Ухвала суду № 64661286, 09.02.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2396/17

Провадження №1-кс/127/956/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Сої Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції Сої Руслана Михайловича, про тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:

03.02.2017, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Чернова А.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020010007052 від 06.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась директор ПМП «ЛУКСОР» ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного бухгалтера даного підприємства, використовуючи електронний цифровий ключ директора ОСОБА_3, за допомогою системи Клієнт-Банк ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», здійснила транзакцію з перерахування коштів підприємства на свою зарплатну картку у вигляді фінансової допомоги в сумі 96000 (дев'яносто шість тисяч) гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, для з'ясування обставин кримінального провадження, а саме місця розташування комп'ютерного пристрою з якого здійснювався вхід в систему Клієнт-Банк ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та проведена операція транзакції з перерахування коштів з рахунку ПМП «Луксор» №26005220883 на картковий рахунок №0874869900 в період часу з 21.08.2016 року по 23.08.2016 року включно, потрібно дізнатись ІР-адресу даного комп'ютерного пристрою.

Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних або юридичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що вказані вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції Сої Руслана Михайловича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Сої Руслану Михайловичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 300335, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме надати відомості щодо ІР-адреси комп'ютерного пристрою з якого 21.08.2016, 22.08.2016, 23.08.2016 за допомогою системи «Клієнт-Банк» було здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів з рахунку ПМП «ЛУКСОР» (ЄДРПОУ 32473166) № 26005220883 на картковий рахунок № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя