Ухвала суду № 64669284, 10.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9569/15-к

н/п 1-кс/640/1065/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Савицького Є.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицького Є.М. у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицького Є.М., погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Євтушенко А.С., по кримінальному провадженню № 32015220000000004 від 20.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «СК Джон Дір Технології» (код 38602749) про проведені господарські операції між ТОВ «СК Джон Дір Технології» та ТОВ «Еккоплюс» (код 38876264) за період 2014-2015 років, а саме: договори, видаткові (прибуткові) накладні, довіреності, акти виконаних робіт, специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, податкові накладні, реєстри податкових накладних, банківські виписки, квитанції про сплату, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ «СК Джон Дір Технології» (код 38602749), за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 10, номер 2, офіс Т-1, або за іншою адресою за місцем фактичного розташування підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015220000000004 за фактом ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ТОВ «СК Джон Дір Технології» (код 38602749), за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 10, номер 2, офіс Т-1,- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів з боку ТОВ «СК Джон Дір Технології» (код 38602749),враховуючи розгалужену мережу підприємств, та їх посадових осіб, які входять до конвертаційного центру, а також, що вчинені злочини, щодо яких проводиться досудове розслідування, мають високий ступінь латентності, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику представника ТОВ «СК Джон Дір Технології», у володінні якого вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у даному кримінальному провадженні .

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000004 за фактом ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно рапорту УБОЗ ГУМВС України в Харківській області встановлено, що в 2013 році невстановлені особи, шляхом обману, зареєстрували ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264, юридична адреса: м. Харків, пр. 50 річчя СРСР, 149) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та від його імені здійснювали господарську діяльність. Крім того, встановлено, що ТОВ «Еккоплюс» в період часу з жовтня 2013 року по квітень 2014 року отримувало кошти в якості сплати за виконані роботи від ТОВ «Грандбуд Україна», ТОВ «Енергомонтажний поїзд №767» та інших підприємств, при цьому зазначені підприємства були отримувачами бюджетних коштів. У відповідності до акту Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області у ТОВ «Еккоплюс» не підтверджено реальність проведених операцій з контрагентами-покупцями, з урахуванням їх виду, обсягу, якості та розрахунків. Таким чином, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Еккоплюс» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Грандбуд Україна», ТОВ «Енергомонтажний поїзд №767» та інших підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, якими розпорядилися на власний розсуд».

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, слідчим не надано доказів того, що ТОВ «Еккоплюс» має ознаки фіктивності. Так, слідчим до клопотання додано протокол допиту в якості свідка гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 11.04.2014 р., проведеного в рамках іншого кримінального провадження, а саме: № 32014220000000085 від 08.04.2014 р., але не надано доказів в підтвердження, що зазначене кримінальне провадження має відношення до провадження, в межах якого подано дане клопотання (чи то об'єднано з ним, чи то виділено з нього). Крім того, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування не містять витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в підтвердження доводів слідчого, що гр. ОСОБА_3 був директором чи засновником підприємства ТОВ «Еккоплюс».

Окрім зазначеного вище, матеріали кримінального провадження, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів перевірок, ревізій, висновків спеціаліста, експерта, т.і.) в підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів, які б свідчили про факт ухилення від слати податків, заволодіння бюджетними коштами чи то фіктивності підприємницької діяльності посадовими особами ТОВ «СК Джон Дір Технології» (код 38602749), за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 10, номер 2, офіс Т-1. У доданих до клопотання слідчого Витягах з ЄРДР також відсутні дані стосовно причетності підприємства-контрагента, а саме: ТОВ «СК Джон Дір Технології» (код 38602749) - до вчинення кримінальних правопорушень у конкретному вищевказаному кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання.

Отже, слідчий суддя відхиляє доводи слідчого про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів стосовно господарських взаємовідносин між зазначеними підприємствами, оскільки ним у клопотанні не наведено достатніх обґрунтувань щодо відношення документів, до яких потребується тимчасовий доступ, до предмету розслідування в даному кримінальному провадженні, тому, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважає, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «СК Джон Дір Технології» (код 38602749), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицького Є.М. у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський