Ухвала суду № 64703018, 30.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/952/17

№760/835/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участі секретаря судових засідань Беро В.Ю., за участю слідчого Мельника С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Лисою І.Ю. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Солом'янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві Мельник С.П., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Лисою І.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «АЛЬФА-БАНК», що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, а саме на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку №26001015164101 відкритому ТОВ «ГОЛДСТАР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40087726) за період часу з 01.08.2016 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ «АЛЬФА-БАНК», що зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Десятинна 4/6, в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016100090012408 від 24 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.10.2016 до Солом'янського управління поліції, надійшла заява адвоката ОСОБА_4, що діє в інтересах ТОВ «Олексім Україна» (ЄРДПОУ 39803375), щодо вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ «Голдстар Коспані» (ЄРДПОУ 40087726) ОСОБА_5

Зі змісту заяви стало відомо, що в кінці 2016 року, до офісу ТОВ «Олексім Україна» (код 39803375) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 15-А прийшов ОСОБА_6 разом з директором ТОВ «Голдстар Компані» (код 40087726) ОСОБА_5. ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ «Голдстар Компані» в особі директора ОСОБА_5 буде виступати як посередник із продажу дизельного палива. 01 серпня 2016 року між ТОВ «Олексім Україна» та ТОВ «Голдстар Компані» було укладено договір№322 поставки нафтопродуктів. Згідно пункту 4.1. умов даного договору загальна ціна визначається кількістю отриманого та оплаченого товару ТОВ «Голдстар Компані» протягом всього строку дії договору. Вартість кожної окремої партії товару визначається ТОВ «Олексім Україна» в рахунках-фактурах та накладних документах. 22 серпня 2016 року один з клієнтів відмовився від купівлі у ТОВ «Олексім Україна» дизельного палива, яке вже було завантажене у цистерни для перевезення. ОСОБА_6 повідомив керівництво ТОВ «Олексім Україна», що він домовився із ОСОБА_5 про те, що дану партію дизельного палива від якого відмовився клієнт, ОСОБА_5 зможе реалізувати на користь ТОВ «Україна 2001» (код 35080933) (Теофіпольський цукровий завод). Керівництво ТОВ «Олексім Україна» погодилось надати ТОВ «Голдстар Компані» дизельне паливо для продажу, при цьому ОСОБА_6 запевнив, що проблем не буде, він особисто буде контролювати даний продаж, та повідомив керівництво ТОВ «Олексім Україна», що ТОВ «Голдстар Компані» розрахується за дизельне паливо відразу (в цей же день) як бензовози з дизельним паливом під'їдуть до резервуару у місці призначення покупця. 22 серпня 2016 року ТОВ «Олексім Україна» надало ТОВ «Голдстар Компані» рахунок на оплату № 29. Згідно вказаного рахунку ТОВ «Голдстар Компані» повинно оплатити на розрахунковий рахунок ТОВ «Олексім Україна» дизельне паливо ДТ-Л-К5 сорт С в кількості 77335 літрів за ціною 15 грн. 05 коп. за один літр на загальну суму 1163891 грн. 75 коп. Вказаний рахунок на оплату був переданий ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в офісі ТОВ «Олексім Україна» за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська 15-А. В ніч з 22 серпня 2016 року на 23 серпня 2016 року бензовози направились за адресою, яка була повідомлена ОСОБА_6, а саме: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 12 до Теофіпольського цукрового заводу. 23 серпня 2016 року на територію Теофіпольського цукрового заводу заїхали два бензовози з дизельним паливом, яке належало ТОВ «Олексім Україна», та за усною домовленістю між керівництвом ТОВ «Олексім Україна» та ОСОБА_6 і ОСОБА_5, мало бути розвантаженим лише після повної оплати рахунку № 29 від 22.08.2016 р. Після прибуття бензовозів до Теофіпольського цукрового заводу, дизельне паливо, яке належить ТОВ «Олексім Україна» та яке не було оплачено ТОВ «Голдстар Компані», працівниками Теофіпольського цукрового заводу було злито в резервуари заводу, а ОСОБА_6 і ОСОБА_5 відключили мобільні телефони та більше на зв'язок не виходили. Одразу керівництво та юристи ТОВ «Олексім Україна» виїхали до Теофіпольського цукрового заводу для з'ясування ситуації яка склалася. Після переговорів з керівництвом заводу було встановлено, що 22 серпня 2016 року між ТОВ «Голдстар Компані» та ТОВ «Україна 2001» (Теофіпольський цукровий завод) було укладено договір поставки № 01- 22/08-16. Згідно пунктів 4.1. та 4.2. умов вказаного договору ціна за одиницю встановлюється згідно рахунку-фактури та орієнтовна вартість договору, на момент його укладення становить 1136824 грн. 50 коп., у тому числі ПДВ 189470 грн.75 коп. Також, 22 серпня 2016 року ТОВ «Голдстар Компані» виставило ТОВ «Україна 2001» рахунок на оплату № 15. Згідно вказаного рахунку ТОВ «Україна 2001» повинно оплатити на розрахунковий рахунок ТОВ «Голдстар Компані» дизельне паливо в кількості 77335 літрів за ціною 14 грн.70 коп. за один літр на загальну суму 1136824 грн. 50 коп. 23 серпня 2016 року згідно платіжного доручення № 39593 ТОВ «Україна 2001» перерахувало на рахунок ТОВ «Голдстар Компані» грошові кошти у сумі 1136824 грн. 50 коп. В свою чергу ТОВ «Голдстар Компані» не оплатило рахунок № 29 від 22.08.2016 р. виставлений ТОВ «Олексім Україна» за придбання дизельного палива.

Тому, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку №26001015164101 відкритому ТОВ «ГОЛДСТАР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40087726) за період часу з 01.08.2016 року, що перебувають у володінні ТОВ «АЛЬФА-БАНК», в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016100090012408 від 24 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що в кінці 2016 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час в приміщенні офісу ТОВ «Олексім Україна» (ЄРДПОУ 39803375), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 15-А, директор ТОВ «Голдстар Компані» (ЄРДПОУ 40087726) ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, заволодів майном, що належить ТОВ «Олексім Україна» (ЄРДПОУ 39803375).

Слідчий зазначає, що оригінали документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку №26001015164101 відкритому ТОВ «ГОЛДСТАР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40087726) за період часу з 01.08.2016 року, що перебувають у володінні ТОВ «АЛЬФА-БАНК», необхідні для проведення слідчих дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості, а також у зв'язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Солом'янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Лисою І.Ю. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, Чередніченку Богдану Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «АЛЬФА-БАНК», що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, а саме: документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку №26001015164101 відкритому ТОВ «ГОЛДСТАР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40087726) за період часу з 01.08.2016 року по 17.01.2017 р., із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції.

Ухвала діє на протязі одного місяця з моменту її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Лису І.Ю.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір