Ухвала суду № 64645143, 25.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1693/17

Провадження № 1-кс/761/1402/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Македонського В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 420 151 000 000 007 95 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст.2181 та ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Македонський В.П. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушом С.А. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України (далі НБУ) (ЄДРПОУ 19019775, м. Київ, вул. Інститутська, 9), з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 420 151 000 000 007 95 встановлений факт нецільового використання кредитних коштів, наданих НБУ ПАТ «Український професійний банк» (далі ПАТ «УПБ») з метою забезпечення ліквідності останнього, та факт внесення завідомо недостовірних відомостей до фінансової та статистичної звітності ПАТ «УПБ» з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності останнього.

Крім того, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ, якою встановлюється обмеження у діяльності ПАТ«УПБ», здійснення банківських операцій проводилося без використання кореспондентського рахунку, відкритого в НБУ.

Внаслідок таких переказів незаконно сформовані кошти на рахунку ТОВ «Розвиток-2012», які у подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку.

Після віднесення ПАТ «УПБ» до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про початок процедури його ліквідації.

Перевіркою дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ПАТ «УПБ» встановлено, що НБУ спричинені збитки у вигляді непогашення кредитної заборгованості по основному боргу у сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими відсотками у сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, встановлено, що прямий збиток ПАТ «УПБ» за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ, укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності ПАТ «УПБ», укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами у рахунок погашення зобов'язань ПАТ «УПБ» перед іншими банками склав 394 501,93 грн.

У зв'язку з викладеним слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ПАТ «УПБ» отримав кредит для забезпечення ліквідності, документів, які використані в ході підготовки постанов Правління НБУ від 30.01.2015 № 73/БТ, від 30.04.2015 №293/БТ, від 28.05.2015 № 348, 28.08.2015 № 562, а саме до доповідних та службових записок, рапортів, скарг клієнтів ПАТ «УПБ», звітів, матеріалів щодо інспектування, листування, витягів з протоколів засідань правління НБУ, на яких прийняті зазначені вище постанови.

Перелічені вище документи перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 19019775, м. Київ, вул. Інститутська, 9).

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні НБУ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ СБ України Македонського В.П. задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС ГСУ СБ України Македонському Віктору Петровичу або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (місто Київ, вул. Інститутська, 9), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- постанови Правління Національного банку України від 20.03.2014 №145/БТ;

- матеріалів, які були використані в ході підготовки постанов Правління Національного банку України «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора» від 30.01.2015 № 73/БТ, «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку» від 30.04.2015 №293/БТ, «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних» від 28.05.2015 № 348, «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» від 28.08.2015 № 562, та прийняття даних постанов, в тому числі: доповідних записок, службових записок, рапортів, пояснювальних записок, скарг та звернень клієнтів ПАТ «Український професійний банк», звітів та матеріали щодо інспектування ПАТ «Український професійний банк», матеріалів листування, витягів з протоколів засідань правління НБУ, на яких були прийняті вказані постанови.

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 25 лютого 2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч