Ухвала суду № 64681792, 13.02.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

385/207/17

1-кс/385/51/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2017 року м. Гайворон

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В., за участю сторони кримінального провадження начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Гайдюка О.О., ст. слідчого Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції Бень О.В., при секретарі Сокольвяк Н.Г., розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції Бень О.В., погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Гайдюком О.О. по кримінальному провадженню за №12017120120000060 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по кримінальному провадженню №12017120120000060 від 03.02.2017, в якому зобов'язати публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк») надати оригінали (у разі неможливості завірені копії) наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача рахунку № НОМЕР_1;

- Документи про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 25.01.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом;

- Первинні документи, зведені облікові документи та регістри бухгалтерського обліку, зокрема: касові документи, банківські документи (банківські виписки, платіжні доручення, меморіальні ордери), що підтверджують облік, нарахування, суми у розмірі 92 560,00 з розрахункового рахунку ФГ «Світоч»;

- Зобов'язати ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк») надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 25.01.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Гайдюка О.О., ст. слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області Бень О.В.,-

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 року в м. Гайворон, Кіровоградської області, за попередньою домовленістю ОСОБА_3, який являється керівником ФГ «Світоч», що знаходиться в м. Гайворон, Кіровоградської області, з ТОВ «Укрхім Союз» перерахував кошти в сумі 92560,00 гривень на рахунок № НОМЕР_1, в якості оплати за дизельне пальне, але по теперішній час дизельне паливо не надано, а кошти на рахунок в сумі 92560,00 гривень на поточний рахунок ФГ «Світоч» не повернуто, у зв'язку з чим представники ТОВ «Укрхім Союз» шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ «Світоч» та спричинили матеріального збитку на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, який пояснив, що 15.01.2017 року у свого знайомого взяв номер мобільного телефону продавця, в якого йому необхідно було закупити дизельне паливо для подальшого проведення сільськогосподарських робіт. Цього ж дня він зателефонував по номеру телефона НОМЕР_2, по якому піднявши слухавку йому невідома жінка повідомила, що являється представником ТОВ «Укрхім Союзу» та зазначила, що дане товариство знаходиться у м. Кропивницький. В ході телефонної розмови ОСОБА_3 домовився про купівлю 5 200 літрів дизельного палива за суму 92 560,00 гривень.

17.01.2017 року ОСОБА_3 зателефонував до своєї матері ОСОБА_4, яка являється членом ФГ «Світоч», та надав їй усну вказівку зателефонувати за вищевказаним номером телефону, для того, щоб у представників ТОВ «Укрхім Союз» дізнатись розрахунковий номер та банківські реквізити, для подальшої закупівлі дизельного палива.

18.01.2017 року ОСОБА_4 - член ФГ «Світоч» підготувала платіжне доручення № 1, на якому ОСОБА_3 поставив свій підпис та печать ФГ «Світоч».

В подальшому 25.01.2017 року ОСОБА_4 за усною вказівкою голови ФГ «Світоч» ОСОБА_3 перерахувала кошти в сумі 92 560,00 (дев'яносто дві тисячі п'ятсот шістдесят) гривень на рахунок ТОВ «Укрхім Союзу», банком одержувача являвся ПАТ «Укрсіббанк», код банку - 351005, розрахунковий номер НОМЕР_1.

27.01.2017 року на підставі усної домовленості представники ТОВ «Укрхім Союзу» повинні були доставити ОСОБА_3 до місця проживання дизельне паливо у кількості 5 200 (п'ять тисяч двісті) літрів, але по теперішній не доставили.

В подальшому із 27.01.2017 року представники ТОВ «Укрхім Союзу» на дзвінки ОСОБА_3, та інших абонентів, не відповідають.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про утримувача розрахункового рахунку № НОМЕР_1, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»).

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги, що старшим слідчим Бень О.В. та начальником Гайворонського відділу Гайдюком О.О. доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого Бень О.В.

Враховуючи те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Бень Олександру Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по кримінальному провадженню №12017120120000060 від 03.02.2017.

2. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк») надати оригінали (у разі неможливості завірені копії) наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи - утримувача рахунку № НОМЕР_1.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1.

2.3 Документи про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 25.01.2017 по даний час на момент винесення ухвали судом.

2.4 Первинні документи, зведені облікові документи та регістри бухгалтерського обліку, зокрема: касові документи, банківські документи (банківські виписки, платіжні доручення, меморіальні ордери), що підтверджують облік, нарахування, суми у розмірі 92 560, 00 з розрахункового рахунку ФГ «Світоч».

3. Зобов'язати ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк») надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк