Ухвала суду № 64636774, 10.02.2017, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження №1-кс/225/186/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В.,

за участю: секретаря Панасенко Г.Ю.,

слідчого Погосян Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220001223 від 13.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2017 року до суду звернулась слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, розташованому за адресою: вул.Ковпака, 29, м.Київ, Україна, 03150, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку №557101******3629, на який 12.07.2016 року о 12:48:40 (код авторизації 814410, ІР адреса: 5.153.184.232) були переказані грошові кошти в сумі 1180,00 грн з карткового рахунку №516749****2637, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, з можливістю їх вилучення в копіях. Окрім того, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи через побоювання у знищенні чи/або спотворенні запитуваних документів.

В доведеність клопотання слідчий зазначив наступне: досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2016 року невстановлена особа з картки «Ощадбанку» №5167490044972637, яка належить гр.ОСОБА_2, незаконно перевела грошові кошти через UKR KYIV PORTMONE (814410) у розмірі 1180,00 гривень.

Відомості за даним фактом були зареєстровані та внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220001223 від 13.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно виписки по картковому рахунку, наданої АТ «Ощадбанк», 12.07.2016 року грошові кошти у розмірі 1196,80 гривень були переведені через UKR KYIV PORTMONE (814410).

За інформацією, наданою керівництвом ТОВ "Портмоне", 12.07.2016 о 12:48:40 (код авторизації 814410) грошові кошти в сумі 1180,00 гри. з карткового рахунку №516749****2637, були переведені на карту одержувача ПАТ «UniCredit Bank» №557101******3629, ІР адреса: 5.153.184.232.

З огляду на зазначене, запитувана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання. Представник банківської установи для розгляду клопотання не зявився, про час та місце судового засідання належним чином повідомлений. Неявка представника банківської установи перешкодою у вирішенні клопотання не являється.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12016050220001223 від 13.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, розташованому за адресою: вул.Ковпака, 29, м.Київ, Україна, 03150, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку №557101******3629, на який 12.07.2016 року о 12:48:40 (код авторизації 814410, ІР адреса: 5.153.184.232) були переказані грошові кошти в сумі 1180,00 грн з карткового рахунку №516749****2637, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківських рахунків є конфіденційною, а отже, відповідно до п.5 вказаної статті, є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні, відомостей, що зберігаються у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, розташованому за адресою: вул.Ковпака, 29, м.Київ, Україна, 03150, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку №557101******3629, на який 12.07.2016 року о 12:48:40 (код авторизації 814410, ІР адреса: 5.153.184.232) були переказані грошові кошти в сумі 1180,00 грн. з карткового рахунку №516749****2637, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, суд приходить до висновку з приводу доцільності надання слідчому тимчасового доступу до запитуваних документів з відомостями, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення останніх у копіях.

В той же час, твердження слідчого щодо наявності правових підстав для розгляду зазначеного клопотання без участі представника банківської установи слідчий суддя вважає необґрунтованим та безпідставним, припущення слідчого щодо наявності ризиків знищення або спотворення представниками банківської установи документів - небгрунтованими, з огляду на що в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, а також, іншим членам слідчої групи за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «UniCredit Bank», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, розташованому за адресою: вул.Ковпака, 29, м.Київ, Україна, 03150, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку №557101******3629, на який 12.07.2016 року о 12:48:40 (код авторизації 814410, ІР адреса: 5.153.184.232) були переказані грошові кошти в сумі 1180,00 грн з карткового рахунку №516749****2637, відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, з можливістю їх вилучення в копіях:

-справи з юридичного оформлення картки в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-інформацію (на паперовому носії) про рух коштів по картці, за період з 12.07.2016 року по дату постановолення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Зобовязати керуючого ПАТ «UniCredit Bank», розташованому за адресою: вул.Ковпака, 29, м.Київ, Україна, 03150, надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 10 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя