Ухвала суду № 64617822, 24.01.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17201/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., перевіривши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про накладення арешту (кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000063 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сміян П.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках: №2600100228017 (840-долар США), №2600100228017 (978-Євро), № 2600200128017 (980-українська гривня) відкритих в Публічному акціонерному товаристві «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) клієнтом банку Товариством з обмеженою відповідальністю «Фортис Компани» (код ЄДРПОУ 40315730 та розрахункові рахунки №2600100228020 (840-долар США), №2600100228020 (978-Євро), № 2600200128020 (980-українська гривня) відкритих в Публічному акціонерному товаристві «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) клієнтом банку Товариством з обмеженою відповідальністю «Бастіон Постач» (код ЄДРПОУ 38356888).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в проваджені СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000063 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами внесено до офіційних документів підприємств, серед яких ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) завідомо не правдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем так і іншою особою.

Так, в ході аналізу наявних баз даних встановлено, що підприємство ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві

Допитана ОСОБА_2 показала, що зареєструвала підприємства ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

В ході допиту директора ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) ОСОБА_3, останній також показав, що зареєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Фортис Компани» (код ЄДРПОУ 40315730) має відкриті розрахункові рахунки №2600100228017 (840-долар США), №2600100228017 (978-Євро), № 2600200128017 (980-українська гривня) в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) та ТОВ «Бастіон Постач» має відкриті розрахункові рахунки №2600100228020 (840-долар США), №2600100228020 (978-Євро), № 2600200128020 (980-українська гривня) в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880).

Враховуючи наведене, з метою відшкодування шкоди завданої службовими особами, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження зазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на вказані банківські рахунки.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання слідчому для усунення недоліків виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно із п.1 ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинні бути зазначені підстави і мета відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати.

Разом з тим, в порушення вимог ст. 171 КПК України у вказаному клопотанні не були зазначені підстави і мета відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про накладення арешту - повернути, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя