Ухвала суду № 64701582, 14.02.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/3059/17

Провадження по справі № 1-кс/752/1221/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14.02.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Антонова Н.В. при секретарі Марченко А.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за участю старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Столяра І.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12017100000000084 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві Столяром І.М., і погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К., клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2017 року старший слідчий CУ ГУНП у м. Києві Столяр І.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К., звернувся до суду з клопотанням про арешт нерухомого майна, а саме нежилого будинку торгівельно-розважального комплексу (літ. А). загальною площею 46 780, 5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, а також торгово-офісної будівлі (літ. А1), загальною площею 10 540, 80 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, що на праві власності належать ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 31240623).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000084, зареєстрованому 10.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.07.2013 невстановлені службові особи ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 31240623, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті виконати взяті на себе зобов'язання, на підставі кредитного договору № 57 від 08.07.2013, отримали у ПАТ «ВТБ Банк» кредитні кошти, якими в подальшому заволоділи, після чого розпочали процедуру банкрутства підприємства з метою вивести із забезпечення заставне та іпотечне майно, чим завдали вказаній фінансовій установі майнової шкоди на загальну суму 73 894 800, 00 доларів США.

Так, 08.03.2013 року між Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» (надалі - Банк) та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 31240623, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, 12) - (надалі - Позичальник) було укладено Кредитний договір №57, зі змінами та доповненнями, згідно якого Банк на умовах договору надав Позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з Лімітом кредитування в сумі 75 808 000,00 доларів США (сімдесят п'ять мільйонів вісімсот вісім тисяч доларів США нуль центів), а Позичальник зобов'язувався прийняти, належним чином використати та повернути Банку кредит на умовах та в строки/терміни, визначені Договором, а також сплатити Плату за кредит та виконати інші зобов'язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором. Строк повернення кредиту не пізніше 15.08.2016 (надалі - Кредит). З метою створення уяви про намір виконати взяті на себе зобов'язання за кредитним договором ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ» здійснив декілька платежів в якості погашення заборгованості на загальну суму 1 913 200,00 дол. США. Останній платіж був здійснений 24.02.2016.

ПрАТ «Лекс Холдинг», не маючи на меті повертати кредит ПАТ «ВТБ Банк» сформувало фіктивну заборгованість перед ТОВ «Центр юридичного обслуговування «Егіда» на загальну суму 600 000 грн., яка нібито утворилася у зв'язку із неналежним виконанням останнім умов договору від 05.01.2015 року №05/01-2015 про надання юридичних послуг.

Враховуючи невиконання умов вказаного договору в строк до 15.08.2016 Листом Банку (вихідний номер 9921/1-2 від 16.08.2016 року) Позичальника було повідомлено про порушення зобов'язання та наявність заборгованості за Кредитним договором, про необхідність її погашення у стислі терміни. Однак вказаний лист Банка Позичальником залишено без виконання і в односторонньому порядку припинив належним чином виконувати свої зобов'язання перед Банком за Кредитним договором. Загальна заборгованість за кредитним договором, не враховуючи нарахованих відсотків та пені, становить 73 894 800, 00 дол. США. ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ», отримавши листи-вимоги про усунення порушення у зобов'язанні та попередження про наслідки невиконання таких зобов'язань за кредитним договором направлених Банком 16.08.2016 року, прийнято рішення розпочати процедуру банкрутства підприємства з тією метою, щоб в подальшому мати можливість зняти обтяження на іпотечне майно та відчужити його третім особам.

Відтак, є всі підстави вважати, що визнання банкрутом ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ» призведе до зняття обтяження на все його майно з метою забезпечення вимог кредиторів вказаного підприємства та в подальшому позбавить ПАТ «ВТБ Банк» накласти на це майно стягнення, яке на теперішній час перебуває в його іпотеці.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Так, слідчою групою слідчого управління ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000000084, зареєстрованому 10.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, окрім позбавлення волі, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв'язку з чим належить накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, щодо якого є ризики відчуження. Накладення арешту на майно унеможливить його відчуження третім особам та забезпечить часткове відшкодування майнової шкоди, завданої ПАТ «ВТБ Банк».

Крім того, з матеріалів долучених до клопотання, вбачається, що об'єкт нерухомого майна, про арешт якого подане клопотання, постановою слідчого від 10.02.2017 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно торгово-офісна будівля (літ. А1), загальною площею 10 540, 80 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, а також нежилий будинок - торгівельно-розважальний комплекс (літ. А). загальною площею 46 780, 5 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12 належить на праві власності для ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 31240623).

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна в розумінні положень ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 170-172, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежилий будинок-торгівельно-розважальний комплекс (літ. А). загальною площею 46 780, 5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, а також торговельно-офісну будівлі (літ. А1), загальною площею 10 540, 80 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, які на праві власності належать Приватному акціонерному товариству «ЛЕКС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 31240623, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, будинок 12).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Антонова Н.В.