Ухвала суду № 64628185, 09.02.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/55/17

1-кс/171/82/17

У х в а л а

09 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000068 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

08.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 2/4, зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB «Укрєврокровля»(код ЄДРПОУ 33384123) відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) у в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

*придбання товарів і послуг за кошти зі вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

*зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу;

*перелік платіжних карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

*номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 13.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12017040410000068 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи виконавчого комітету Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області в ході проведення реконструкції ринка по пров. Молодіжний м. Зеленодольськ за договором підряду з товариством з обмеженою відповідальністю «Укрєврокровля» та складання актів виконаних робіт внесли завідомо неправдиві відомості щодо об'єму виконаних робіт, в результаті чого з міського бюджету було перераховано грошові кошти на суму понад 2 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123), юридична адреса: 49126, м. Дніпро, вул. Слави, 45, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Лабораторна, 61, відкритому в ПAT «Укрсиббанк», МФО 351005, в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти зі вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); - фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123), обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу до матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо фактів закупівель обладнання та матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради, часу проведення оплати за виконання робіт на об'єкті «Реконструкція ринку по пров. Молодіжний м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області», осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим, може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

*часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

*обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

*встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123), на який в грудні 2016 року було здійснено перекази грошових коштів виконкомом Зеленодольської МР згідно умов договорів підряду з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що кошти були перераховані в грудні 2016 року, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на доступ до документів за період з 01.12.2016 року, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявність підстав для надання дозволу на доступ до документів з 01.06.2016 року.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1В на отримання тимчасового доступу до до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 2/4, зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух

грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009035283900 TOB «Укрєврокровля»

(код ЄДРПОУ 33384123) відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) у в період з

01.12.2016 року по теперішній час, а саме:

*придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

*зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу;

*перелік платіжних карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

*номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ "Укрсоцбанк" за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: