Ухвала суду № 64616499, 20.01.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/664/17

20 січня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Денисяки О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Денисяка О.О. за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль"(МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12016180010007508 від 26.10.2016р. внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та автомобілів, заволоділи коштами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_4 Зокрема, на виконання договорів фінансового лізингу, потерпілими було здійснено авансовий перерахунок коштів на користь ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на р/р №26002514569, відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за сільського господарську техніку та автомобілі у сумах 40 000 грн., 25 000 грн., 15 000 грн., 50 000 грн., 15 000 грн., 17 000 грн., 57 855 грн., 25 000 грн., 47 500 грн. та 25 000 грн. відповідно. Проте, при прибутті потерпілими за адресою, вказаною представниками товариства, встановлено, що складські приміщення та будь-яка сільськогосподарська техніка відсутні. У ході досудового розслідування було отримано дозвіл суду на здійснення тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» та здійснено їх вилучення. Проведеним аналізом руху грошових коштів по даних рахунках було встановлено карткові та розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб, на які ТОВ Лізингова компанія «Авто Лайф» здійснює платежі, а саме: ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄДРПОУ 40521067) та ТОВ «Правова група «Олімп» (ЄДРПОУ 40167324), відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ "ЕКСПЕРТ-ТРЕЙД МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39957506) та ТОВ "СХІД-МАРКЕТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40169363), відкриті у ПАТ «ПУМБ», ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1), відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2), відкритий у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК".

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄДРПОУ 40521067) № 26009522424 та ТОВ «Правова група «Олімп» (ЄДРПОУ 40167324) № 26008506151, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № 26009522424 та № 26008506151 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Підстави, що документи перебувають в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль", що в м. Київ по вул. Лескова, 9 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, перерахунку грошових коштів на рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль" і їх подальшого використання.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - оригінали справ з юридичного оформлення та документів, на підставі яких здійснюється обготівковування, необхідні для надання їх в якості об'єкта дослідження при проведенні судових експертиз.

Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Представник ПАТ «Райфайзен Банк Аваль" до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль"(МФО 380805) (м. Київ, вул. Лескова, 9) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Денисяці О.О. на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄДРПОУ 40521067) № 26009522424 та ТОВ «Правова група «Олімп» (ЄДРПОУ 40167324) № 26008506151, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № 26009522424 та № 26008506151 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 01.06.2016 по 20 січня 2017 року, які знаходяться в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль"(МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) та виготовити копії відеозаписів (інформації) на електронному носієві інформації.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя