Ухвала суду № 64672796, 08.02.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/920/17к

Провадження №1-кс/263/764/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 лютого 2017 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Масюк М.С., за участю прокурора прокуратури Донецької області Щербака Д.М., заступника начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області Фролова А.О., заявника ОСОБА_3, його представника адвоката Тернової В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Маріуполя скаргу адвоката Тернової Вікторії Олександрівни, що діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, заступника начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області Фролова А.О., прокуратури Донецької області щодо встановлення бездіяльності посадових осіб слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області, прокуратури Донецької області та зобов'язання повернути тимчасово вилучене майно у кримінальному проваджені №22015000000000197 від 2.07.2015 року,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Терновая В.О., що діє в інтересах ОСОБА_3 звернула до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, заступника начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області Фролова А.О., прокуратури Донецької області щодо встановлення бездіяльності посадових осіб слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області, прокуратури Донецької області та зобов'язання повернути тимчасово вилучене майно у кримінальному проваджені №22015000000000197 від 2.07.2015 року. В обґрунтування вимог скарги заявник зазначив наступне. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 8.09.2015 року наданий дозвіл на обшук житла ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських документів та звітності КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» ім.С.С.Прокоф'єва, договорів, додаткових угод, специфікацій, актів виконаних робіт, доручень, розписок, листування, інших документів щодо привласнення та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом; печаток і установчих документів компаній, причетних до незаконних фінансових операцій; візиток, записних книжок, чернеток, грошових коштів та цінностей здобутих в результаті вчинення злочину; документів щодо розміщення таких коштів та цінностей в банківських установах, придбання цінних паперів; правовстановлюючих документів на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації, модемів та інших пристроїв для виходу в мережу Інтернет, ключів до системи «Клієнт - Банк», засобів зв'язку, в тому числі, мобільних телефонів, сім-карток.

Дозвіл на обшук наданий судом в межах розслідування по кримінальному провадженню №2201500000000197, відкритого за ознаками ч.3 ст. 209 КК України у зв'язку з тим, що на думку слідства протягом 2014 року службові особи КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім.С.С. Прокоф'єва (код ЄДРПОУ 32496293) за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнивши та розтративши грошові кошти у сумі понад 11,1 млн. грн., які перебували на рахунках КП «МА «Донецьк» ім.С.С. Прокоф'єва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки TOB «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 30074815) та TOB «Зар Ейр Системс» (код ЄДРПОУ 37773517). В подальшому вказані підприємства на підставі фіктивних правочинів перерахували грошові кошти, отримані від КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім.С.С. Прокоф'єва на поточні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які далі були безпідставно конвертовані в готівку форму та розподілені між учасниками злочинної схеми.

1.10.2015 року за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, співробітниками ГСУ СБ України проведений обшук.

В процесі обшуку вилучене майно, комп'ютерна техніка, накопичувачі інформації та документи, у тому числі: Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі IBank ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою № ключа НОМЕР_1 на 2-х арк.; Сертифікат відкритого ключа -----//------ із заявою № ключа НОМЕР_2 на 2-х арк.; Рух по рахунку НОМЕР_3.; Статутні документи копія статуту КП «МА «Донецьк» на 9 арк., Копії зміни до статуту КП «МА «Донецьк» на 6 арк., копія довідки АА547299 на 1 арк., копія виписки з ЄДРЮОтаФОП №ААВ809200 на 1 арк., копія свідоцтва НОМЕР_4 (платника ПДВ); MACBook у справному стані у чохлі S/N C02LMOB7F5YV- 1 шт.; 14 набоїв для засобу для відстрілу та 7 гільз марки 9мм для PA BLANK S8B.

Оскільки листом від 18.11.2016 року вона була повідомлена про те, що арешт на вилучене майно не накладався, так як майно має статус тимчасово вилученого, 6.12.2016 року нею на адресу СВ Управляння СБУ в Донецькій області та процесуального керівника Прокуратури Донецької області по вказаному кримінальному провадженню була направлена заява про вирішення питання про повернення майна ОСОБА_3, тимчасово вилученого при обшуку 01.10.2015 року.

11.01.2017 року нею по пошті з УСБУ в Донецькій області отримана відповідь на заяву від 06.12.2016 року, підписана заступником начальника СВ УСБУ в Донецькій області Фроловим А.О. (лист від 22.12.2016 р., вих.№56/13-6234пт, відправлений згідно поштового штемпелю 28.12.2016 р.) Вказаним листом вона, як представник ОСОБА_3, повідомлена, що вилучене у ОСОБА_3 при обшуку 01.10.2015 року майно є тимчасово вилученим, арешт на нього не накладений, з вилученим майном с 01.10.2015 року (15 місяців) проводяться відповідні слідчі процесуальні дії відповідно до ст.ст.110,242 КПК України. Разом з тим питання про повернення тимчасово вилученого у ОСОБА_3 майна не вирішено, майно не повернуто. Бездіяльність уповноважених осіб СВ УСБУ в Донецькій області та процесуального керівника Прокуратури Донецької області по вказаному кримінальному провадженню полягає в наступному. Станом на дату надання відповіді на заяву від 6.12.2016 року у уповноважених осіб СВ УСБУ в Донецькій області не малося правових підстав утримувати вилучене у ОСОБА_3 в процесі обшуку 01.10.2015 року майно. Це вбачається безпосередньо з відповіді заступника начальника СВ УСБУ в Донецькій області (лист №56/13-6234пт від 22.12.2016 р.), отриманої нею 11.01.2017 року, який мотивує правомірність неповернення майна ОСОБА_3 положеннями ст.ст.242,110 КПК України та якимось процесуальними діями, які здійснюються на підставі цих правових норм. Вже понад 15 місяців вилучене у ОСОБА_3 01.10.2015 року майно, яке за повідомленням слідчого має статус тимчасово вилученого і питання щодо арешту якого не вирішувалось, безпідставно утримується органами слідства, так як до цього часу органи слідства не привели жодну з підстав, передбачених ч.2 ст.167 КПК України, яка б надавала право утримувати вилучене майно. Таким чином, щодо повернення вказаного майна ОСОБА_3 суб'єктами оскарження допущена бездіяльність, майно повинно бути повернуто. Про небажання повернути вилучене майно, тобто бездіяльність в його поверненні, їй стало відомо 11.01.2017 року з листа СВ УСБУ в Донецькій області від 22.12.2016 року, тому вважає, що вона своєчасно звернулася до суду із вказаною скаргою, яку просить задовольнити та повернути тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_3, його представник адвокат Терновая В.О., за наведеними обставинами, скаргу підтримали та просили її задовольнити. СВ УСБУ в Донецькій області під час розгляду скарги повернуте ОСОБА_3 наступне майно: планшет IPad S/N DLXFN9BHDKNY у справному стані - 1 шт.; сім-карти «ОГО» ТОВ «Тримоб» НОМЕР_5 - 1 шт. в IPad; реєстр відомостей по зарплаті за 09.2014-06.2015 на 20 арк.; акт звірки розрахунків за 01-11.2014, дописано (КП МА Донецьк, Ютейр Україна); флеш накопичувач «Edge 32 Gb GOODRAM» - 1 шт.; 14 набоїв для засобу для відстрілу та 7 гільз марки 9мм для PA BLANK S8B, тому просили у наведеній частині вимог скарги залишити її без розгляду.

Прокурор прокуратури Донецької області Щербак Д.М., заступник начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області Фролов А.О. в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні скарги стосовно повернення того майна (документів), оскільки у відповідях, на звернення адвоката Терноваої В.О., помилково було зазначено, що вилучене майно є тимчасово вилученим майно. Враховуючи зміст ухвали слідчого судді в ній прямо наданий дозвіл на відшукання та вилучення майна, яке фактично і було вилучене, тому його не можна вважати тимчасово вилученим, воно є речовим доказом у кримінальному провадженні, стосовно нього остаточно не прийняте рішення про його повернення в повному обсязі. Певне майно на теперішній час за рішенням органу досудового розслідування повернуто ОСОБА_3

Суд, заслухавши пояснення заявника його представника, вислухавши думку прокурора, вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №22015000000000197 внесені 2.07.2015 року, 31.07.2015 року відомості до ЄРДР стосовно кримінальних правопорушень передбачених ст.209 ч.3 та ст.191 ч.5 КК України. Із фабул кримінальних правопорушень зазначених у фабулі витягів вбачається, що протягом 2014 року службові особи КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва (код ЄДРПОУ 32496293) за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнивши та розтративши грошові кошти у сумі понад 11,1 млн. грн., які перебували на рахунках КП «МА «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки TOB «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 30074815) та TOB «Зар Ейр Системс» (код ЄДРПОУ 37773517). В подальшому вказані підприємства на підставі фіктивних правочинів перерахували грошові кошти, отримані від КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва на поточні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які далі були безпідставно конвертовані в готівку форму та розподілені між учасниками злочинної схеми.

За ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 8.09.2015 року (провадження №1-кс/761/12151/2015) у кримінальному провадженні №22015000000000197 дозволено проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, що належить заявнику, з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських документів та звітності КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» ім.С.С. Прокоф'єва, договорів, додаткових угод, специфікацій, актів виконаних робіт, доручень, розписок, листування, інших документів щодо привласнення та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом; печаток і установчих документів компаній, причетних до незаконних фінансових операцій; візиток, записних книжок, чернеток, грошових коштів та цінностей здобутих в результаті вчинення злочину; документів щодо розміщення таких коштів та цінностей в банківських установах, придбання цінних паперів; правовстановлюючих документів на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації, модемів та інших пристроїв для виходу в мережу Інтернет, ключів до системи «Клієнт - Банк», засобів зв'язку, в тому числі, мобільних телефонів, сім-карток.

Згідно протоколу обшуку від 1.10.2015 року у вказаній квартирі ОСОБА_3 вилучене майно, комп'ютерна техніка, накопичувачі інформації та документи, у тому числі: Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі IBank ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою № ключа НОМЕР_1 на 2-х арк.; Сертифікат відкритого ключа -----//------ із заявою № ключа НОМЕР_2 на 2-х арк.; Рух по рахунку НОМЕР_6 на 158 аркушах; Планшет IPad S/N DLXFN9BHDKNY у справному стані - 1 шт.; Сім-карта «ОГО» ТОВ «Тримоб» НОМЕР_5 - 1 шт. в IPad; Печатка КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва» код 32496293 - 1 шт.; Реєстр відомостей по зарплаті за 09.2014-06.2015 на 20 арк; Акт звірки розрахунків за 01-11.2014, дописано (КП МА Донецьк, Ютейр Україна); Флеш накопичувач «Edge 32 Gb GOODRAM» - 1 шт.; Статутні документи копія статуту КП «МА «Донецьк» на 9 арк., Копії зміни до статуту КП «МА «Донецьк» на 6 арк., копія довідки АА547299 на 1 арк., копія виписки з ЄДРЮОтаФОП №ААВ809200 на 1 арк., копія свідоцтва НОМЕР_4 (платника ПДВ); MACBook у справному стані у чохлі S/N C02LMOB7F5YV- 1 шт. 14 набоїв для засобу для відстрілу та 7 гільз марки 9мм для PA BLANK S8B.

Під час розгляду скарги 6.02.2017 року заявнику ОСОБА_3 органом досудового розслідування повернуте, вилучене під час обшуку наступне майно: планшет IPad S/N DLXFN9BHDKNY у справному стані - 1 шт.; сім-карти «ОГО» ТОВ «Тримоб» НОМЕР_5 - 1 шт. в IPad; реєстр відомостей по зарплаті за 09.2014-06.2015 на 20 арк.; акт звірки розрахунків за 01-11.2014, дописано (КП МА Донецьк, Ютейр Україна); флеш накопичувач «Edge 32 Gb GOODRAM» - 1 шт.; 14 набоїв для засобу для відстрілу та 7 гільз марки 9мм для PA BLANK S8B, тому враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити заяву ОСОБА_3 та його представника про залишення без розгляду вимог скарги у наведеній частині.

Що стосується не повернутого майна: сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі IBank ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою №ключа НОМЕР_1 на 2-х арк.; сертифікату відкритого ключа -----//------ із заявою № ключа НОМЕР_2 на 2-х арк.; руху по рахунку НОМЕР_6 на 158 аркушах; печатки КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва» код 32496293 - 1 шт.; статутних документів копії статуту КП «МА «Донецьк» на 9 арк., копії зміни до статуту КП «МА «Донецьк» на 6 арк., копії довідки АА547299 на 1 арк., копії виписки з ЄДРЮОтаФОП №ААВ809200 на 1 арк., копії свідоцтва НОМЕР_4 (платника ПДВ); MACBook у справному стані у чохлі S/N C02LMOB7F5YV- 1 шт., яке постановою слідчого від 30.06.2016 року долучене до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, слід зазначити наступне.

Згідно ст.22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Згідно частини 7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За вимогами ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно були подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Аналіз змісту резолютивної частини ухвали слідчого судді від 8.09.2015 року (провадження №1-кс/761/12151/2015) у кримінальному провадженні №22015000000000197 та переліку майна вилученого за протоколом обшуку від 1.10.2015 року в квартирі за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2 вказує на те, що під час обшуку вилучені речі та документи щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Отже вказане вилучене майно (документи) від час проведення обшуку не відноситься до категорії тимчасово вилученого, до нього не можуть бути застосовані наслідки передбачені ст.171 КПК України.

З наведеного вбачається, що слідчий, прокурор, який є процесуальним керівником у кримінальному провадженню вправі під час досудового розслідування вирішувати питання щодо визнання речовим доказом певного майна, вилученого під час обшуку та щодо повернення іншого майна його власнику.

Статтею 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження. Серед даного переліку є бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Зі змісту ст. 307 КПК України вбачається, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування слідчий суддя може винести ухвалу про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну дію; відмову в задоволенні скарги.

Враховуючи той факт, що відповідно до протоколу обшуку від 1.10.2015 року майно (документи) були вилучені під час досудового розслідування відповідно до переліку, відносно якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, останні не є майном тимчасово вилученим й не підлягають арешту, тому майно не може бути повернуто заявнику ОСОБА_3 у повному обсязі, отже за таких обставин не існує бездіяльність слідчого, прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна, отже у наведеній частині вимог скарги заявнику слід відмовити.

З наданих заявником ОСОБА_3, його представником адвокатом Терновою В.О. документів вбачається, що вони своєчасно звернулися до суду зі скаргою, тому не має потреби в поновлені строку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303-307 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката Тернової Вікторії Олександрівни, що діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, заступника начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області Фролова А.О., прокуратури Донецької області щодо встановлення бездіяльності посадових осіб слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області, прокуратури Донецької області та зобов'язання повернути тимчасово вилучене майно у кримінальному проваджені №22015000000000197 від 2.07.2015 року, в частині повернення майна: планшету IPad S/N DLXFN9BHDKNY у справному стані - 1 шт.; сім-карти «ОГО» ТОВ «Тримоб» НОМЕР_5 - 1 шт. в IPad; реєстру відомостей по зарплаті за 09.2014-06.2015 на 20 арк.; акту звірки розрахунків за 01-11.2014, дописано (КП МА Донецьк, Ютейр Україна); флеш накопичувача «Edge 32 Gb GOODRAM» - 1 шт.; 14 набоїв для засобу для відстрілу та 7 гільз марки 9мм для PA BLANK S8B. - залишити без розгляду.

У задоволені скарги адвоката Тернової Вікторії Олександрівни, що діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, заступника начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області Фролова А.О., прокуратури Донецької області щодо встановлення бездіяльності посадових осіб слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області, прокуратури Донецької області та зобов'язання повернути тимчасово вилучене майно у кримінальному проваджені №22015000000000197 від 2.07.2015 року, а саме: сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі IBank ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою №ключа НОМЕР_1 на 2-х арк.; сертифікату відкритого ключа -----//------ із заявою №ключа НОМЕР_2 на 2-х арк.; руху по рахунку НОМЕР_6 на 158 аркушах; печатки КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва» код 32496293 - 1 шт.; статутних документів копії статуту КП «МА «Донецьк» на 9 арк., копії зміни до статуту КП «МА «Донецьк» на 6 арк., копії довідки АА547299 на 1 арк., копії виписки з ЄДРЮОтаФОП №ААВ809200 на 1 арк., копії свідоцтва НОМЕР_4 (платника ПДВ); MACBook у справному стані у чохлі S/N C02LMOB7F5YV- 1 шт. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко