Ухвала суду № 64648474, 24.04.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14375/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Онис К.С. за участю сторони кримінального провадження - слідчого Воробєя Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробєя Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.04.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробєя Д.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Навозенко О.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, код ЄДРПОУ 35894495) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових рахунках ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) №26006301034032 (українська гривня, долар США , євро), №26007300034032 (українська гривня, долар США, євро).

В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000164 від 01.04.14 за фактом заволодіння службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля України), НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі -ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за погодженням зі службовими особами Міненерговугілля України, всупереч фінансовому плану НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» на 2011 рік надали ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» дві безвідсоткові позики на суму 6139,8 млн. грн., при запланованому показнику 700 млн. грн., та, в порушення Положення про інвестиційну діяльність НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», при перевірці інвестиційних проектів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» щодо придбання самопідіймальних плавучих бурових установок, не з'ясувавши походження товару, в тому числі його виробника, надали дозволи службовим особам ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на проведення процедури конкурсних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок по явно завищеним цінам.

Зокрема, службові особи ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» у лютому-березні 2011 році, незважаючи на те, що учасниками конкурсних торгів по закупівлі «Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова установка)» було надано документи, які не відповідали вимогам законодавства і, що в пропозиціях учасників була зазначена завищена вартість самопідіймальних плавучих бурових установок, не відмовили учасникам від участі в торгах, хоча повинні були це зробити.

При проведенні в лютому 2011 року конкурсних торгів по закупівлі «Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова установка)» були отримані пропозиції від двох учасників: «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія).

Комітетом з конкурсних торгів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», всупереч вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», не було відмовлено останнім в участі у торгах, а укладено Контракт з компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», в особі директора ОСОБА_4, від 29.03.11 № 221 на постачання самопідіймальної плавучої бурової установки В312 вартістю 400 344 000,00 (чотириста мільйонів триста сорок чотири тисячі) доларів США (далі Контракт №221).

Продовжуючи свої злочині дії службові особи ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» при проведенні у жовтні 2011 року конкурсних торгів по закупівлі «Платформи морські (самопідіймальна плавуча бурова установка)», незважаючи на те, що в пропозиціях учасників «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та А/Т «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвія), були відсутні установчі (статутні) документи засновників, що передбачено конкурсною документацією, а також в пропозиціях була необґрунтовано завищена вартість СПБУ, не відмовили учасникам від участі в торгах, а провели конкурсні торги.

За наслідками розгляду тендерних пропозицій, Комітетом з конкурсних торгів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» прийнято рішення про закупівлю за завищеною вартістю «Платформи морські (самопідіймальна плавуча бурова установка)» у Акціонерного товариства «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвія) та укладено Контракт з АТ «RIGAS KUGU BUVETAVA», в особі членів правління ОСОБА_6 і ОСОБА_5, № 1219 від 02.11.11 на постачання самопідіймальної плавучої бурової установки В319 вартістю 399 800 000,00 (триста дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США (далі Контракт№1219).

Кошти в повному обсязі, згідно умов вищевказаних контрактів, були перераховані ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» переможцям конкурсних торгів, після доставки самопідіймальних плавучих бурових установок В312 та В319 в пункти призначення.

Зазначені злочинні дії службових осіб Міненерговугілля України, НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» дозволили протиправно привласнити їм державні кошти у сумі приблизно 400 млн. долларів США, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», має розрахункові рахунки №26006301034032 (українська гривня, долар США , євро), №26007300034032 (українська гривня, долар США, євро), які відкрито у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, код ЄДРПОУ 35894495).

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту їх відкриття по теперішній час має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162, 163 ч. 6, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробєя Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробєю Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, код ЄДРПОУ 35894495) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових рахунках ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) №26006301034032 (українська гривня, долар США, євро), №26007300034032 (українська гривня, долар США, євро) та можливість вилучення їх копій, а саме:

- виписки по рахункам ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, код ЄДРПОУ 35894495) ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/14375/15-к

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Воробєю Дмитру Анатолійовичу.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк