Ухвала суду № 64628397, 09.02.2017, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/186/17

Провадження №1-кс/173/56/2017

У Х В А Л А

іменем України

09 лютого 2017 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В

за участю слідчого Верхньодніпровського ВП Малашов Є.А.

Розглянувши увідкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041220000035 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

08.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041220000035 від 08.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до до розрахункового рахунку №26004000112534 відкритий у ПАТ «ІДЕЯ БАНК» ЄДРПОУ: 19390819, МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11, який належить ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670, завірених копій заяв на відкриття рахунку, зразків підпису та інших документів, що підтверджують відкриття вказаного рахунку ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670, та можливість вилучити дані про рух коштів по вказаному рахунку з 01.05.2016 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів в електронному вигляді та на папері

Заявлені вимоги слідчий обґрунтовує тим, що в період травня-липня 2016 року посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації за попередньою з мовою з посадовими особами підрядного підприємства ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ: 39834670 (директор: ОСОБА_2) шляхом внесення недостовірних відомостей (даних щодо обємів проведених ремонтних робіт) до кошторисної документації та актів виконаних робіт (форми КБ-2) здійснили привласнення коштів обласного бюджету під час виконання робіт на обєкті «Реконструкція водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ», чим завдали збитків державі на суму понад 1 млн. гривень.

Відповідно до кошторису на виконання вказаних робіт з «Реконструкції водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ» заплановано реконструкції водопровідної мережі по вул. Українська, Кирпічна, Лісна та ін. При опитуванні мешканців вказаних вулиць встановлено, що з початку 2016 року ніяких ремонтних робіт по реконструкції водопровідних мереж на вулицях де вони мешкають не здійснювалося.

Відповідно до інформації з «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів» встановлено, що 27.05.2016 року ДЖКГ та Б ДОДА ЄДРПОУ: 38598277 було оплачено на банківський рахунок ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670 відкритий у АКБ «Прикарпаття», Івано-Франківськ МФО 336310 бюджетні кошти у вигляді авансу у розмірі 30% на придбання матеріалів для «Реконструкції водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ» у загальній сумі 2969748,00 гривень на основі договору Д58А від 19.05.2016 року. 11.07.2016 року ДЖКГ та Б ДОДА ЄДРПОУ: 38598277 було оплачено на банківський рахунок ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670 відкритий у АКБ «Прикарпаття», Івано-Франківськ МФО 336310 бюджетні кошти за виконання робіт з «Реконструкції водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ» у загальній сумі 6015 014,80 гривень на основі договору Д58А від 19.05.2016 року.

Після дослідження вилученої документації у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (договорів та актів виконаних робіт) було встановлено розбіжності між фактично виконаними обємами та видами робіт з відомостями внесеними до актів виконаних робіт ф. КБ-2. Після виявлення вказаних розбіжностей матеріали кримінального провадження було направлено на проведення судово-будівельної експертизи. Станом на 08.02.2017 року деякі види робіт так і не було завершено, хоча акти виконаних робіт підписано та оплачено.

Також в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню ЄРДР № 42016041220000035 від 08.09.2016 року встановлено, що в період листопада-грудня 2016 року посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за попередньою змовою з підрядником ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ: 39834670 шляхом внесення недостовірних відомостей (даних щодо обємів проведення ремонтних робіт) до кошторисної документації (актів ф. КБ-2) здійснюють розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів при проведенні робіт вже на новому обєкті будівництва «Реконструкція водопровідних мереж м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області», чим завдають збитків державі. В період листопада-грудня 2016 року на банківський рахунок ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ: 39834670 від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації було перераховано бюджетні кошти у сумі 2 109 288 грн (з них аванс на закупівлю матеріалів авансу на придбання матеріалу 1 млн 363 грн). Станом на 08.02.2017 року акти ф.КБ-2 закриті та оплачені, а фактично виконані види робіт та обєми не відповідають відомостям внесеним до актів виконаних робіт ф.КБ-2.

В ході досудового розслідування при проведенні тимчасового доступу до документів за інформацією Державної фіскальної служби ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро у ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670 відкриті наступні банківські рахунки:

1.ПАТ «Ідея Банк» МФО банка 336310, № рахунку 26004000112534, дата відкриття 24.06.2015;

2.АТ «УкрСиббанк» МФО банка 351005, № рахунку 26005622259200, дата відкриття 16.08.2016;

3.АТ «УкрСиббанк» МФО банка 351005, № рахунку 26005622259201, дата відкриття 02.09.2016;

4.АБ «УКРГАЗБАНК» МФО БАНКА 320478, № рахунку 26008924418352, дата відкриття 14.09.2016;

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку №26004000112534 відкритий у ПАТ «ІДЕЯ БАНК» ЄДРПОУ: 19390819, МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11, який належить ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670, завірених копій заяв на відкриття рахунку, зразків підпису та інших документів, що підтверджують відкриття вказаного рахунку ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670, та можливість вилучити дані про рух коштів по вказаному рахунку з 01.05.2016 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів в електронному вигляді та на папері, порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації та документів зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник ПАТ «ІДЕЯ БАНК» в судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № 42016041220000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю

відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання,слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні Верхньодніпровської ПАТ «ІДЕЯ БАНК» розташованого за адресою в м. Львів вул.. Валова, 11

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення та сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність кримінального правопорушення, причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до розрахункового рахунку №26004000112534 відкритий у ПАТ «ІДЕЯ БАНК» ЄДРПОУ: 19390819, МФО 336310, м. Львів, вул. Валова, 11, який належить ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670, до завірених копій заяв на відкриття рахунку, зразків підпису та інших документів, що підтверджують відкриття вказаного рахунку ТОВ «Агробудінжиніринг» ЄДРПОУ:39834670, та вилучити дані про рух коштів по вказаному рахунку з 01.05.2016 року до 09.02.2017 року в електронному вигляді та на паперовому носії

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.