародному Банку МФО банка № 334851. Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1500000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2000000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ «Ощадбанк» МФОН № 32121458 № 2600731001951.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Квант Енерго» відкрито банківський рахунок № 26002962490988 в ЗФ ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк, ЄДРПОУ 14282829 МФО 334851 . Вказаний банківський рахунок використовується ТОВ «Квант Енерго».

28.11.2016 року, було проведено тимчасовий доступ до виписки з вказаного банківського рахунку, із якої вбачається що грошові кошти з ТОВ «Квант Енерго» перераховувались на розрахунковий рахунок № 26007195390601 відкритий в банківській установі МФО № 313731.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002962490988 відкритому в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 МФО 3348517, з розшифровкою контрагентів.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів повязаних із відкриттям рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом повязане із викликом представників ПАТ «ПУМБ», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне для використання у подальшому у якості доказів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Розгляд клопотання до документів повязаних із відкриттям рахунку, та руху коштів по рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом повязане із викликом представників ПАТ «ПУМБ», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст.. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання зазначивши що зволікання з його розглядом повязане із викликом представників ПАТ «ПУМБ», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи , у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши доводи та пояснення, думку прокурора, дослідивши матеріали справи у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ та вилучення виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Квант Енерго» № 26002962490988 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 57.

На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010000013 від 12.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чю2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому або іншим співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з центрального відділення ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, МФО 3348517, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 57:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Квант Енерго» № 26002962490988 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції ) за період з 31.05.2013 по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, МФО 3348517, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 27.02.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Добрєв М. В.