Ухвала суду № 64648479, 13.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2034/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Марченка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Окрім цього в ході здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено, що об'єкт нерухомості - житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2, виданий 12.06.2007 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка відповідно до п.1 ч. 1 ст. 3 КПК України є близьким родичем потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 Дата державної реєстрації 01.12.2015, підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку серія та номер:6212, виданий 01.12.2015, видавник: ОСОБА_5 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Окрім цього, відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майна, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта: право власності на 1/2 житлового будинку, загальною площею 152,9 квадратних метрів, житловою площею 76,9 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровано за ОСОБА_3, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України є близьким родичем ОСОБА_4. Підставою набуття ОСОБА_3 права власності на вище зазначений будинок є договір купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку, серія та номер: Р.№6214, виданий 01.12.2015, видавник: ОСОБА_5 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Окрім цього відповідно до Відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 152,3 квадратних метрів, житловою площею 84,9 квадратних метрів відповідно до свідоцтва про право власності від 12.04.2010, виданого Виконкомом Крюківщинської сільської ради на підставі рішення від 26.02.2010 №4/32, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), підставою виникнення права власності є свідоцтво про право власності від 12.04.2010, виданого виконкомом Крюківщинської сільської ради на підставі рішення від 26.02.2010 №4/32.

Окрім цього, для забезпечення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експерту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення питань експерту поставлено питання: Ким, ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підписи у відведених графах від імені ОСОБА_3 в документах, вказаних слідчим у клопотанні.

У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вище зазначених документів, оскільки для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати оригінали вище зазначених документів, оскільки при ксерокопіюванні документів втрачається значна кількість ідентифікаційних ознак, необхідних для ототожнення виконавця почерку та підпису, крім того, не можна заперечувати факт монтажу факт монтажу при виготовленні документів.

Наведені вище оригінали документів мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки у своєму змісті містять відомості щодо господарських операцій, на підставі яких ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421) отримала право власності на вище наведені у клопотанні об'єкти нерухомості, а також відомості щодо порядку та правових підстав отримання права приватної власності на 1/2 частину вище зазначених об'єктів нерухомості фізичною особою ОСОБА_3, яка відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України є близьким родичем потерпілого ОСОБА_4, враховуючи те, що потерпілий в кримінальному провадженні ОСОБА_4 про вище зазначені обставини орган досудового розслідування не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №42012000000000001 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться на відповідальному зберіганні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вулиця Б.Хмельницького, будинок №32, офіс №49, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку, серія та номер: Р.№6214, виданий 01.12.2015, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421) та фізичною особою ОСОБА_3, видавник ОСОБА_5, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, та оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання зазначеного договору;

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку серія та номер: 6212, виданий 01.12.2015, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421) та фізичною особою ОСОБА_3,видавник ОСОБА_5, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу та оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання зазначеного договору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Марченку С.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк