Ухвала суду № 64691148, 13.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1973/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1152/17

13 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040030000208 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2017 року старша слідча Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000208, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 01.02.2017 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що оперуповноваженими управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області, невстановлена особа, яка використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», на одному із власних сайтів, та на сайті «psylab.cc» викладає рекламу з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зокрема психотропної речовини «метамфетамін», та використовуючи можливості служби курєрської доставки «Нова-Пошта», банківські рахунки ПАТ «Приват-Банк» незаконно збуває вищевказані психотропні речовини на всій території України. Таким чином, в ході відпрацювання оперативної інформації було встановлено факт збуту психотропної речовини «метамфетамін». ОСОБА_3, 24.01.2017, використовуючи можливості курєрської служби «Нова Пошта» незаконно переслав посилку, а саме сліп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який надійшов на відділення №4 «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. 95 Стрілкової дивізії, 3.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими управління протидії наркозлочинності ГУНП, встановлено особу, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Чорногірська, 47. На виконання доручення слідчого було встановлено, причетність ОСОБА_3 до незаконних операція повязаних із незаконним обігом психотропних речовин. Таким чином було встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», зокрема на одному із власних сайтів «http://www. psylab.cc», викладає рекламу та інформацію щодо продажу психотропних речовин, зокрема таких як «метамфетамін». На власній сторінці в соціальній мережі «Телеграм» веде переписку із потенційними покупцями про продаж вищезазначених психотропних речовин. Під час переписки останній особисто рекламує препарати, надає консультації щодо їх використання та зазначає спосіб розрахунку із ним за отриманий товар, а саме грошові кошти за товар переказуються на «ВТСЕ-код», після чого переказуються отримувачем (ОСОБА_3С.) на власну картку «ПриватБанк» ОСОБА_3 Також із ОСОБА_3 можливо проконсультуватись в он-лайн режимі під час переписки за допомогою соціальної мережі «Телеграм». Після отримання коштів ОСОБА_3 за допомогою можливості служби курєрської доставки «Нова-Пошта» незаконно пересилає та збуває вищевказану психотропну речовину на всій території України.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ПАТ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ «ПриватБанк» речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, щодо банківського рахунку картки банку «ПриватБанк», виданої на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Чорногірська, 47 за період часу з 01.12.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- інформацію щодо IP-адресу компютерної техніки, яка використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу «Приват 24».

- відомості щодо мобільних пристроїв, які використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу «Приват 24».

Строк дії ухвали до 13 березня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко