Ухвала суду № 64611585, 16.11.2016, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Производство №11/790/81/16 Председательствующий 1 инст. Бондаренко В.В.

Дело № 1-209/11

Категория: ч.5 ст.191, ч.2, ст.358,

ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 ноября 2016 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Харьковской области в составе:

председательствующего - Каплиенка И.И.,

судей - Люшни А.И., Мозгового А.Д.,

с участием прокурора - Антоняна Н.Ф.,

потерпевших - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,

ОСОБА_13,ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,

ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,

ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,

ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,

ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33,

представителя потерпевшей ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_34,

защитника - адвоката ОСОБА_35,

осужденного - ОСОБА_36,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харькове апелляции прокурора в уголовном производстве, обвиняемого ОСОБА_36, потерпевших ОСОБА_1, ОСОБА_37, ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_3, ОСОБА_47 и его представителя адвоката ОСОБА_48 на приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года, в соответствии с которым

ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3 по специальности менеджмент, женатый, имеющий на иждивении дочь ІНФОРМАЦІЯ_4, сына ІНФОРМАЦІЯ_5, сына и дочь ІНФОРМАЦІЯ_6, не работающего, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_7, фактически проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, судимого 28 ноября 2008 Сакским городским судом АР Крым по ч.2 ст.309 УК Украины к 2-м годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год,

осужден:

- по ч.5 ст.191 УК Украины в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

- по ч.2 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на 4 месяца;

- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с отбытием наказания в уголовно-исполнительном учреждении;

- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года;

в соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим и определить наказание в виде десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

На основании ч.4 ст.70 УК Украины частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Сакского городского суда АР Крым от 28 ноября 2008 года и окончательно ОСОБА_36 определено наказание к отбытию в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

Постановлено взыскать с ОСОБА_36, ОСОБА_49, ОСОБА_50 в пользу государства судебные издержки:

стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №4434 от 8 июля 2009 года по 637 гр. 33 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №8580 от 20 октября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №5620 от 9 октября 2009 года по 127 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №86 КТ от 23 октября 2009 года по 902 гр. 88 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №11724 от 5 февраля 2010 года по 638 гр. 33 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1339/2252 от 31 мая 2010 года по 680 гр. 20 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №625 от 10 декабря 2012 года по 508 гр. 36 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1340 от 31 марта 2010 года по 414 гр. 26 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1329 от 10 марта 2010 года по 306 гр. 40 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №9639 от 5 ноября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №9697 от 5 ноября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебно-почерковедческой экспертизы №609 от 2 ноября 2009 года по 270 гр.86 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №746 от 30 декабря 2009 года по 225 гр.93 коп. с каждого;

- стоимость судебной технической экспертизы документов № 745 от 23 декабря 2009 года по 338 гр. 58 коп. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы № 1754 от 22 июня 2010 года по 3230 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2101 от 7 июля 2010 года по 3230 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2102 от 12 апреля 2010 года по 893 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2103 от 1 июля 2010 года по 2685 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2104 от 8 апреля 2010 года по 638 гр. 33 коп с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2107 от 15 июня 2010 года по 4306 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2108 от 15 июня 2010 года по 4306 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость экспертизы телекоммуникационных систем и средств №2391 от 14 июля 2010 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость дополнительной судебно-экономической экспертизы №6078 от 14 июля 2010 года по 344 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2105 от 28 мая 2010 года по 6460 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4960 от 29 июня 2010 года по 2148 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4962 от 29 июня 2010 года по 1253 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4961 от 29 июня 2010 года по 1790 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4897 от 14 июня 2010 года по 784 гр. 80 коп. с каждого;

- стоимость повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1336/2371 от 31 мая 2010 года по 1117 гр.06 коп. с каждого;

- стоимость повторной судебно-почерковедческой экспертизы №1337 от 21 мая 2010 года по 787 гр. 60 коп. с каждого;

- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1789/2370 от 18 июня 2010 года по 1091 гр.90 коп. с каждого;

- стоимость повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1790/2369 от 23 июня 2010 года по 1349 гр. 20 коп. с каждого;

- стоимость повторной судебно-почерковедческой экспертизы №1788 от 14 мая 2010 года по 859 гр. 20 коп. с каждого;

- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1792/2368 от 25 июня 2010 года по 930 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1793/2367 от 18 июня 2010 года по 1020 гр. 36 коп. с каждого;

- стоимость судебно-почерковедческой экспертизы №1791 от 16 апреля 2010 года по 956 гр. 20 коп. с каждого.

Также постановлено взыскать солидарно с ОСОБА_36, ОСОБА_49, ОСОБА_50 материальный ущерб в пользу: ОСОБА_51 - 7200 грн., ОСОБА_52- 5300 грн., ОСОБА_53. - 36001 грн., ОСОБА_54 - 5000 грн., ОСОБА_55 - 10794 грн. 83 коп., ОСОБА_56 - 1000 гр., ОСОБА_57 - 5200 гр., ОСОБА_58 - 12500 гр., ОСОБА_59 - 17175 гр., ОСОБА_24 - 7460 гр., ОСОБА_60 - 9000 гр., ОСОБА_61 - 40000 гр., ОСОБА_62 - 141600 гр., ОСОБА_63 10000 гр., ОСОБА_64 10000 гр., ОСОБА_65 14100 гр., ОСОБА_66 15000 гр., ОСОБА_14 19000 гр., ОСОБА_6 34400 гр., ОСОБА_67 17925 гр., ОСОБА_68 41000 гр., ОСОБА_69 5000 гр., ОСОБА_70. 7772 гр. 01 коп., ОСОБА_20 5600 гр., ОСОБА_18 2000 гр., ОСОБА_71 5000 гр., ОСОБА_45 56800 гр., ОСОБА_72 19200 гр., ОСОБА_73 14000 гр., ОСОБА_74 75000 гр., ОСОБА_75 25000 гр., ОСОБА_76 34204 гр., ОСОБА_77 13250 грн., ОСОБА_78 35500 гр., ОСОБА_79 54600 гр., ОСОБА_80 15000 гр., ОСОБА_81 4400 гр., ОСОБА_82 8000 гр., ОСОБА_83 11797 гр. 50 коп., ОСОБА_84 7973 гр. 33 коп., ОСОБА_85 12800 гр., ОСОБА_86 20589 гр. 90 коп., ОСОБА_87 15621 гр., ОСОБА_88 24237 гр. 50 коп., ОСОБА_89 10240 гр., ОСОБА_90 39373 гр. 50 коп., ОСОБА_91 39000 гр., ОСОБА_92 3000 гр., ОСОБА_93 12000 гр., ОСОБА_94 15000 гр., ОСОБА_44 10000 гр., ОСОБА_95 3000 гр., ОСОБА_96 50000 гр., ОСОБА_97 15000 гр., ОСОБА_98. 104000 гр., ОСОБА_99 15000 гр., ОСОБА_100 10000 гр., ОСОБА_101 17063 гр., ОСОБА_9 20000 гр., ОСОБА_102 57000 гр., ОСОБА_103 44178 гр., ОСОБА_104 135000 гр., ОСОБА_105 32000 гр., ОСОБА_106 3900 гр., ОСОБА_107 24235 гр., ОСОБА_108 12500 гр., ОСОБА_109 5000 гр., ОСОБА_110 6462 гр., ОСОБА_111 6462 гр., ОСОБА_112 14500 гр., ОСОБА_113 61100 гр., ОСОБА_114 60000 гр., ОСОБА_115 10500 гр., ОСОБА_116 12595 гр., ОСОБА_117 70000 гр., ОСОБА_118 12565 гр., ОСОБА_119 10000 гр., ОСОБА_120 10550 гр., ОСОБА_21 64000 гр., ОСОБА_121 10000 гр., ОСОБА_122 43000 гр., ОСОБА_123 35000 гр., ОСОБА_124 8850 гр., ОСОБА_125 20000 гр., ОСОБА_126 7625 гр., ОСОБА_47 17748 гр., ОСОБА_127 5000 гр., ОСОБА_128 11000 гр., ОСОБА_129 3850 гр., ОСОБА_130. 1608 гр. 35 коп., ОСОБА_131 28000 гр., ОСОБА_132 5000 гр., ОСОБА_17 16925 гр., ОСОБА_41 8000 гр., ОСОБА_133. 3650 гр., ОСОБА_134 22630 гр., ОСОБА_135 10000 гр., ОСОБА_43 24972 гр. 50 коп., ОСОБА_136 71000 гр., ОСОБА_137 65800 гр., ОСОБА_138 5000 гр., ОСОБА_139 29599 гр. 50 коп., ОСОБА_140 40067 гр., ОСОБА_141 8500 гр., ОСОБА_142 50000 гр., ОСОБА_143 36000 гр., ОСОБА_144 70000 гр., ОСОБА_145 8000 гр., ОСОБА_146 30000 гр., ОСОБА_147 5500 гр., ОСОБА_148 10000 гр., ОСОБА_149 9047 гр. 50 коп., ОСОБА_150 20000 гр., ОСОБА_151 40000 гр., ОСОБА_152 5000 гр., ОСОБА_153 17175 гр., ОСОБА_154 30000 гр., ОСОБА_155 10000 гр., ОСОБА_156 49450 гр., ОСОБА_157 46000 гр., ОСОБА_158 14024 гр., ОСОБА_159 11500 гр., ОСОБА_160 Н.И. 27400 гр., ОСОБА_161 125958 гр., ОСОБА_162 19200 гр., ОСОБА_163 20000 гр., ОСОБА_31 13250 гр., ОСОБА_164 155468 гр. 75 коп., ОСОБА_165 7950 гр., ОСОБА_166. 5000 гр., ОСОБА_46. 10000 гр., ОСОБА_19 10833 гр. 33 коп., ОСОБА_167 35000 гр., ОСОБА_168 25000 гр., ОСОБА_169 11000 гр., ОСОБА_39 44350 гр., ОСОБА_170 23500 гр., ОСОБА_171 41000 гр., ОСОБА_172 43030 гр., ОСОБА_173 21275 гр., ОСОБА_174 3884 гр. 40 коп., ОСОБА_175 7473 гр., ОСОБА_32 17593 гр. 33 коп., ОСОБА_176 10000 гр., ОСОБА_177 11200 гр., ОСОБА_178 4600 гр., ОСОБА_179 6462 гр. 50 коп., ОСОБА_180 10000 гр., ОСОБА_181 5000 гр., ОСОБА_182 67000 гр., ОСОБА_183 41515 гр., ОСОБА_184 6000 гр., ОСОБА_185 5000 гр., ОСОБА_186 91017 гр., ОСОБА_187 4000 гр., ОСОБА_188 6668 гр., ОСОБА_189 53625 гр., ОСОБА_190 2000 гр., ОСОБА_191 10725 гр., ОСОБА_192 13000 гр., ОСОБА_193 25000 гр., ОСОБА_16 35000 гр., ОСОБА_194 33670 гр., ОСОБА_195 37800 гр., ОСОБА_196 1500 гр., ОСОБА_197 11000 гр., ОСОБА_198 11800 гр., ОСОБА_199 10000 гр., ОСОБА_200 1270 гр., ОСОБА_201 50000 гр., ОСОБА_202 209165 гр. 50 коп., ОСОБА_203 20500 гр., ОСОБА_204 20000 гр., ОСОБА_205 10000 гр., ОСОБА_206 31103 гр., ОСОБА_207 11450 гр., ОСОБА_208 23500 гр., ОСОБА_209 57000 гр., ОСОБА_210 10000 гр., ОСОБА_211 5000 гр., ОСОБА_212 9000 гр., ОСОБА_213 500 гр., ОСОБА_214. 67500 гр., ОСОБА_215 10000 гр., ОСОБА_216 100450 гр. 25 коп., ОСОБА_217 6410 гр., ОСОБА_218 20000 гр., ОСОБА_219 46000 гр., ОСОБА_220 13087 гр. 50 коп., ОСОБА_221 1905 гр., ОСОБА_222 22925 гр., ОСОБА_12 33000 гр., ОСОБА_223 6259 гр. 69 коп., ОСОБА_224 5500 гр., ОСОБА_225 4000 гр., ОСОБА_226 16700 гр., ОСОБА_40 96000 гр., ОСОБА_227 11855 гр., ОСОБА_228 11477 гр., ОСОБА_229 2000 гр., ОСОБА_230 26450 гр., ОСОБА_11 4620 гр., ОСОБА_231 17163 гр. 08 коп., ОСОБА_232 6060 гр., ОСОБА_233 45150 гр., ОСОБА_234 7900 гр., ОСОБА_235 12900 гр., ОСОБА_236 19000 гр., ОСОБА_27 20000 гр., ОСОБА_237 26000 гр., ОСОБА_238 5000 гр., ОСОБА_239 1500 гр., ОСОБА_5 25400 гр., ОСОБА_240 40090 гр., ОСОБА_241 9500 гр., ОСОБА_242 10124 гр. 95 коп., ОСОБА_243 5000 гр., ОСОБА_244 23250 гр., ОСОБА_245 12700 гр., ОСОБА_3 107016 гр. 74 коп., ОСОБА_246 47000 гр., ОСОБА_247 38240 гр., ОСОБА_248 15400 гр., ОСОБА_249 17600 гр., ОСОБА_250 5000 гр., ОСОБА_251 20000 гр., ОСОБА_252 8750 гр., ОСОБА_253 2681 гр. 25 коп., ОСОБА_254 80370 гр., ОСОБА_255 9200 гр., ОСОБА_256 40300 гр., ОСОБА_257 7500 гр., ОСОБА_258 23500 гр., ОСОБА_259 7500 гр., ОСОБА_260 55860 гр., ОСОБА_261 1126 гр. 12 коп., ОСОБА_8 30300 гр., ОСОБА_262 20000 гр., ОСОБА_263 14500 гр., ОСОБА_25 59250 гр., ОСОБА_264 90000 гр., ОСОБА_265 3900 гр. 08 коп., ОСОБА_42 102500 гр., ОСОБА_266 13250 гр., ОСОБА_267 11000 гр., ОСОБА_268 25000 гр., ОСОБА_269 16500 гр., ОСОБА_270 5986 гр. 80 коп., ОСОБА_271 21450 гр., ОСОБА_272 51827 гр. 99 коп., ОСОБА_273 11000 гр., ОСОБА_274 10615 гр., ОСОБА_275 3800 гр., ОСОБА_276 1865 гр., ОСОБА_277 4950 гр., ОСОБА_278 2650 гр., ОСОБА_279 12000 гр., ОСОБА_30 11000 гр., ОСОБА_280 8000 гр., ОСОБА_281 9763 гр. 86 коп., ОСОБА_282 12189 гр. 49 коп., ОСОБА_283 10000 гр., ОСОБА_33 54950 гр., ОСОБА_284 27009 гр. 70 коп., ОСОБА_285 15000 гр., ОСОБА_286 6450 гр., ОСОБА_287 40440 грн. и 50000 морального вреда.

Гражданские иски ОСОБА_288, ОСОБА_289 оставлены без рассмотрения.

В удовлетворении гражданских исков ОСОБА_290, ОСОБА_38, ОСОБА_291, ОСОБА_37, ОСОБА_1, ОСОБА_292, ОСОБА_2, ОСОБА_293, ОСОБА_294, ОСОБА_295 - отказано.

Гражданские иски потерпевших ОСОБА_288 и ОСОБА_289 суд оставил без рассмотрения, а иски ОСОБА_290, ОСОБА_38, ОСОБА_291, ОСОБА_37, ОСОБА_1, ОСОБА_292, ОСОБА_2, ОСОБА_293, ОСОБА_294 и ОСОБА_295 - без удовлетворения.

Вещественные доказательства системные блоки персональных компьютеров, ноутбук Самсунг суд обратил в доход государства, автомобиль Лексус RX-350 возвратил собственнику ОСОБА_296.

Вещественные доказательства кредитные договоры, квитанции, книжки вкладчиков, документы изъятые в ООО ОСОБА_297, ООО ПКШОП ГРУПП, в ООО Бытэлектроника, в ЗАО Патентноинновационный центр, у ОСОБА_298, в ЧП Трибуна,в ХФ АКБ Форум, ХФ ОАО Кредобанк, в АКБ ОСОБА_268 ворота, в ПАО Мегабанк, у ФЛП ОСОБА_299, у ФЛП ОСОБА_300, в ООО Охрана и технологии плюс, в ООО Информационное агенство Статус кво,, у ОСОБА_301, в ЗАО Харьковский центр научно-технической и экономической информации, у ФЛП ОСОБА_302, у ОСОБА_303, в ЧАФ Блиц-аудит, в ООО С-Дизайн, в ЧП Теплолюкс-Харьков постановлено хранить в материалах уголовного дела.

Автомобиль Lexus RX 350 №АХ88-33ВВ вместе с техническим паспортом, возвращены ОСОБА_296

Также постановлено:

- отменить арест, наложенный постановлением следователя Смирного А.В. от 17 июля 2010 года, с квартиры АДРЕСА_1, принадлежащую ОСОБА_296;

- отменить арест, наложенный постановлением следователя Мирного А.В. от 30 ноября 2009 года на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОСОБА_304, ІНФОРМАЦІЯ_9, в частности земельный участок №7 площадью 0,06 га., расположенный в садоводческом товариществе Радостное на территории Песичинсокого поселкового совета Харьковского района Харьковской области.

- отменить арест с движимого и недвижимого имущества, принадлежащего кредитному союзу ОСОБА_300 +, наложенный постановлением следователя Мирного А.В. 11 декабря 2009 года.

- отменить арест с автомобиля НОМЕР_1 и передать собственнику ОСОБА_305.

3 системных блока, находящихся на хранении в камере вещественных доказательств СУ УМВДУ в Харьковской области на основании квитанции №873 (т.85 л.д.203), изъятых у ОСОБА_36 - возвратить собственнику кредитному союзу ОСОБА_300 плюс и один системный блок, изъятый по месту жительства ОСОБА_36 конфисковать в доход государства.

Поскольку осужденный ОСОБА_36 уклонился от суда, определением коллегии судей от 2 октября 2015 года был объявлен его розыск, мера пресечения в отношении него изменена на содержание под стражей, а материалы уголовного дела в отношении ОСОБА_36 определением коллегии судей от 12 февраля 2016 года были выделены в отдельное производство из уголовного дела по апелляциям участников процесса на приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в отношении ОСОБА_36, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_296, ОСОБА_306

В связи с задержанием осужденного ОСОБА_36 и направлением его в следственный изолятор г. Харькова, определением коллегии судей от 9 июня 2016 года апелляционное производство по апелляциям участников процесса на приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в отношении ОСОБА_36 возобновлено.

Согласно данному приговору суда ОСОБА_36 признан виновным в том, что он в период времени с 12 марта 2007 года по 31 декабря 2008 года, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, как самостоятельно, так и по предварительному сговору в группе с ОСОБА_49, ОСОБА_50, а также в составе созданной и возглавленной им организованной группы, совершил подделку документов, использование поддельных документов, служебный подлог, завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

ОСОБА_36 в марте 2007 года, имея умысел, направленный на подделку документа, который выдаётся учреждением и предоставляет права, в нарушение ст. 6 Закона Украины О кредитных союзах, преследуя цель завладения денежными средствами жителей Харьковской области, с использованием финансового учреждения - кредитного союза ОСОБА_300 плюс, находившегося на стадии ликвидации, желая обрести право руководства данным кредитным союзом и его финансово-хозяйственной деятельностью, посредством составления и использования поддельного документа, обратился к сотруднику юридической фирмы Юрфинком, расположенной в г. Харькове по ул. Сумской, д. 73, оф.130, ОСОБА_307, которому не было известно о преступных намерениях ОСОБА_36, и получил от него консультацию относительно установленного законом порядка вступления граждан в кредитный союз и в состав его органов управления, а также внесения изменений в учредительные документы кредитного союза посредством принятия соответствующих решений на общем собрании членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс.

12 марта 2007 года ОСОБА_36 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подделку документа, с целью его последующего использования и предоставления в государственные органы для регистрации, самостоятельно составил повестку дня собрания членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, которое не проводилось, а также перечень рассмотренных на нём вопросов, которые в действительности не рассматривались и принятых на нём решений, которые фактически не принимались, и с целью составления поддельного протокола общего собрания членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс обратился к ОСОБА_307, которому не было известно о преступной деятельности ОСОБА_36, и сообщил ему заранее подготовленные им с целью подделки документа заведомо ложные сведения о том, что проводилось собрание членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, на котором лично присутствовали 37 человек. На общее собрание были приглашены ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_310, ОСОБА_311, ОСОБА_296, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_36, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_320 Для ведения общего собрания членов КС ОСОБА_300 плюс единогласно был избран президиум в составе: председателя собрания ОСОБА_321, ОСОБА_322 Для установления правомочности общего собрания единогласно была избрана мандатная комиссия в составе: председателя мандатной комиссии ОСОБА_323, секретаря Головко Л.В., члена мандатной комиссии ОСОБА_324 Председатель мандатной комиссии доложил, что про состоянию на день проведения собрания членами КС являются 52 человека. На общем собрании присутствуют лично 37 членов КС. Таким образом, в соответствии со ст. 14 Закона Украины О кредитных союзах общее собрание можно считать правомочным. Председатель собрания ОСОБА_321 зачитала повестку дня общего собрания. Сообщила, что предложений в повестку дня общего собрания не поступало. Предложила утвердить следующую повестку дня общего собрания. 1.Об отмене решения о закрытии КС, принятого учредительным собранием 02 октября 2006 года. 2.О прекращении процесса проведения ликвидации КС. 3. О возобновлении деятельности КС. 4.О приёме новых членов в КС. 5. О внесении дополнительных паевых взносов членами КС. 6. Об избрании наблюдательного совета КС. 7. Об избрании ревизионной комиссии КС. 8. Об изменении местонахождения КС и утверждения новой редакции устава КС. 9. Об уполномочивании лиц для проведения государственной регистрации изменений. Повестка дня была утверждена единогласно. По первому вопросу слушали: ОСОБА_321, об отмене решения о закрытии КС, принятого учредительным собранием 02.10.2006 года, утверждённого протоколом № 04. Постановили: отменить решение о закрытии КС, принятое учредительным собранием 02.10.2006 года, утверждённое протоколом № 04. По второму вопросу слушали ОСОБА_321 о прекращении проведения ликвидации КС. Постановили: прекратить процесс проведения ликвидации КС. По третьему вопросу: слушали ОСОБА_321 о возобновлении деятельности КС. Постановили: возобновить деятельность КС. По четвёртому вопросу: слушали ОСОБА_323 о поступлении в КС заявлений граждан: ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_325, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_296, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_36, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_320 о приёме в КС. Также ОСОБА_323 предложил принять в качестве членов КС граждан: ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_325, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_296, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_36, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_320 Постановили: принять в КС в качестве членов ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_325, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_296, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_36, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_320 По пятому вопросу: слушали ОСОБА_324, который доложил, что в данный момент в КС отсутствуют денежные средства, в связи с чем предложил внести дополнительные паевые взносы всем членам КС, в размере 10 гривен, каждым. Также ОСОБА_324 предложил в случае неуплаты взносов, на протяжении 60 дней, от дня проведения данного заседания, указанных лиц, которые данные взносы не внесли исключить из членов КС. По шестому вопросу: слушали ОСОБА_321 об избрании Наблюдательного совета КС, которая предложила избрать членов наблюдательного совета в следующем составе: ОСОБА_36, ОСОБА_325, ОСОБА_312, ОСОБА_315, ОСОБА_320. Также ОСОБА_321 предложила избрать резерв членов Наблюдательного совета, в составе: ОСОБА_314, ОСОБА_316, ОСОБА_308. Постановили: утвердить состав Наблюдательного совета КС и избрать её членов в следующем составе: ОСОБА_36, ОСОБА_325, ОСОБА_312, ОСОБА_315, ОСОБА_320. Утвердить состав резерва членов Наблюдательного совета и избрать в его состав: ОСОБА_314, ОСОБА_316, ОСОБА_308. По седьмому вопросу: слушали ОСОБА_321 об избрании Ревизионной комиссии КС, которая предложила избрать членов ревизионной комиссии, а именно: ОСОБА_319, ОСОБА_313, ОСОБА_318. Также ОСОБА_321 предложила избрать состав резерва членов Ревизионной комиссии, а именно: ОСОБА_309, ОСОБА_311, ОСОБА_317. Постановили: утвердить состав Ревизионной комиссии КС и избрать её членов в следующем составе: ОСОБА_319, ОСОБА_313, ОСОБА_318. Утвердить состав резерва Ревизионной комиссии и избрать в её состав: ОСОБА_309, ОСОБА_311, ОСОБА_317. По восьмому вопросу: слушали ОСОБА_296, который предложил изменить юридический адрес КС на следующий: г. Харьков, ул. Космическая, 14, оф.104-а. ОСОБА_36, который акцентировал вопрос о значительном количестве изменений в устав, представив собранию проект новой редакции устава КС. ОСОБА_296, который подчеркнул преимущества представленного проекта устава и предложил принять его в представленной редакции. Постановили: Изменить юридический адрес КС ОСОБА_300 плюс с адреса: г. Харьков, ул. Мельникова, 8, на адрес: г. Харьков, ул. Космическая, 14, оф. 104-а. Утвердить редакцию нового устава КС. По девятому вопросу: слушали ОСОБА_321, которая акцентировала вопрос на том, что в КС произошли изменения в учредительных документах и изменения в руководящих органах КС. Регистрацию указанных изменений необходимо провести в установленный законодательством Украины срок. Также ОСОБА_321 предложила уполномочить нового председателя правления организовать проведение регистрации этих изменений в соответствующих государственных органах. Постановили: уполномочить нового председателя правления КС организовать проведение регистрации в государственных органах изменений в учредительных документах и изменений в руководящих органах КС.

В действительности вышеуказанное собрание не проводилось, а в состав органов управления кредитным союзом ОСОБА_36, для того чтобы иметь возможность самостоятельно от имени членов органов управления принимать необходимые ему решения, включил знакомых ему лиц, которые работать в них не намеревались и о том, что они были включены в их состав им известно не было.

После чего ОСОБА_307, которому не было известно о преступных действиях ОСОБА_36 и о том, что сообщённые ему сведения являются заведомо ложными, по просьбе ОСОБА_36 при помощи персонального компьютера составил проект протокола общего собрания членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс № 05 от 12 марта 2007 года, в который внёс вышеуказанные заведомо ложные сведения, сообщённые ему ОСОБА_36, после чего при помощи принтера на листах бумаги формата А-4 распечатал вышеуказанный им протокол и передал его ОСОБА_36 Впоследствии ОСОБА_36, находясь в г. Харькове, вступил в предварительный сговор, с целью подделки документа с неустановленным лицом, которое выполнило в вышеуказанном протоколе подписи от имени председателя собрания ОСОБА_321 и секретаря собрания ОСОБА_322, таким образом придав поддельному документу необходимые реквизиты.

Указанный протокол учредительного собрания, в который были внесены заведомо ложные сведения, предоставлял право ОСОБА_36 перерегистрировать юридическое лицо КС ОСОБА_300 плюс, а также право быть избранным на должность председателя наблюдательного совета и осуществлять контроль за всей финансово-хозяйственной деятельностью этого учреждения, и был изготовлен ОСОБА_36 с целью его последующего использования при регистрации изменений в учредительных документах кредитного союза ОСОБА_300 плюс в органах государственной регистрации.

В марте 2007 года, точная дата не установлена, ОСОБА_36 действуя умышленно, в г. Харькове, использовал подделанный им в группе с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство протокол общего собрания членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс от 12 марта 2007 года, предоставив его сотруднику фирмы Юрфинком ОСОБА_307, которому не было известно о том, что вышеуказанный протокол является поддельным, и поручив ему предоставить данный протокол в органы государственной регистрации. После чего ОСОБА_307 по указанию ОСОБА_36 предоставил вышеуказанный поддельный протокол в Управление государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, где на основании содержащихся в нём заведомо ложных сведений были внесены изменения в регистрационные документы кредитного союза ОСОБА_300 плюс.

ОСОБА_36, являясь председателем наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_300 плюс зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, осуществляющего согласно классификации видов экономической деятельности Украины деятельность по выдаче кредитов и другому денежному посредничеству, зарегистрированного как финансовое учреждение в Украине Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины 17 марта 2005 года, свидетельство серии КС № 670, расположенного по ул. Космической - 14 в г. Харькове, на протяжении периода времени с 01 июня 2007 года по 01 октября 2007 года, по предварительному сговору в группе с заместителем председателя правления ОСОБА_49, а также в период времени с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе созданной и возглавленной им организованной группы, в составе заместителя председателя правления ОСОБА_49, с 03.12.2007 года работающей в должности председателя правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс, и главного бухгалтера - исполняющего обязанности кассира, ОСОБА_50, путём злоупотребления своим служебным положением, завладели денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, чем причинили им материальный ущерб в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

В марте 2007 года ОСОБА_36, преследуя цель завладения денежными средствами жителей г. Харькова и Харьковской области выбрал объектом достижения своей преступной цели кредитный союз ОСОБА_300 плюс, находящийся на стадии ликвидации.

После чего ОСОБА_36 на основании поддельного протокола общего собрания членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс от 12 марта 2007 года № 05 вошёл в состав наблюдательного совета данного кредитного союза. Затем на основании решения наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_300 плюс от 13 марта 2007 года, ОСОБА_36 был назначен на должность председателя наблюдательного совета.

Вступив в должность председателя наблюдательного совета ОСОБА_36 согласно действующих нормативных актов, должностной инструкции, внутреннего положения О наблюдательном совете и устава кредитного союза ОСОБА_300 плюс обрёл следующие служебные полномочия на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: организовывать работу наблюдательного совета кредитного союза; председательствовать на заседаниях наблюдательного совета; отчитываться о работе наблюдательного совета на общем собрании членов кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на наблюдательный совет задач; устанавливать виды кредитов, которые предоставляются кредитным союзом ОСОБА_300 плюс; отвечать за принятие новых членов в кредитный союз и приостановление членства в кредитном союзе; утверждать в случаях предусмотренных уставом кредитного союза решения кредитного комитета о предоставлении кредита; определять порядок принятия решения о приобретении и продаже имущества кредитного союза, использования временно свободных средств; утверждать смету и штатное расписание кредитного союза; утверждать положения о структурных подразделениях кредитного союза; назначать председателя и членов правления и кредитного комитета; определять квалификационные требования к членам кредитного комитета, работникам кредитного союза и привлеченных на договорных условиях экспертов, в соответствии с нормативно-правовыми актами, уполномоченного органа и устава кредитного союза ОСОБА_300 плюс; принимать решения о вступлении кредитного союза в ассоциацию кредитных союзов и или объединения кредитного союза и выход из таких ассоциаций и или объединении кредитных союзов, определять делегатов на конференции и другие мероприятия объединений кредитных союзов и других организаций; принимать решения о списании невозвращённых кредитов; утверждать отчёты правления и кредитного комитета к общему собранию.

С целью создания в кредитном союзе обстановки, способствующей беспрепятственному завладению денежными средствами его членов, ОСОБА_36 включил в состав органов управления кредитного союза, существование и деятельность которых в кредитном союзе обязательна согласно действующего законодательства: наблюдательного совета, ревизионной комиссии и кредитного комитета, себя и ранее знакомых ему граждан, которые не намеревались принимать участие в работе этих органов. Тем самым создал условия для самостоятельного принятия решений от имени вышеуказанных граждан и назначил на должность председателя правления ОСОБА_296 при условии, что последний фактически не будет осуществлять руководство кредитным союзом и решать вопросы, входящие в его компетенцию.

После чего ОСОБА_36 разработал преступный план завладения денежными средствами кредитного союза ОСОБА_300 плюс, который включал в себя:

- размещение в средствах массовой информации рекламных объявлений кредитного союза ОСОБА_300 плюс о приёме от населения депозитных вкладов на выгодных условиях, под высокие процентные ставки, с целью привлечения в кредитный союз новых членов;

- приём в кассу кредитного союза денежных средств в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, оформление приходных кассовых ордеров, членских книжек и депозитных договоров;

- завладение денежными средствами кредитного союза ОСОБА_300 плюс посредством их изъятия из кассы на основании фиктивных кредитных договоров и подложных расходных кассовых ордеров;

- сокрытие факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством составления подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных кредитных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам (перекредитования);

- создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_300 плюс, на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс.

На успешную реализацию преступного плана завладения денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_36 рассчитывал за счёт постепенного возрастания численности членов кредитного союза и увеличения размера сумм, внесённых новыми членами в кредитный союз денежных средств.

Реализовать вышеуказанный преступный план в группе с ним ОСОБА_36 предложил ранее знакомой ему ОСОБА_49, которая одобрила его предложение и с этой целью приказом от 31.05.07 года № 31/05 была назначена на должность заместителя председателя правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс.

Вступив в должность заместителя председателя правления ОСОБА_49, а с 03.12.2007 года на основании решения наблюдательного совета от 03.12.2007 года и приказа от 03.12.07 года № 01/12, работая в должности председателя правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс, а также на протяжении периода работы в кредитном союзе ОСОБА_300 плюс, по совместительству исполняя обязанности кассира, согласно действующих нормативных актов, должностных инструкций, внутреннего положения О правлении и устава кредитного союза ОСОБА_300 плюс была наделена следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций:

- работая в должности заместителя председателя правления: реализовывать полномочия председателя правления в случае его отсутствия; обладать правом второй первой подписи; исполнять в кредитном комитете полномочия председателя правления в случае отсутствия последнего с последующим подписанием заместителем соответствующих кредитных договоров, решение по которым было принято во время отсутствия председателя правления; обеспечивать соблюдение в кредитном союзе установленных единых методологических основ бухгалтерского учёта, составлять и предоставлять в установленные сроки финансовой, статистической и налоговой отчётности; организовывать контроль за отображением на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций; отчитываться наблюдательному совету, ревизионной комиссии и кредитному комитету, в том числе о исполнении бюджета и соблюдении сметы; руководить работой бухгалтерии кредитного союза; отвечать за осуществление финансового анализа и подготовки проектов финансовых планов развития кредитного союза; иметь право второй подписи платёжных документов кредитного союза;

- работая в должности председателя правления: представлять без доверенности интересы кредитного союза и действовать от его имени; представлять кредитный союз в его отношениях с государством, другими юридическими и физическими лицами; заключать договора и другие соглашения от имени кредитного союза, подписывать доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза; распоряжаться имуществом кредитного союза в порядке и в пределах определённых уставом кредитного союза; готовить представления наблюдательному совету на назначение и увольнение членов правления кредитного союза; назначать на должности и увольнять с должностей работников кредитного союза; применять к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством; принимать меры к подготовке и повышению квалификации сотрудников кредитного союза; решать другие вопросы деятельности кредитного союза в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах и уставом кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на правление заданий; вхождение в связи с занимаемой должностью в состав кредитного комитета - специального органа ответственного за организацию кредитной деятельности союза; нести персональную ответственность за достоверность и полноту финансовой отчётности кредитного союза и других отчётных данных; нести персональную ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличными средствами; нести персональную ответственность за организацию бухгалтерского учёта и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного срока, но не менее трёх лет; была обязана создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учёта, обеспечить безоговорочное исполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учёту, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и подачи к учёту первичных документов;

- находясь в составе кредитного комитета рассматривать заявления членов кредитного союза о предоставлении кредитов и принятия решений по этим вопросам, осуществлять контроль за качеством кредитного портфеля, решать другие вопросы, связанных с кредитной деятельностью, в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах, уставом кредитного союза и положением О кредитном комитете;

- исполняя обязанности кассира с 01.06.2007 года, ОСОБА_49, согласно её должностной инструкции, была обязана: выполнять операции, которые охватывают приём, учёт, выдачу и хранение средств с обязательным соблюдением правил, которые обеспечивают их хранение; получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам средства и ценные бумаги в банковских учреждениях для выплаты работникам премий, зарплат, расходов на командировки и др.; вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие сумм денежных средств и ценных бумаг с книжным остатком, составляет кассовую отчётность.

С целью реализации разработанного преступного плана, конкретизации круга и закрепления за собой всех необходимых для его осуществления служебных полномочий, ОСОБА_36 и ОСОБА_49 подготовили на своё имя доверенности от имени ОСОБА_296 на право осуществления действий от его имени, в частности:

- подписания депозитных и кредитных договоров, осуществления оформления принятия физических лиц в члены кредитного союза ОСОБА_300 плюс;

- принятия вкладов от членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс и выдачи документов, свидетельствующих о принятии вкладов;

- выдачи членам кредитного союза ОСОБА_300 плюс начисленных процентов, вкладов и оформления такой выдачи;

- выдачи членам кредитного союза ОСОБА_300 плюс кредитов и оформление такой выдачи.

После чего вышеуказанные доверенности по просьбе ОСОБА_36 и ОСОБА_49 были подписаны ОСОБА_296, которому не было известно о их преступных намерениях.

В сентябре 2007 года ОСОБА_36 и ОСОБА_49, осознавая преимущества совершения преступления в составе организованной группы, с использованием специалиста в области бухгалтерии, для наиболее квалифицированного сокрытия следов совершаемого преступления и предупреждения возможности выявления их преступной деятельности контролирующим органом Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, подыскали ОСОБА_50, имевшего опыт работы в должности главного бухгалтера, которому предложили занять должность главного бухгалтера и совместно с ними завладевать денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, путём злоупотребления служебным положением. ОСОБА_50 одобрил предложение ОСОБА_36 и ОСОБА_49, выразил свою готовность совершать с ними преступление и вошёл в состав созданной ОСОБА_36 организованной группы. После чего на основании приказа от 01.10.2007 года № 01/10 ОСОБА_50 был назначен главным бухгалтером кредитного союза ОСОБА_300 плюс и ознакомлен с разработанным ОСОБА_36 преступным планом завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением и согласился с ним.

Вступив в должность главного бухгалтера ОСОБА_50 согласно действующих нормативных актов, должностной инструкции, внутренних положений и устава кредитного союза ОСОБА_300 плюс был наделён следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: обеспечивать ведение бухгалтерского учёта, соблюдая единые методологические принципы, установленные Законом Украины О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине, с учётом особенностей деятельности союза и технологии обработки учётных данных; организовывать работу по отображению на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций; требовать от подразделений, служб, сотрудников, обеспечения неукоснительного соблюдения порядка оформления и предоставления к учёту первичных документов; принимать все необходимые меры для предупреждения несанкционированного и незаметного исправления записей в первичных документах и регистрах бухгалтерского учёта и сохранности обработанных документов, регистров, отчётности на протяжении установленного срока; обеспечивать составление на основании данных бухгалтерского учёта финансовой отчётности союза, её подписания и предоставление в установленные сроки пользователям; принимать меры к предоставлению полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении средств союза; принимать участие в подготовке и предоставлении других видов периодической отчётности, которые предусматривают подпись главного бухгалтера, в органы высшего уровня в соответствии с нормативными актами, утверждёнными формами и инструкциями; по согласованию с председателем правления союза обеспечивать перечисления налогов и сборов, предусмотренных законодательством, проводить расчёты с другими кредиторами в соответствии с договорными обязательствами; осуществлять контроль за ведением кассовых операций, рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; принимать участие в проведении инвентаризаций роботы в союзе, оформления материалов, связанных с недостачей и возмещением утрат от недостачи, кражи и порчи активов предприятия.

- исполняя обязанности кассира с 01.10.2007, ОСОБА_50, согласно его должностной инструкции, был обязан: выполнять операции, которые охватывают приём, учёт, выдачу и хранение средств с обязательным соблюдением правил, которые обеспечивают их хранение; получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам средства и ценные бумаги в банковских учреждениях для выплаты работникам премий, зарплат, расходов на командировки и др.; вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие сумм денежных средств и ценных бумаг с книжным остатком, составляет кассовую отчётность.

На основании доверенностей, выданных на его имя председателями правления ОСОБА_296 и ОСОБА_49, главный бухгалтер ОСОБА_50 был наделён полномочиями: подписывать от имени КС ОСОБА_300 плюс депозитные договора; осуществлять оформление принятия физических лиц в ряды КС ОСОБА_300 плюс; принимать вклады от членов КС ОСОБА_300 плюс и выдавать документы, которые свидетельствуют о принятии вклада; выдавать членам КС ОСОБА_300 плюс начисленные проценты, вклады и оформлять такую выдачу.

Таким образом, в соответствии с разработанным и согласованным между всеми участниками организованной группы планом совершения преступления, были распределены функции, согласно которых ОСОБА_36, будучи осведомленным о преступных действиях ОСОБА_49 и ОСОБА_50, являясь организатором и активным участником организованной группы, выполнял следующее:

- с целью совершения завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением подыскал кредитный союз ОСОБА_300 плюс, находящийся на стадии ликвидации, внёс заведомо ложные сведения в протокол общего собрания и вошёл в состав наблюдательного совета, после чего был избран его председателем, тем самым обрёл возможность осуществления в нём организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и статус должностного лица;

- определил круг лиц, вовлекаемых в преступную деятельность, назначив их на соответствующие руководящие должности в кредитном союзе;

- определил предметом преступного посягательства - денежные средства кредитного союза ОСОБА_300 плюс, что было одобрено всеми участниками группы;

- лично разрабатывал и согласовывал со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;

- лично осуществлял руководство организованной группой, распределяя и согласовывая с соучастниками функции и обязанности каждого из них, направляя деятельность участников группы на достижение единого преступного результата;

- разместил рабочие места ОСОБА_50 и ОСОБА_49 в офисе кредитного союза ОСОБА_300 плюс в отдельном кабинете, где находилась касса. Отдельно от других сотрудников кредитного союза, которым не было известно о преступной деятельности участников группы;

- давал указания ОСОБА_49 и ОСОБА_50 на размещение в средствах массовой информации рекламных объявлений кредитного союза, с целью привлечения в него новых членов;

- давал указания ОСОБА_49 и ОСОБА_50 на принятие в кредитный союз новых членов и от них денежных средств, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов в кассу кредитного союза ОСОБА_300 плюс;

- ежедневно осуществлял контроль за поступившими в кассу кредитного союза суммами денежных средств от его членов, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;

- лично подыскивал ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров жителей г. Харькова и Харьковской области для последующего оформления на их имя фиктивных кредитных договоров;

- передавал подысканные им ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров ОСОБА_49 и ОСОБА_50 и давал им указание на составление фиктивных кредитных договоров и подложных кассовых ордеров, а также принимал непосредственное участие в их составлении;

- непосредственно участвовал в завладении денежными средствами кредитного союза ОСОБА_300 плюс совместно с ОСОБА_49 и ОСОБА_50 завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;

- с целью координации действий участников организованной группы, направленных на чёткое соблюдение и выполнение преступного плана вёл учёт сумм похищенных денежных средств;

- непосредственно участвовал в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_49 и ОСОБА_50 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;

- совместно с ОСОБА_49 и ОСОБА_50 создавал видимость легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_300 плюс на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс;

- с целью прикрытия совершаемого длящегося преступления и создания видимости легальной деятельности кредитного союза подготавливал протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, по вопросам, связанным с деятельностью кредитного союза, утверждения её финансовых результатов, без проведения вышеуказанных заседаний, для последующего их направления в контролирующий орган Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины;

- вышеуказанные протоколы, содержащие заведомо ложные сведения ОСОБА_36 передавал ОСОБА_49 и ОСОБА_50, которые на основании его указаний составляли отчёты о деятельности кредитного союза. В которые на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносили заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_36 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг;

- определял долю похищенных денежных средств, причитающуюся каждому из участников организованной группы;

- распределял между участниками организованной группы, похищенные денежные средства, в заранее оговоренных долях;

- получал свою долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником его доходов;

- по окончанию реализации преступного плана и завладения участниками организованной группы денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс путём злоупотребления служебным положением, с целью сокрытия следов совершённого преступления уволил с занимаемых должностей ОСОБА_49 и ОСОБА_50, после выполнения отведенных им функций. Сокрыл документацию кредитного союза, подтверждающую факт совершения преступления, посредством оформления подложных документов на сдачу их в Межрегиональный коммерческий архив в форме частного предприятия. После чего, намереваясь избежать уголовной ответственности участников организованной группы за совершённое преступление, посредством придания взаимоотношениям кредитного союза с его членами характер гражданско - правовых, на своё имя оформил подложный кредитный договор о получении кредита в сумме 10 000 000 гривен, который оставил в помещении офиса.

Как активный участник организованной группы ОСОБА_49, выразив желание совершать преступления в её составе, будучи осведомленной о преступной деятельности других участников организованной группы выполняла следующее:

- согласовывала со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, предмет преступного посягательства, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;

- осуществляла руководство персоналом кредитного союза ОСОБА_300 плюс, создавая видимость законной деятельности, скрывая от других работников, не осведомлённых о совершаемом участниками организованной группы преступлении, истинную цель принятия депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов от членов кредитного союза - завладение ими должностными лицами путём злоупотребления служебным положением;

- на основании указаний ОСОБА_36, с целью привлечения в кредитный союз новых членов размещала в средствах массовой информации рекламные объявления кредитного союза, о приёме депозитных вкладов от населения на выгодных условиях, под высокие процентные ставки;

- выступая от имени кредитного союза ОСОБА_300 плюс, заключала депозитные договора с его членами, гарантировала выплату высоких процентов по депозитам, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение вкладчиков относительно истинного умысла членов организованной группы, направленного на завладение этими денежными средствами;

- на основании указаний ОСОБА_36 совместно с ОСОБА_50 принимала в кредитный союз новых членов и от них принимала в кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;

- ежедневно отчитывалась перед ОСОБА_36 о суммах денежных средств, принятых ей и ОСОБА_50 в кассу от членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс;

- получала от ОСОБА_36 подысканные им ксерокопии паспортов и справок и присвоении индивидуальных налоговых номеров, после чего на основании указаний ОСОБА_36 совместно с последним и ОСОБА_50 составляла на основании содержащихся в них сведений фиктивные кредитные договора и подложные кассовые ордера;

- непосредственно участвовала в завладении денежными средствами кредитного союза ОСОБА_300 плюс совместно с ОСОБА_36 и ОСОБА_50, завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;

- непосредственно участвовала в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_36 и ОСОБА_50 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;

- совместно с ОСОБА_36 и ОСОБА_50 создавала видимость легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_300 плюс на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс;

- совместно с ОСОБА_50 получала от ОСОБА_36 протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, содержащие заведомо ложные сведения, после чего совместно с ОСОБА_50 на основании указаний ОСОБА_36 составляла отчёты о деятельности кредитного союза, в которые, на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносили заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_36 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг;

- получала заранее отведённую ей долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником её доходов;

- по окончании реализации преступного плана, выполнения отведённой ей в организованной группе функции и завладения денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_49 была уволена с занимаемой должности председателя правления по собственному желанию.

Как активный участник организованной группы ОСОБА_50, выразив желание совершать преступления в её составе, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников организованной группы, выполнял следующее:

- согласовывал со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, предмет преступного посягательства, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;

- на основании указаний ОСОБА_36, с целью привлечения в кредитный союз новых членов размещал в средствах массовой информации рекламные объявления кредитного союза, о приёме депозитных вкладов от населения на выгодных условиях, под высокие процентные ставки;

- выступая от имени кредитного союза ОСОБА_300 плюс, на основании доверенности, заключал депозитные договора с его членами, гарантировал выплату высоких процентов по депозитам, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение вкладчиков относительно истинного умысла членов организованной группы, направленного на завладение этими денежными средствами;

- на основании указаний ОСОБА_36 совместно с ОСОБА_49 принимал в кредитный союз новых членов и от них принимал в кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;

- совместно с ОСОБА_49 ежедневно отчитывался перед ОСОБА_36 о суммах денежных средств, принятых в кассу от членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс;

- получал от ОСОБА_36 подысканные им ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров, после чего на основании указаний ОСОБА_36 совместно с последним и ОСОБА_49 составлял на основании содержащихся в них сведений фиктивные кредитные договора и подложные кассовые ордера;

- непосредственно участвовал в завладении денежными средствами кредитного союза ОСОБА_300 плюс совместно с ОСОБА_36 и ОСОБА_49, завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;

- непосредственно участвовал в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_36 и ОСОБА_49 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;

- совместно с ОСОБА_36 и ОСОБА_49 создавал видимость легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_300 плюс на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс;

- совместно с ОСОБА_49 получал от ОСОБА_36 протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, содержащие заведомо ложные сведения, после чего совместно с ОСОБА_49 на основании указаний ОСОБА_36 составлял отчёты о деятельности кредитного союза, в которые на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносил заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Госфинуслуг недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_36 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Госфинуслуг;

- получал от ОСОБА_36 заранее отведённую ему долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником его доходов;

- по окончании реализации преступного плана, выполнения отведённой ему в организованной группе функции и завладения денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_50 был уволен с занимаемой должности главного бухгалтера по собственному желанию.

Каждый из участников организованной группы был наделён административно - распорядительными и организационно - хозяйственными функциями, в связи с чем требованиями действующих нормативных актов, должностных инструкций, устава и внутренних положений кредитного союза ОСОБА_300 плюс на них была возложена ответственность за их выполнение. Совершение длящегося, особо тяжкого преступления, стало возможным вследствие злоупотребления вышеуказанными должностными лицами своим служебным положением.

На успешную реализацию преступного плана по завладению денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс путём злоупотребления своим служебным положением обвиняемые ОСОБА_36, ОСОБА_49 и ОСОБА_50 рассчитывали за счёт постепенного возрастания численности членов кредитного союза и увеличения размера сумм, внесённых новыми членами в кредитный союз денежных средств.

Таким образом, ОСОБА_36 была создана и возглавлена устойчивая организованная группа, в состав которой вошли ОСОБА_49 и ОСОБА_50, представляющая собой стойкое объединение трёх лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения длящегося умышленного особо тяжкого преступления, длительное время действующая в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками планом преступной деятельности и распределенными между собой функциями, направленными на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Указанные обстоятельства указывают на высокую степень организованности группы в составе ОСОБА_36, ОСОБА_49 и ОСОБА_50 и в период времени с 01.06.2007года по 31.12.2008 года, из которого с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_36 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_49 и с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_49 и ОСОБА_50 совершили умышленное особо тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

С 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_36, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_49 и с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_49 и ОСОБА_50, преследуя цель незаконного обогащения за счёт денежных средств жителей Харьковской области в средствах массовой информации размещали рекламные объявления о приёме депозитных вкладов от населения, на выгодных условиях, под высокие процентные ставки.

Затем в кредитный союз на протяжении вышеуказанного периода времени вступали жители Харьковский области, которые вносили в его кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, вверенные кредитному союзу для осуществления его основной деятельности - выдачи привлечённых денежных средств в кредит под проценты другим членам кредитного союза.

Так в период времени с 01.06.2007 года по 31.12.2007 года, из которых в период с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_36 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_49 и в период времени с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года ОСОБА_36 в составе созданной и возглавленной им организованной группы с ОСОБА_49 и ОСОБА_50, реализуя совместный преступный план завладения денежными средствами кредитного союза ОСОБА_300 плюс путём злоупотребления служебным положением.

Всего за период времени с 01.06.2007 года по 31.12.2008 года, из которого с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_36 по предварительному сговору с ОСОБА_49 и в период с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_49 и ОСОБА_50 действуя в соответствии с преступным планом, приняли в кассу от членов кредитного союза в качестве обязательных вступительных взносов денежные средства в сумме 14950,00 гривен; в качестве обязательных паевых взносов денежные средства в сумме 2 990, 00 гривен; в качестве депозитных вкладов денежные средства в сумме 8069108,00 гривен; в качестве дополнительных паевых взносов приняли денежные средства в сумме 2 494605,00 гривен. А всего, на общую сумму 10581653, 00 гривен. Из которых, с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_300 плюс, денежные средства в сумме 3 738 131,00 гривен по окончанию сроков по депозитным договорам и дополнительным паевым взносам, возвратили членам кредитного союза. Денежные средства в сумме 754269,76 гривен выплатили членам кредитного союза в качестве процентов, начисленных по депозитным договорам и денежные средства в сумме 326271, 32 гривен израсходовали на содержание кредитного союза с целью материального обеспечения реализации преступного плана по совершению преступления.

В то же самое время ОСОБА_36, действуя как по предварительному сговору в группе с ОСОБА_49, так и в составе организованной группы с ОСОБА_49 и ОСОБА_326 злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение ст.21, п.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах, действуя вопреки возложенных на них функциональных обязанностей, денежные средства, привлечённые от членов кредитного союза в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов в кредит другим членам кредитного союза не выдавали, а, злоупотребляя своим служебным положением, в период времени с 20.06.2007 года по 31.12.2008 года, завладели чужим имуществом - денежными средствами кредитного союза ОСОБА_300 плюс, изъяв их из кассы, путём оформления подложных расходных кассовых ордеров на выдачу кредитов по фиктивным кредитным договорам, составленным на подставных лиц, скрывая недостачу похищенных денежных средств перекредитованием подставных лиц.

После чего ОСОБА_36, ОСОБА_49, ОСОБА_326 распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшим - членам кредитного союза ОСОБА_300 плюс материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 6 071 312, 24 гривен, что в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

13 марта 2007 года на основании решения наблюдательного совета ОСОБА_296 был назначен на должность председателя правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс, зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, расположенного по ул. Космической - 14 в г. Харькове.

Вступив в должность заместителя председателя правления ОСОБА_296 согласно действующих нормативных актов, должностных инструкций, внутреннего положения О правлении и устава кредитного союза ОСОБА_300 плюс был наделён следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: представлять без доверенности интересы кредитного союза и действовать от его имени; представлять кредитный союз в его отношениях с государством, другими юридическими и физическими лицами; заключать договора и другие соглашения от имени кредитного союза, подписывать доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза; распоряжаться имуществом кредитного союза в порядке и в пределах определённых уставом кредитного союза; готовить представления наблюдательному совету на назначение и увольнение членов правления кредитного союза; назначать на должности и увольнять с должностей работников кредитного союза, применять к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством; принимать меры к подготовке и повышению квалификации сотрудников кредитного союза; решать другие вопросы деятельности кредитного союза в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах и уставом кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на правление заданий; в связи с занимаемой должностью входил в состав кредитного комитета - специального органа ответственного за организацию кредитной деятельности союза; нести персональную ответственность за достоверность и полноту финансовой отчётности кредитного союза и других отчётных данных; нести персональную ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличными средствами; нести персональную ответственность за организацию бухгалтерского учёта и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного срока, но не менее трёх лет; был обязан создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учёта, обеспечить безоговорочное исполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учёту, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и подачи к учёту первичных документов;

- работая в составе кредитного комитета рассматривать заявления членов кредитного союза о предоставлении кредитов и принятия решений по этим вопросам, осуществлять контроль за качеством кредитного портфеля, решать другие вопросы, связанных с кредитной деятельностью, в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах, уставом кредитного союза и положением О кредитном комитете.

Таким образом, ОСОБА_296 возглавил исполнительный орган кредитного союза и был уполномочен действовать от его имени в пределах предусмотренных Законом Украины О кредитных союзах, уставом, положением О правлении, осуществлять руководство его текущей деятельностью.

Однако ОСОБА_296, находясь в занимаемой должности, недобросовестно относился к исполнению возложенных на него обязанностей, исполнял их ненадлежащим образом. При этом ОСОБА_296 руководство кредитным союзом фактически не осуществлял, работой правления не руководил, вопросами, связанными с использованием имущества, денежных средств, привлечённых от членов кредитного союза, не занимался и игнорировал тот факт, что органы управления кредитным союзом: наблюдательный совет, правление, ревизионная комиссия и кредитный комитет фактически не работали, их заседания по вопросам деятельности кредитного союза не проводились.

ОСОБА_296 по просьбе ОСОБА_36 и ОСОБА_49 утверждал своей подписью составленные и предоставленные ему последними для подписи документы и отчётность кредитного союза ОСОБА_300 плюс без проверки правильности и достоверности содержащихся в них сведений.

Кроме того, ОСОБА_296 выдал доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза заместителю председателя правления ОСОБА_49, председателю наблюдательного совета ОСОБА_36, главному бухгалтеру ОСОБА_50, деятельность которых в нарушение возложенных на него в связи с занимаемой должностью служебных обязанностей в кредитном союзе не контролировал.

Вследствие отсутствия контроля за действиями вышеуказанных лиц со стороны ОСОБА_296, последние, как по предварительному сговору между собой, так и в составе организованной группы денежные средства, принятые от членов кредитного союза в кассу, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, в кредит другим членам кредитного союза не выдавали, а беспрепятственно завладевали ими путём злоупотребления своим служебным положением и использовали их по собственному усмотрению.

В результате ненадлежащего исполнения ОСОБА_296 служебных административно - хозяйственных и организационно - распорядительных обязанностей председателя правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс, согласно заключения комиссионной судебной экономической экспертизы от 15 июня 2010 года № 2108, за период пребывания ОСОБА_296 в должности председателя правления с 13.03.2007 года по 03.12.2007 года задолженность кредитного союза перед его членами составила 1 007 503, 00 грн., в результате чего членам кредитного союза, был причинён материальный ущерб на вышеуказанную сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления, что повлекло за собой тяжкие последствия.

18 декабря 2008 года ОСОБА_36 работая должностным лицом - председателем правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс, расположенного по ул. Космической, 14 в г. Харькове, имея умысел, направленный на служебный подлог, находясь в офисе по вышеуказанному адресу составил заведомо ложный документ - договор от 18 декабря 2008 года № 1215, в который внёс заведомо ложные сведения о том, что он как председатель правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс выдал себе, как физическому лицу кредит в размере 10000000 гривен, хотя фактически указанной суммы денежных средств денег в кассе кредитного союза не было и ОСОБА_36 денежные средства в сумме 10000000 гривен из кассы не получал.

Вышеуказанный кредитный договор ОСОБА_36 был составлен с целью сокрытия следов совершённого преступления, а именно - завладения чужим имуществом, путём злоупотребления должностными лицами своим служебным положением в особо крупных размерах, в результате чего членам кредитного союза ОСОБА_300 плюс был причинён материальный ущерб в сумме 6071312, 24 гривен, что повлекло за собой тяжкие последствия.

После чего вышеуказанный подложный кредитный договор ОСОБА_36 оставил в офисе кредитного союза для последующего ознакомления с ним потерпевших - членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс.

Органом досудебного следствия ОСОБА_36 обвинялся также в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_36 на протяжении 2007-2008 годов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_49 замаскировали незаконное происхождение и использовали средства, полученные вследствие совершения общественно - опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.06.2007 года ОСОБА_36, являясь председателем наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_300 плюс, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_49, которая работала заместителем председателя правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс, завладевали денежными средствами членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, злоупотребляя своим служебным положением.

В сентябре 2007 года ОСОБА_36 и ОСОБА_49, осознавая тот факт, что открытое использование похищенных денежных средств на приобретение имущества, может способствовать их изобличению в совершении преступления посторонними гражданами, вступили в предварительный сговор между собой, направленный на легализацию похищенных денежных средств и сокрытие их незаконного происхождения, посредством маскировки источника их поступления. Объектом использования денежных средств добытых преступным путём ОСОБА_36 и ОСОБА_49 выбрали автомобиль марки Лексус RX-350.

После чего, преследуя цель придания правомерности владению ими вышеуказанным автомобилем, ОСОБА_36 и ОСОБА_49 для маскировки источника поступления денежных средств затраченных на его приобретение, подыскали ранее знакомого им ОСОБА_296, которому не было известно о преступной деятельности ОСОБА_36 и ОСОБА_49

03.10.2007 года по просьбе ОСОБА_36 и ОСОБА_49 ОСОБА_296 оформил на своё имя кредитный договор № 0349/07/12-А в Харьковском филиале акционерного коммерческого банка Форум. При оформлении данного договора ОСОБА_296 предоставил в банк поддельную справку о доходах ОСОБА_49 в кредитном союзе ОСОБА_300 плюс, на основании которой 03.10.2007 года между ОСОБА_49 и Харьковским филиалом акционерного коммерческого банка Форум был заключён договор поручительства ОСОБА_49 за получателя кредита ОСОБА_296

В тот же день на основании вышеуказанных документов Харьковским филиалом акционерного коммерческого банка Форум ОСОБА_296 был оформлен кредит в сумме 59 400 долларов США на приобретение автомобиля.

03.10.2007 года ОСОБА_36 и ОСОБА_49 приобрели автомобиль НОМЕР_2, на имя ОСОБА_296, который в этот же день передал им данный автомобиль, согласно предварительной договорённости, во владение и пользование на основании выданной на их имя доверенности.

После чего на протяжении периода времени с 03.10.2007 года по 31.12.2008 года ОСОБА_36 и ОСОБА_49, маскируя незаконное происхождение похищенных денежных средств посредством оформления кредитного договора на ОСОБА_296, беспрепятственно использовали денежные средства, похищенные у членов кредитного союза ОСОБА_300 плюс, в общей сумме 127738,79 гривен, на выплату кредита за автомобиль Лексус RX-350, оформленного на ОСОБА_296

ОСОБА_36 и ОСОБА_306 обвинялись органом досудебного следствия в том, что в декабре 2008 года, являясь должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности, совершили служебный подлог путём внесения заведомо ложных сведений в официальные документы - акт № 1 от 26 декабря 2008 года приёма - передачи документов на хранение и сдаточную опись к нему, при следующих обстоятельствах.

В период 2007-2008 г.г. ОСОБА_36, являясь должностным лицом - председателем правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс, зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, расположенного по ул. Космической-14, в г. Харькове, совместно с иными лицами похищал денежные средства членов указанного кредитного союза.

В декабре 2008 года ОСОБА_36, действуя умышленно, преследуя цель сокрытия фактических данных о совершённом преступлении, которые были отображены в финансово-хозяйственной документации кредитного союза ОСОБА_300 плюс за вышеуказанный период времени, желая избежать ответственности за совершённое преступление, вступил в предварительный сговор, направленный на совершение служебного подлога, с ОСОБА_306, который на основании решения № 1 от 29 мая 2003 года, являлся должностным лицом - директором Межрегионального коммерческого архива в форме частного предприятия, зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 32440261, расположенного по ул. Данилевского-34 в г. Харькове.

26 декабря 2008 года между кредитным союзом ОСОБА_300 плюс, в лице его председателя правления ОСОБА_36, действующего на основании протокола заседания наблюдательного совета от 01 декабря 2008 года, и Межрегиональным коммерческим архивом в форме частного предприятия, в лице его директора ОСОБА_306, был заключён договор предоставления услуг архива № 1-1/26-12/2008/ХРП от 26 декабря 2008 года. В тот же день на основании вышеуказанного договора указанными лицами составлены и утверждены официальные документы - акт № 1 приёма-передачи документов на хранение и опись к ним.

При этом должностные лица ОСОБА_36 и ОСОБА_306, действуя умышленно, в вышеуказанные официальные документы - акт №1 приёма - передачи документов на хранение и опись к нему внесли заведомо ложные сведения о том, что директор Межрегионального коммерческого архива в форме частного предприятия ОСОБА_306 принял, а председатель правления Кредитного союза ОСОБА_300 плюс ОСОБА_36 сдал ему на хранение, согласно договору №1-1/26-12/2008ХРП о предоставлении услуг архива от 26 декабря 2008 года, акту №1 от 26 декабря 2008 года приёма-передачи документов и сдаточной описи документацию Кредитного союза в количестве 64 единицы хранения.

Фактически же ОСОБА_36 передал ОСОБА_306 на хранение, а ОСОБА_306 у него принял 12 единиц хранения из 64, указанных в акте приёма-передачи документов на хранение и в описи. Остальные указанные в договоре №1-1/26-12/2008ХРП о предоставлении услуг архива от 26 декабря 2008 года, акте №1 от 26 декабря 2008 года приёма-передачи документов и сдаточной описи к нему ОСОБА_306 не принимал, а ОСОБА_36 ему не сдавал.

Однако, директор Межрегионального коммерческого архива в форме частного предприятия ОСОБА_306, являясь должностным лицом, имея умысел, направленный на совершение служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, своей подписью и оттиском печати заверил содержащиеся в вышеуказанных документах заведомо ложные сведения о юридически значимом факте получения им на хранение документов кредитного союза. В свою очередь председатель правления кредитного союза ОСОБА_300 плюс ОСОБА_36, являясь должностным лицом, имея умысел, направленный на совершение служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, также заверил их своей подписью и оттиском печати, после чего распорядился фактически не сданной им в архив документацией кредитного союза по собственному усмотрению.

По приведенному обвинению ОСОБА_36 признан не виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины и оправдан за отсутствием в его действиях составов этих преступлений.

В апелляциях:

- прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, ссылаясь на несоответствие назначенного наказания степени тяжести совершенных преступлений и личности осужденного, просит приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить, постановить новый приговор, которым назначить ОСОБА_36 по ч.5 ст.191 УК Украины наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, и с конфискацией имущества; по ч.2 ст.358 УК Украины 4 месяца ареста; по ч.2 ст.366 УК Украины 3 года лишения свободы. В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строго наказания более строгим, прокурор просил окончательно назначить ОСОБА_36 наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, с конфискацией имущества. На основании ч.4 ст.70 УК Украины частично присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно ОСОБА_36 определить наказание к отбытию в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

В обоснования своих доводов, прокурор указал, что суд первой инстанции в полной мере не учел повышенную степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность осужденного, в том числе, отсутствие у него работы, т.е. законных источников к существованию, отношение осужденного к содеянному, в частности, тот факт, что он виновными себя не признал, в содеянном не раскаялся и не предпринял мер к полному возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба. В результате суд, по мнению прокурора, назначил ОСОБА_36 необоснованно мягкое наказание.

- потерпевшие ОСОБА_38, ОСОБА_37, ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_327 просят приговор отменить и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение. В обоснование своих доводов, они указали, что суд первой инстанции назначил ОСОБА_36 неоправданно мягкое наказание, необоснованно не привлек к участию в деле в качестве соответчика Государственный Комитет по регулированию рынка финансовых услуг, неправомерно возвратил осужденным арестованное в ходе досудебного следствия имущество, не определил механизм возврата вкладов потерпевшим, незаконно отказал потерпевшим в удовлетворении их гражданских исков, предъявленных в рамках уголовного дела.

- потерпевшие ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_47, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 просят направить уголовное дело прокурору для проведения дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, которые выразились в том, что в ходе досудебного и судебного следствия не установлено местонахождение денежных средств, в противоправном завладении которыми признаны виновными осужденные, не установлены все лица, которые совершили преступление, покрывали противоправные действия ОСОБА_36 и принимали участие в растрате и легализации денежных средств Кредитного союза «ОСОБА_300 плюс», не проверена версия осужденных о причастности к завладению денежными средствами Запорожченко. Потерпевшие также указали, что, не признав в рамках данного уголовного дела Кредитный союз «ОСОБА_300 плюс» гражданским истцом, орган досудебного следствия нарушил право этого юридического лица на защиту, а также всех его членов.

- представитель потерпевшего ОСОБА_47 адвокат ОСОБА_48 просит возвратить уголовное дело прокурору для проведения дополнительного расследования ввиду неполноты и неправильности досудебного следствия, мотивируя тем, что в ходе досудебного следствия не были установлены все объективные обстоятельства совершения преступления, не все виновные лица привлечены к уголовной ответственности, а денежные средства, которыми завладели осужденные, не были обнаружены и возвращены потерпевшим.

- потерпевший ОСОБА_16 просит приговор Ленинского районного суда г.Харькова в части разрешения его гражданского иска отменить и постановить решение о возмещении причиненного ему преступлением вреда государством, мотивируя тем, что осужденные не способны в разумные сроки выплатить всем потерпевшим компенсацию причиненного вреда, то есть фактически являются неплатежеспособными.

- потерпевшая ОСОБА_3 просит приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить и постановить новый приговор, которым назначить ОСОБА_36 максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.5 ст.191 УК Украины, взыскать с ОСОБА_36, ОСОБА_49 и ОСОБА_50 солидарно в ее пользу 228.880 гривен, в том числе сумму депозита 45.000 гривен, дополнительный паевой взнос в сумме 35.000 гривен, проценты по вкладу в сумме 48.880 гривен и компенсацию причиненного преступлением морального вреда в размере 100.000 гривен. Потерпевшая просила также принять решение о гарантировании государством возмещения вреда, «если суд признал преступников неплатежеспособными».

- потерпевшая ОСОБА_41 в своей апелляционной жалобе просила приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить и направить дело на новое рассмотрение, мотивируя тем, что решение суда первой инстанции по отношению к вкладчиком является несправедливым, поскольку, по ее мнению, компенсировать причиненный вред должно государство.

- осужденный ОСОБА_36 ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неполноту и односторонность досудебного и судебного следствия, просил приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить, а уголовное дело направить органу досудебного следствия на дополнительное расследование. В обоснование своих доводов указалл, что преступлений он не совершал, в наблюдательный совет кредитного союза не входил, денежными средствами вкладчиков не завладевал, а строго выполняла свою работу в соответствии с должностными обязанностями. В материалах дела отсутствуют доказательства его виновности в совершении преступлений. По мнению ОСОБА_36 суд не дал правовую оценку доказательствам его невиновности, а также не дал оценки его заявлению о том, что именно ОСОБА_328 завладел денежными средствами КС «ОСОБА_3 плюс».

Заслушав доклад судьи, выслушав пояснения лиц, подавших апелляции, мнение других участников апелляционного рассмотрения, проверив приговор суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционных жалоб, обсудив доводи поданных апелляций и изучив материалы дела, коллегия судей приходит к следующему.

Как усматривается из материалов дела, суд первой инстанции в ходе судебного следствия, соблюдая нормы уголовно-процессуального закона, всесторонне и полно исследовал все обстоятельства данного уголовного дела. Виновность ОСОБА_36 в совершении преступлений подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами, допустимость и достоверность которых не вызывает сомнений, в том числе подтверждается:

- сведениями, содержащимися в справке КРО в г.Харькове КРУ в Харьковской области, согласно которой 13 марта 2007 года ОСОБА_296 вступил в должность председателя правления Кредитного союза Надия Плюс, 31 мая 2007 года на должность заместителя председателя правления принята ОСОБА_49, 1 октября 2007 года на должность главного бухгалтера принят ОСОБА_50, 3 декабря 2007 года на должность председателя правления назначена ОСОБА_49, 1 декабря 2008 года ОСОБА_49 была уволена с должности председателя правления, 2 декабря 2008 года в должность председателя правления вступил ОСОБА_36 Согласно выданной 16 октября 2007 года председателем правления ОСОБА_296 доверенности сроком до 31 декабря 2007 года ОСОБА_50 было делегировано право заключать и подписывать от имени Кредитного союза ОСОБА_3 плюс депозитные договоры и другие финансовые документы, которые касаются принятия, выдачи и оформления взносов от членов кредитного союза, в том числе, осуществлять оформление принятия физических лиц в кредитный союз, принимать вклады от членов кредитного союза и пр.;

- свидетельскими показаниями директора ООО Пресс-центр-Харьков ОСОБА_329, который пояснил, что протяжении 2007-2008 годов эта организация оказывала рекламные услуги Кредитному союзу ОСОБА_3 плюс;

- приобщенными к материалам дела вещественными доказательствами-документами, подтверждающими хозяйственные отношения ООО Пресс-центр-Харьков с Кредитным союзом ОСОБА_3 плюс;

- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими хозяйственные отношения газеты ОСОБА_186 день с Кредитным союзом ОСОБА_3 плюс, среди которых экземпляр этой газеты от 7 ноября 2008 года, в котором имеется статья под заголовком: Кредитным союзам есть что предложить…, содержащая интервью с ОСОБА_49;

- свидетельскими показаниями директора ООО Радио Слобожанщины ОСОБА_330, которая пояснила, что в 2007-2008 годах эта организация оказывала Кредитному союзу ОСОБА_3 плюс услуги по размещению рекламы;

- показаниями свидетеля ОСОБА_331, директора ООО Сэнс-Консалтинг, которая обслуживает ООО Бытэлектроника о том, что в 2008 году ООО Бытэлектроника оказывало Кредитному союзу ОСОБА_3 плюс рекламные услуги по разработке и размещению рекламы кредитного союза на обороте квитанции КП Жилкомсервис;

- приобщёнными к делу вещественными доказательствами - документами, подтверждающими хозяйственные отношения ООО Бытэлектроника с Кредитным союзом ОСОБА_3 плюс;

- показаниями свидетеля ОСОБА_300, частного предпринимателя в сфере рекламы, о том, что в мае 2008 года она работала в качестве посредника и подыскивала клиентов для ЧП Дамка. Она подыскала Кредитный союз ОСОБА_300 плюс, которому были оказаны услуги по размещению рекламы на квитанциях КП Жилкомсервис;

- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими хозяйственные взаимоотношения ФЛП ОСОБА_300 с Кредитным союзом ОСОБА_300 плюс;

-показаниями свидетеля ОСОБА_332, директора ЧП Трибуна, о том, что на протяжении мая 2007 года, а также в мае 2008 года представители Кредитного союза ОСОБА_332 плюс неоднократно обращались к ним по поводу публикаций о деятельности этого кредитного союза;

- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими отношения ЧП Трибуна с Кредитным союзом ОСОБА_332 плюс;

- показаниями свидетеля ОСОБА_299, частного предпринимателя в сфере рекламы, о том, что в 2008 году она оказывала рекламные услуги Кредитному союзу ОСОБА_332 плюс;

- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими отношения ФЛП ОСОБА_299 с кредитным союзом ОСОБА_332 плюс;

-показаниями свидетеля ОСОБА_333, частного предпринимателя в сфере рекламы, о том, что в 2007 году она размещала рекламную информацию Кредитного союза ОСОБА_332 плюс в газете Вечерний Харьков;

- документами, изъятыми у физического лица-предпринимателя ОСОБА_333, которые подтверждают её хозяйственные отношения с Кредитным союзом ОСОБА_332 плюс по вопросам размещения рекламы кредитного союза в газете Вечерний Харьков;

- показаниями потерпевших: ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_334, ОСОБА_64, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_63, ОСОБА_24, ОСОБА_335, ОСОБА_62, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_336, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_71, ОСОБА_290, ОСОБА_45, ОСОБА_72, ОСОБА_70, ОСОБА_73, ОСОБА_288, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81 Т,К., ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_337, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_338, ОСОБА_89, ОСОБА_94, ОСОБА_339, ОСОБА_91, ОСОБА_93, ОСОБА_92, ОСОБА_44, ОСОБА_95, ОСОБА_289, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_100, ОСОБА_99, ОСОБА_101, ОСОБА_103, ОСОБА_9, ОСОБА_102, ОСОБА_104, ОСОБА_106, ОСОБА_105, ОСОБА_107, ОСОБА_38, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_111, ОСОБА_110, ОСОБА_340, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_21, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_341, ОСОБА_125, ОСОБА_342, ОСОБА_126, ОСОБА_47, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_343, ОСОБА_344, ОСОБА_132, ОСОБА_130, ОСОБА_17, ОСОБА_41, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_291, ОСОБА_1, ОСОБА_37, ОСОБА_345, ОСОБА_43, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_346, ОСОБА_140, ОСОБА_347, ОСОБА_348, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_147, ОСОБА_349, ОСОБА_149, ОСОБА_146, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_153, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_32, ОСОБА_163, ОСОБА_31, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_46, ОСОБА_19, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_39, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_350, ОСОБА_351, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_188, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_292, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_352, ОСОБА_16, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_293, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_353, ОСОБА_222, ОСОБА_12, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_40, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_354, ОСОБА_231, ОСОБА_355, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_27, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_5, ОСОБА_240, ОСОБА_242, ОСОБА_241, ОСОБА_243, ОСОБА_244, ОСОБА_220, ОСОБА_245, ОСОБА_3, ОСОБА_246, ОСОБА_248, ОСОБА_247, ОСОБА_250, ОСОБА_249, ОСОБА_356, ОСОБА_251, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_261, ОСОБА_8, ОСОБА_262, ОСОБА_263, ОСОБА_25, ОСОБА_265, ОСОБА_42, ОСОБА_266, ОСОБА_26, ОСОБА_267, ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_357, ОСОБА_273, ОСОБА_272, ОСОБА_275, ОСОБА_276, ОСОБА_277, ОСОБА_278, ОСОБА_279, ОСОБА_30, ОСОБА_280, ОСОБА_282, ОСОБА_281, ОСОБА_2, ОСОБА_283, ОСОБА_33, ОСОБА_284, ОСОБА_295, ОСОБА_294, ОСОБА_285, ОСОБА_286

Перечисленные потерпевшие показали, что в 2007 - 2008 годах, узнав из рекламных сообщений о деятельности Кредитного союза Надия Плюс, они внесли свои денежные накопления на депозитные счета этого союза. Однако впоследствии им стало известно, что должностные лица кредитного союза, в том числе ОСОБА_36, ОСОБА_49 и ОСОБА_50, их обманули, кредитный союз прекратил свою деятельность, а их деньги пропали;

- приобщенными к материалам дела вещественными доказательствами-документами, подтверждающими взаимоотношения потерпевших с Кредитным союзом ОСОБА_294 плюс (договоры о привлечении вкладов, квитанции к приходным кассовым ордерам, книжки вкладчиков);

- показаниями свидетеля ОСОБА_307, согласно которым в 2007 году он по обращению ОСОБА_36 оказывал юридические услуги по прекращению ликвидации Кредитного союза ОСОБА_294 плюс и возобновлению его деятельности. При этом ОСОБА_36 сообщил ему, что состоялось собрание членов Кредитного союза ОСОБА_294 плюс, на котором было принято решение об отмене ликвидации кредитного союза, возобновлении его деятельности и об избрании новых членов органов управления, изменение местонахождения, принятие устава кредитного союза в новой редакции, после чего состоялись собрания органов управления. На основании предоставленной ОСОБА_36 информации ОСОБА_307 был составлены протоколы собрания членов Кредитного союза ОСОБА_294 плюс и заседаний его органов управления. Все необходимые документы были поданы в регистрационную палату Харьковского городского совета и осуществлены регистрационные действия;

- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами: материалами регистрационного дела Кредитного союза ОСОБА_294 плюс, нотариально заверенными копиями протокола №05 общего собрания членов кредитного союза ОСОБА_294 плюс от 12 марта 2007 года, изъятыми в ходе выемок в Департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Государственной налоговой инспекции Дзержинского района г.Харькова;

- приобщенными к делу вещественными доказательствами-документами Кредитного союза ОСОБА_294 плюс, изъятыми в ходе выемки, проведённой в Госфинуслуг: отчётами о финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза, протоколами заседаний ревизионной комиссии и правления кредитного союза, заверенной копией реестра членов кредитного союза ОСОБА_294 плюс, присутствующих на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании союза по доверенности 26 апреля 2008 года, с указанием анкетных данных вышеуказанных лиц;

- свидетельскими показаниями ОСОБА_308, ОСОБА_316, ОСОБА_309, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_315, ОСОБА_358, ОСОБА_359, ОСОБА_360, ОСОБА_361, ОСОБА_362, ОСОБА_324, ОСОБА_363, ОСОБА_364, ОСОБА_365, ОСОБА_366, из которых следует, что в собраниях Кредитного союза ОСОБА_294 плюс перечисленные лица участия не принимали и в состав его органов управления не входили;

- показаниями свидетеля ОСОБА_310, о том, что в 2007 году от его товарища ОСОБА_36 ему стало известно о том, он хочет открыть кредитный союз и ему необходимо набрать 50 человек, которые будут присутствовать при проведении собрания, на котором будут избирать главу правления кредитного союза, наблюдательный совет и ещё какие-то должности, ОСОБА_36 предложил ему вступить в кредитный союз, на что ОСОБА_310 согласился. В офисе Кредитного союза ОСОБА_294 плюс, расположенном по ул. Космической,14 в г. Харькове, он сдал ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода, расписался в каких-то бумагах, о том, что он вступил в кредитный союз и присутствовал на собрании. На самом деле он на собрании не присутствовал. В состав наблюдательного совета не входил;

- показаниями свидетеля ОСОБА_317, согласно которым весной 2007 года его знакомый ОСОБА_36 обратился к нему с просьбой вступить в Кредитный союз ОСОБА_294 плюс. Получив согласие, ОСОБА_36 дал ему расписаться в каких-то документах. На собраниях членов кредитного союза он никогда не присутствовал, каких-либо вопросов деятельности кредитного союза он никогда не решал. В состав резерва ревизионной комиссии он не входил;

- показаниями свидетеля ОСОБА_319 о том, что с 2007 года по просьбе её знакомого ОСОБА_36 она и её сын формально являлись членами Кредитного союза ОСОБА_294 плюс, и несколько раз по просьбе ОСОБА_36 подписывали какие-то документы. При этом ОСОБА_36 перед подписанием документов заверял её, что никаких проблем, связанных с подписанием этих документов, у неё не будет. Членом ревизионной комиссии ОСОБА_319 никогда не была и участия в её работе не принимала;

- показаниями свидетеля ОСОБА_318 согласно которым членом Кредитного союза ОСОБА_294 плюс он не являлся, на его собраниях никогда не присутствовал, в состав ревизионной комиссии не входил, по просьбе матери расписывался в каких-то документах, которые её просил подписать ОСОБА_36;

- показаниями свидетеля ОСОБА_320 о том, что в начале 2007 года к ней обратился ОСОБА_36 с просьбой вступить в Кредитный союз ОСОБА_294 плюс. Он пояснил, что от неё ничего не будет требоваться, только расписываться в документах, которые он ей будет привозить. ОСОБА_320 передала ОСОБА_36 свои паспортные данные. Членом наблюдательного совета ОСОБА_320 не являлась, в его заседаниях никогда не участвовала;

- показаниями свидетеля ОСОБА_367, о том, что с декабря 2005 года до 22 мая 2007 года она работала бухгалтером в Кредитном союзе ОСОБА_367 плюс. Последнее собрание его членов состоялось в мае 2006 года, когда было принято решение о его ликвидации. Других собраний до ее увольнения не проводилось. В конце апреля - начале мая 2007 года в офисе кредитного союза появилась ОСОБА_49 ОСОБА_186 председатель правления ОСОБА_296 представил ее как свою хорошую знакомую, которая будет его помощником. На момент работы ОСОБА_367 в кредитном союзе ОСОБА_49 официально трудоустроена не была. Вместе с ОСОБА_296 она занималась переоформлением документов кредитного союза;

- заключением комплексной судебно-почерковедческой и технической экспертизы документов №1339/2252 от 31 мая 2010 года, согласно которого подпись от имени ОСОБА_322, изображение которой находится в копии протокола №05 Загальних зборів членів Кредитної спілки ОСОБА_367 плюс от 12 марта 2007 года, расположенная в строке Секретар Зборів на втором листе,- выполнена не ОСОБА_360, а другим лицом;

- актом по результатам документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза ОСОБА_367 плюс от 13 марта 2009 года;

- сведениями о движении денежных средств по текущим счетам Кредитного союза ОСОБА_367 плюс;

- заверенными копиями документов членов Кредитного союза ОСОБА_367 плюс, подтверждающими факты внесения ими в кредитный союз денежных средств;

- заключением компьютерно-технической экспертизы, согласно выводам, которой на НЖМД SAMSUNG SP1603C s/n S0CSJIMP50061 исследуемого системного блока среди восстановленной информации исследуемого системного блока персонального компьютера восстановлены файлы документов: приходные кассовые ордера о принятии процентов за выданные кредиты:

- 06.11.2007 от ОСОБА_368 по договору №1019 от 17.08.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_369 по договору №1022 от 24.08.2007;

- 07.11.2007 от ОСОБА_370 по договору №1037 от 12.10.2007;

- 07.11.2007 от ОСОБА_371 по договору №1025 от 07.09.2007;

- 07.11.2007 от ОСОБА_372 по договору №1024 от 03.09.2007;

- 07.11.2007 от ОСОБА_373 по договору № 1042 от 19.10.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_374по договору №1021 от 24.08.2007;

- 07.11.2007 от ОСОБА_375 по договору №1027 от 12.09.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_376 по договору №1013 от 06.08.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_377 по договору №1006 от 20.07.2007;

- 07.11.2007 от ОСОБА_378 по договору №1028 от 20.09.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_379 по договору № 1010 от 02.08.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_380по договору № 1007 от 27.07.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_315 по договору №1011 от 03.08.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_381по договору №1018 от 15.08.2007;

- 07.11.2007 от ОСОБА_382 по договору №1031 от 26.09.2007;

- от ОСОБА_383 по договору №1004 от 04.07.2007;

- 06.11.2007 от ОСОБА_384 по договору №1002 от 02.07.2007

- 06.11.2007 от ОСОБА_384по договору №1003 от 03.07.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_385 по договору №1039 от 12.10.2007

- от ОСОБА_386, по договору №1035 от 09.10.2007

- от ОСОБА_387по договору №1043 от 29.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_388 по договору №1026 от 07.09.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_389 по договору №1044 от 29.10.2007

- 06.11.2007 от ОСОБА_390 по договору №108 от 30.07.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_391по договору №1030 от 25.09.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_392по договору №1029 от 24.09.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_393 по договору №1045 от 30.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_394 по договору №1034 от 05.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_395 по договору №1033 от 04.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_396 по договору №1038 от 12.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_397 по договору №1032 от 03.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_398по договору №1041 от 17.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_399 по договору №1040 от 17.10.2007

- 07.11.2007 от ОСОБА_400по договору № 1023 от 03.09.2007

Вышеуказанные файлы, в ходе проведения экспертизы перенесены на бумажные носители и приобщены к заключению экспертизы.

- свидетельскими показаниями ОСОБА_368, ОСОБА_369, ОСОБА_366, ОСОБА_372, ОСОБА_373, ОСОБА_370, ОСОБА_371, ОСОБА_374, ОСОБА_375, ОСОБА_377, ОСОБА_378, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_382, ОСОБА_383, ОСОБА_401, ОСОБА_385, ОСОБА_386, ОСОБА_387, ОСОБА_388, ОСОБА_389, ОСОБА_390, ОСОБА_392, ОСОБА_393, ОСОБА_402, ОСОБА_396, ОСОБА_397, ОСОБА_398, ОСОБА_399, ОСОБА_400, из которых следует, что указанные лица членами Кредитного союза ОСОБА_370 плюс никогда не были, кредитов у него брали, никаких договоров с ним не подписывали. Откуда могли взяться их паспортные данные у работников кредитного союза свидетелям не известно;

- показаниями свидетелей ОСОБА_379, ОСОБА_403 и ОСОБА_384, согласно которым они предоставляли свои паспортные данные своему знакомому ОСОБА_36 для того, чтобы тот был избран председателем правления кредитного союза;

- показаниями свидетеля ОСОБА_404 о том, что на протяжении нескольких лет он знаком с ОСОБА_49, по просьбе которой предоставлял юридические консультации директору частной фирмы ОСОБА_36 Летом 2007 года ОСОБА_49 сообщила ему, что она вместе с ОСОБА_36 занимается кредитным союзом и попросила оказывать последнему юридическую помощь;

- показаниями свидетеля ОСОБА_405, согласно которым с декабря 2007 года до декабря 2008 года она работала офис - менеджером в Кредитном союзе ОСОБА_370 плюс, и в ее обязанности входило оформление документов для предоставления кредитов. ОСОБА_405 принимала заявление от клиента о выдаче кредита, передавала его ОСОБА_49 Если ОСОБА_49 давала согласие на выдачу кредита, ОСОБА_405 заполняла договор кредитования и передавала его ей обратно. Бывали случаи, когда ОСОБА_49 передавала ОСОБА_405 копии паспортов и кодов лиц, на которых выдавались кредиты. В соответствии с указаниями ОСОБА_49 ОСОБА_405 готовила договоры кредитования, которые передавали ей. Спустя некоторое время она возвращала ей подписанные клиентами договоры, которые складывала в папки. Каким образом они подписывались свидетелю не известно. За период работы ОСОБА_405 через неё прошло около 80 случаев выдачи кредитов. В основном кредитные договоры оформлялись по представляемым ОСОБА_49 копиям паспортов и идентификационных кодов. В остальных случаях клиентам, как правило, в выдаче кредитов отказывали. Выдачей денег из кассы занимался бухгалтер ОСОБА_50. Каким образом это происходило свидетелю не известно. Руководство кредитного союза старалось, чтобы при этом сотрудники не присутствовали. Свидетель ОСОБА_405 также пояснила, что были случаи, когда по указанию ОСОБА_49 она повторно оформляла кредитные договоры на одних и тех же лиц. В мае 2008 года проводилось собрание членов кредитного союза. Перед ним ОСОБА_405 готовила реестр лиц, которые уведомлены о собрании, а потом - реестр лиц, которые присутствовали на собрании. Эти реестры она готовила на компьютере, в программе EXEL. Вручную на компьютере копировала и переносила в алфавитном порядке сведения о членах кредитного союза, о вкладчиках и кредитополучателях. Эти списки ОСОБА_405 распечатала в одном экземпляре каждый, сшила и передала ОСОБА_49 Затем ОСОБА_49 поручила ей вызывать вкладчиков по телефону. Кредитополучателей ОСОБА_405 не вызывала. Их вызовом, как она поняла, занимались ОСОБА_49 и ОСОБА_50 Перед проведением собрания, ОСОБА_405 регистрировала лиц, пришедших на собрание. Члены кредитного союза подходили к ней с паспортом, она находила их в реестре, и напротив своих анкетных данных они ставили подписи и делали запись особисто. После того как все вошли в зал ОСОБА_405 передала реестр ОСОБА_49, которая вернула его примерно на следующий день, чтобы ОСОБА_405 проверила наличие против каждой подписи отметки особисто. Когда ОСОБА_405 просматривала этот реестр, она обратила внимание, что подписей стало больше, чем на тот момент, когда она отдала его ОСОБА_49 Тогда свидетель не придала этому значения, поскольку думала, что ОСОБА_49 дала его расписаться людям, которые пришли на собрание. Данное собрание проводили ОСОБА_49, ОСОБА_50, и присутствовал юрист Ерёмин А.А.;

- свидетельскими показаниями ОСОБА_406, работавшего с июля 2007 года по апрель 2008 года начальником кредитного отдела в Кредитном союзе «ОСОБА_370 плюс». Свидетель пояснил, что ему приносили документы лица, которое изъявило желание получить кредит в кредитном союзе ОСОБА_370 плюс, говорили о том, что кредитный комитет принял решение выдать кредит данному человеку, и после этого он распечатывал договор для выдачи кредита данному человеку. Людей, которых кредитовал Кредитный союз ОСОБА_370 плюс ОСОБА_406 никогда не видел и с ними не общался. Договоры распечатывались по указанию ОСОБА_49, ОСОБА_36 или ОСОБА_50 на основании предоставленных ими ксерокопий паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров. Распечатанные им договоры он передавал ОСОБА_49, бухгалтеру ОСОБА_50, либо офис-менеджеру ОСОБА_405, чтобы та передала ОСОБА_49 или ОСОБА_50. Вопросами, связанными с приёмом и выдачей денежных средств занимались ОСОБА_36, ОСОБА_49 и ОСОБА_50 в отдельном кабинете. ОСОБА_406 при этом он не присутствовал. Свидетель также пояснил, что в период его работы в кредитном союзе программа бухгалтерского учёта «1-С бухгалтерия» или иные аналогичные программы для формирования кредитных договоров и документов, связанных с их оформлением не использовались, а указанные документы готовились по шаблону;

- данными, содержащимися в протоколе обыска, проведенного по месту жительства ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_10, в ходе которого изъяты документы и квитанции, подтверждающие финансовую деятельность, компакт диски, а также системный блок персонального компьютера;

- приобщенными к делу вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_36, среди которых учётные таблицы на девяти листах, в печатном виде, в которых имеется печатный текст и отображён приход и расход денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: Руслан и Касса;

- заключением компьютерно-технической экспертизы, в ходе которой на жёстком диске системного блока персонального компьютера Кредитного союза ОСОБА_370 плюс, предоставленного сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_36 были установлены и восстановлены файлы, содержащие в себе учётные таблицы, в которых отображён приход и расход денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: Руслан и Касса, а также таблицы, содержащие обобщённые сведения из вышеуказанных таблиц, и файлы документов, связанных с деятельностью кредитного союза ОСОБА_370 плюс;

- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза ОСОБА_370 плюс за период с 1 апреля 2007 года до 30 января 2010 года в ходе которой было установлено, что в вышеуказанный период времени в кредитный союз поступило 5.625.769 гривень. Вкладчиками внесено в кредитный союз за период с 5 июня 2007 года по 31 мая 2008 года денежных средств в общей сумме 4.947.757 гривен. Согласно данным учётных таблиц с Кредитного союза ОСОБА_370 плюс за период с 25 апреля 2007 года по 13 мая 2008 года было взято денежных средств в общей сумме 5.920.403 гривне, в том числе в учётной таблице в столбце под названием Руслан 3.697.093 гривен и в учётной таблице в столбце под названием каса 2.223.310 гривен. В своих пояснениях ревизорам ОСОБА_36 пояснил, что он действительно брал денежные средства из кассы кредитного союза. Взятые им денежные средства записаны в черновиках. Установлено, что сумма расходов кредитного союза, которая подтверждается первичными платёжными документами, за период с 25 апреля 2007 года по 13 мая 2008 года составляет 963.533 гривен 94 копейки. Основными целями расходования КС вышеуказанных средств было: техническое обслуживание автомобилей, оплата за аренду помещения, оплата за рекламные и телекоммуникационные услуги и др. Денежные средства в сумме 5.920.403 гривне, которые отображены в учётных таблицах, кредитным союзом были использованы на цели, которые не предусмотрены п.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах. Составление договоров о полной материальной ответственности с ОСОБА_36 за период его работы председателем наблюдательного совета в КС ОСОБА_370 плюс с 13 марта 2007 года по 1 декабря 2008 года является необоснованным. Передача председателем правления ОСОБА_49 и главным бухгалтером ОСОБА_50 председателю наблюдательного совета ОСОБА_36 денежных средств, которые поступили от членов кредитного союза, является безосновательной;

- показаниями свидетеля ОСОБА_298, председателя правления Харьковской ассоциации кредитных союзов, которая, в частности, пояснила, что в большинстве случаев интересы Кредитного союза ОСОБА_370 плюс в ассоциации представляла ОСОБА_49;

- показаниями свидетеля ОСОБА_407, жены брата подсудимой, которая, в частности пояснила, что в период работы в Кредитном союзе ОСОБА_370 плюс ОСОБА_49 приобрела в кредит квартиру и автомобиль Лексус RX-350. Кредит за квартиру и автомобиль выплачивала ОСОБА_49;

- вещественными доказательствами - автомобилем НОМЕР_3 и документами, изъятыми в Харьковском филиале АКБ Форум, подтверждающими факт его приобретения и оплаты кредита за данный автомобиль;

- показаниями свидетеля ОСОБА_408, о том, что на протяжении 2008-2009 годов на СТО Автотехцентр обслуживался автомобиль НОМЕР_4. На данном автомобиле постоянно приезжала на обслуживание ОСОБА_49;

- показаниями свидетеля ОСОБА_409, специалиста управления Госфинуслуг, согласно которым в ходе плановой инспекции Кредитного союза ОСОБА_409 плюс ею лично изучались кредитные договоры, договоры поручительства, а также приходные и расходные кассовые ордера;

- фактическими данными, содержащимися в сопроводительных письмах от 13 января 2009 года и от 19 января 2009 года, согласно которым ОСОБА_36 предоставил работникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для проверки Кредитного союза ОСОБА_409 плюс системный блок с программным обеспечением 1-С (Бухгалтерия), жёсткий диск видеонаблюдения и документацию, а также системный блок компьютера находящегося за столом главного бухгалтера и системный блок компьютера, находящийся за столом директора;

- актом технического заключения сервисного центра компании МКС и заключением специалиста ХНИИСЭ им. М.С. Бокариуса №500 от 26 января 2009 года, согласно которым накопитель жёсткого магнитного диска Seagate ST3250410AS SN6RY22QZ неисправен. Ремонт и восстановление хранившейся на нем информации невозможны, в виду многочисленных механических повреждений;

- заключением судебной компьютерно-технической экспертизы №8579 от 13 октября 2009 года, согласно которому произвести исследование накопителя жёсткого магнитного диска Seagate 250 серийный номер 6RY22QZ не представилось возможным вследствие его повреждения электрической схемы, а, возможно, и механического повреждения;

- вещественными доказательствами приобщенными к материалам дела тремя системными блоками, предоставленными сотрудникам милиции председателем правления Кредитного союза ОСОБА_409 плюс ОСОБА_36, а также системным блоком, изъятым в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_36;

- заключением специалиста ХНИИСЭ им. М.С. Бокариуса № 500 от 26 января 2009 года, согласно которому на предоставленных ОСОБА_36 компакт-диске установлены и восстановлены файлы, содержащие в себе учётные таблицы, в которых отображён приход и расход денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: Руслан и Касса;

- заключением компьютерно-технической экспертизы №4433 от 8 июля 2009 года, согласно которому на жёстком диске системного блока, изъятого в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_36, программного продукта 1-С предприятие не содержится;

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_50, в ходе которого был изъят ноутбук, носитель электронной информации и документы;

- вещественными доказательствами, приобщенными к уголовному делу: ноутбук, документы, электронные носители информации, изъятые в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_50;

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки, согласно которому 16 декабря 2009 года у ОСОБА_40 изъят находившийся у него на ответственном хранении системный блок персонального компьютера Кредитного союза «ОСОБА_409 плюс»;

-заключением судебной компьютерно-технической экспертизы №11724 от 5 февраля 2010 года, согласно которому на накопителе жёсткого магнитного диска SAMSUNG SP0411N sS01JJ10XB26216, системного блока персонального компьютера, изъятого у ОСОБА_40 баз данных программного продукта 1-С (бухгалтерия) не обнаружено;

- вещественным доказательством, приобщённым к уголовному делу системным блоком, изъятым в ходе выемки у ОСОБА_40;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 625 от 10 декабря 2009 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_319 в строке: ОСОБА_362 ревізійної комісії в протоколах от 1 декабря 2008 года, 13. ноября 2008 года, 1 декабря 2008 года, 2 апреля 2007 года выполнены не ОСОБА_319, а иными лицами. Подписи от имени ОСОБА_318 в строке: Секретар ревізійної комісії в протоколах от 9 апреля 2008 года, 2 октября 2007 года, 2 июля 2007 года, 8 января 2008 года, 16 октября 2008 года, 4 июля 2008 года, 13 ноября 2008 года, 1 декабря 2008 года, 2 апреля 2007 года выполнены не ОСОБА_318, а иными лицами;

- заключением повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1336/2371 от 31 мая 2010 года, согласно которым подпись от имени ОСОБА_320 в Протоколі засідання спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_409 плюс от 13 ноября 2008 года, расположенная в строке Секретар спостережної ради ОСОБА_320, выполнена не ОСОБА_320 Подписи от имени ОСОБА_49 в копии Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_409 плюс от 31 марта 2008 года, в копии Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_409 плюс от 5 июля 2008 года, в копии протоколу №06 Загальних зборів членів кредитної спілки ОСОБА_409 плюс от 31 мая 2007 года, в копии Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_409 плюс от 10 июня 2008 года, в копии Довідки про склад органів управління кредитної спілки ОСОБА_409 плюс по состоянию на 11 июня 2008 года, выполнены ОСОБА_49;

- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы №1338/2372 от 31 мая 2010 года, согласно которым подписи от имени ОСОБА_49 в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_409 плюс от 5 июля 2008 года, в копии протокола очередного собрания кредитного союза ОСОБА_409 плюс от 26 мая 2008 года, в копии реестра членов кредитного союза ОСОБА_409 плюс, присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза ОСОБА_409 плюс по доверенности от 26 апреля 2008 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_409 плюс от 9 июня 2008 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_409 плюс от 9 июня 2008 года выполнены ОСОБА_49;

- показаниями свидетелей ОСОБА_410, ОСОБА_411, ОСОБА_412, ОСОБА_413, ОСОБА_414, ОСОБА_415, ОСОБА_416, ОСОБА_370, ОСОБА_371, ОСОБА_417, ОСОБА_418, ОСОБА_419, ОСОБА_420, ОСОБА_421, ОСОБА_422, ОСОБА_423, ОСОБА_424, ОСОБА_425, ОСОБА_426, ОСОБА_427, ОСОБА_428, ОСОБА_429, ОСОБА_372, ОСОБА_373, ОСОБА_430, ОСОБА_362, ОСОБА_431, ОСОБА_432, ОСОБА_374, ОСОБА_433, ОСОБА_434, ОСОБА_435, ОСОБА_436, ОСОБА_437, ОСОБА_438, ОСОБА_439, ОСОБА_440, ОСОБА_441, ОСОБА_442, ОСОБА_443, ОСОБА_375, ОСОБА_444, ОСОБА_445, ОСОБА_446, ОСОБА_447, ОСОБА_448, ОСОБА_449, ОСОБА_114, ОСОБА_450, ОСОБА_447 А.А., ОСОБА_451, ОСОБА_452, ОСОБА_453, ОСОБА_454, ОСОБА_455, ОСОБА_456, ОСОБА_457, ОСОБА_458, ОСОБА_459, ОСОБА_460, ОСОБА_461, ОСОБА_462, ОСОБА_463, ОСОБА_464, ОСОБА_465, ОСОБА_466, ОСОБА_467, ОСОБА_468, ОСОБА_469, ОСОБА_470, ОСОБА_471, ОСОБА_472, ОСОБА_473, ОСОБА_474, ОСОБА_475, ОСОБА_476, ОСОБА_377, ОСОБА_477, ОСОБА_478, ОСОБА_378, ОСОБА_380, ОСОБА_479, ОСОБА_480, ОСОБА_481, ОСОБА_482, ОСОБА_483, ОСОБА_484, ОСОБА_485, ОСОБА_486, ОСОБА_487, ОСОБА_488, ОСОБА_381, ОСОБА_489, ОСОБА_382, ОСОБА_490, ОСОБА_383, ОСОБА_491, ОСОБА_401, ОСОБА_492, ОСОБА_492 И.А., ОСОБА_493, ОСОБА_385, ОСОБА_494, ОСОБА_495, ОСОБА_496, ОСОБА_497, ОСОБА_498, ОСОБА_499, ОСОБА_500, ОСОБА_501, ОСОБА_502, ОСОБА_503, ОСОБА_504, ОСОБА_505, ОСОБА_386, ОСОБА_506, ОСОБА_507, ОСОБА_387, ОСОБА_508, ОСОБА_509, ОСОБА_510, ОСОБА_511, ОСОБА_388, ОСОБА_512, ОСОБА_513, ОСОБА_514, ОСОБА_515, ОСОБА_516, ОСОБА_517, ОСОБА_518 , ОСОБА_519, ОСОБА_520, ОСОБА_314, ОСОБА_521, ОСОБА_389, ОСОБА_522, ОСОБА_523, ОСОБА_524, ОСОБА_525, ОСОБА_526, ОСОБА_390, ОСОБА_527, ОСОБА_528, ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_532, ОСОБА_533,ОСОБА_534, Степаненко Т.А., ОСОБА_324, ОСОБА_392, ОСОБА_535, ОСОБА_536, ОСОБА_537, ОСОБА_538, ОСОБА_539, ОСОБА_540, ОСОБА_541, ОСОБА_542, ОСОБА_543, ОСОБА_393, ОСОБА_402, ОСОБА_544, ОСОБА_545, ОСОБА_546, ОСОБА_547, ОСОБА_548, ОСОБА_396, ОСОБА_397, ОСОБА_549, ОСОБА_398, ОСОБА_550, ОСОБА_399, ОСОБА_551, ОСОБА_552, ОСОБА_553, ОСОБА_554, ОСОБА_555, ОСОБА_400, ОСОБА_556, ОСОБА_557, ОСОБА_558, ОСОБА_559, ОСОБА_560, ОСОБА_395, ОСОБА_561, ОСОБА_562.

Перечисленные свидетели показали, что они никогда не были членами Кредитного союза ОСОБА_395 плюс, деньги в него не вкладывали и кредитов не брали, участия в собраниях членов кредитного союза не принимали. Каким образом их фамилии и паспортные данные оказались в реестрах членов кредитного союза ОСОБА_395 плюс, присутствовавших 26 мая 2008 года на общем собрании членов кредитного союза и которым вручено приглашение на собрание членов кредитного союза им неизвестно.

- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1789/2370 от 18 июня 2010 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_49 в справке о составе органов управления кредитного союза ОСОБА_395 плюс от 16 апреля 2008 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_395 плюс от 3 декабря 2007 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_395 плюс от 1 октября 2007 года, выполнены ОСОБА_49;

- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1792/2368 от 25 июня 2010 года, согласно которому подпись от имени ОСОБА_49 в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_395 плюс от 3 декабря 2007 года, выполнена ОСОБА_49 Подпись от имени ОСОБА_50 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 2672 от 22 декабря 2008 года на сумму 67800 гривен, расположенная в строке главный бухгалтер, выполнена ОСОБА_50;

- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1793/2367 от 18 июня 2010 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_50 в акте № 1 О результатах инвентаризации наличных средств КС ОСОБА_395 плюс от 17 декабря 2008 года, в акта № 5 О результатах инвентаризации наличных средств КС ОСОБА_395 плюс от 01 декабря 2008 года, выполнены ОСОБА_50;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1791 от 16 апреля 2010 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_50 в протоколе №1 заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии О подведении итогов годовой инвентаризации от 08 декабря 2008 года КС ОСОБА_395 плюс, в инвентаризационной описи арендованных необоротных активов на 1 декабря 2008 года КС ОСОБА_395 плюс, в инвентаризационной описи нематериальных активов на 01 декабря 2008 года КС ОСОБА_395 плюс, в инвентаризационной описи прочих необоротных материальных активов на 1 декабря 2008 года КС ОСОБА_395 плюс, в инвентаризационной описи основных средств на 01 декабря 2008 года КС ОСОБА_395 плюс, выполнены ОСОБА_50;

- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза ОСОБА_395 плюс от 17 ноября 2009 года №123-10-408, проведённой сотрудниками КРУ в Харьковской области, в ходе которой установлено, что общая сумма задолженности кредитного союза по взносам депозитного типа и дополнительным паевым взносам по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 6.970.031 гривен;

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им.Бокариуса, №1754 от 22 июня 2010 года, которая подтвердила выводы акта КРУ в Харьковской области №123-10-408 от 17 ноября 2009 года о результатах внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза ОСОБА_395 плюс в части задолженности по взносам депозитного типа по состоянию на 31 декабря 2008 года на общую сумму 5.300.452 гривни, начисленным и уплаченным процентам по взносам депозитного типа за период 2007-2008 годов в сумме 758.879,25 гривен и 754.269,76 гривен соответственно, задолженности по дополнительным паевым взносам по состоянию на общую сумму 1.525.130 гривен, а также в части невозможности подтвердить задолженность членов кредитного союза перед кредитным союзом ОСОБА_395 плюс по кредитным договорам и процентам за их пользование, поскольку в материалах дела отсутствуют документы бухгалтерского учёта;

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им.М.С. Бокариуса №2101 от 7 июля 2010 года, которая подтвердила выводы акта ревизии КРО в г.Харькове №123-10-043 от 30 января 2010 года о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза ОСОБА_395 плюс, в том числе, в части: использования денежных средств, которые не предусмотрены п.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах в сумме 5.974.403 гривен за период с 25 апреля 2007 года по 13 мая 2008 года; наличия задолженности по взносам депозитного типа по состоянию на 31 декабря 2008 года на общую сумму 5.300.452 гривен, задолженности по дополнительным паевым взносам по состоянию на 31 декабря 2008 года на общую сумму 1.525.130 гривен.

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им.М.С.Бокариуса №2103 от 1 июля 2010 года, согласно которой задолженность Кредитного союза ОСОБА_395 плюс перед его членами по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 6.825.582 гривни, в том числе: по взносам депозитного типа 5.300.452 гривен, по дополнительным паевым взносам 1.525.130 гривен;

- заключением судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им.М.С.Бокариуса №2104 от 8 апреля 2010 года, согласно которой в объёме представленных на исследование документов, подтвердить или опровергнуть документально наличие денежных средств в кассе Кредитного союза ОСОБА_395 плюс в сумме 10.000.000 гривен, при заключении договора №1215 от 18 декабря 2008 года не представилось возможным, в связи с не предоставлением на исследование кассовых документов кредитного союза. Сумма кредита в размере 10.000.000 гривен превышала размер капитала Кредитного союза ОСОБА_395 плюс по состоянию на 30 ноября 2008 года на 329%;

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. М.С.Бокариуса, №2107 от 14 июня 2010 года, которой установлено, общая сумма задолженности Кредитного союза ОСОБА_395 плюс по вкладам депозитного типа и дополнительным паевым взносам по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 6.825.582 гривен, в том числе по внесенным в период 1 октября 2007 года (дата назначения ОСОБА_50А.) до 31 декабря 2008 года 6.273.669 гривен;

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. М.С. Бокариуса №2108 от 15 июня 2010 года, которой, установлено, что за период работы ОСОБА_296 в должности главы правления кредитного союза ОСОБА_395 плюс с 13 марта 2007 года по 3 декабря 2007 года задолженность по вкладам депозитного типа по состоянию на 3 декабря 2007 года составила 2.460.973 гривен, с которой не возвращено до 31 декабря 2008 года 1.007.503 гривен;

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им.М.С. Бокариуса №4960 от 29 июня 2010 года, согласно которому в объёме представленных на исследование документов за период с 13 марта 2007 года по 31 декабря 2008 года в кассу кредитного союза ОСОБА_395 плюс поступило денежных средств в общей сумме 11.093.351 гривен 75 копеек, а выплачены из кассы 4.984.138 гривен 57 копеек;

- фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 13 января 2009 года, согласно которых ОСОБА_36 предоставил работникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для проведения проверки документы Кредитного союза ОСОБА_395 плюс;

- вещественным доказательством - приобщенным к уголовному делу договором кредита №1215 от 18 декабря 2009 года о предоставлении ОСОБА_36 кредита в размере 10.000.000 гривен;

- должностной инструкцией ОСОБА_296, утверждённой главой наблюдательного совета кредитного союза ОСОБА_395 плюс, которой предусмотрены функциональные обязанности председателя правления ОСОБА_296, с которой он ознакомлен под роспись 13 марта 2007 года;

- показаниями свидетеля ОСОБА_312, брата осужденного, который пояснил, что его брат ОСОБА_296 на протяжении периода времени с марта по декабрь 2007 года формально занимал должность председателя правления кредитного союза ОСОБА_395 плюс, которым занимался его знакомый ОСОБА_36;

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24 декабря 2009 года, согласно которых в ХФ АКБ Форум изъяты материалы кредитного дела ОСОБА_296 и документы, подтверждающие факт получения им кредита, среди которых официальный документ - справка о заработной плате и других доходах ОСОБА_49, в Кредитном союзе ОСОБА_395 плюс от 26 сентября 2007 года исх.№ 12/09, в которой содержатся сведения о том, что ОСОБА_49 в марте 2007 года был начислен доход в размере 550 гривен, в апреле 2007 года - 550 гривен и в мае 2007 года 550 гривен;

- вещественным доказательством - приобщённым к уголовному делу справкой о заработной плате и других доходах ОСОБА_49, в кредитном союзе ОСОБА_395 плюс от 26 сентября 2007 года исх.№ 12/09, в которой содержатся сведения о том, что ОСОБА_49 в марте 2007 года был начислен доход в размере 550 гривен в апреле 2007 года 550 гривен и в мае 2007 года 550 гривен, в которой имеются подписи, выполненные от имени председателя правления кредитного союза ОСОБА_395 плюс ОСОБА_296 и главного бухгалтера ОСОБА_50, а также оттиск печати кредитного союза ОСОБА_395 плюс;

- выводами судебно-почерковедческой экспертизы ХНИИСЭ им.Бокариуса, №1340 от 31 марта 2010 года, согласно которым подпись от имени ОСОБА_296 в справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_49 исх.№12/09 от 26 сентября 2007 года, расположенная в строке: Председатель правления выполнена ОСОБА_296 Подпись от имени ОСОБА_50 в этом же документе, расположенная в строке Главный бухгалтер,- выполнена ОСОБА_50;

- заключением судебно-технической экспертизы документов №1329 от 10 марта 2010 года, согласно которой на представленной для исследования справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_49 исх.№12/09 от 26 сентября 2007 года оттиск круглой печати Кредітна спілка ОСОБА_395 плюс №33289964 нанесен клише круглой печати Кредітна спілка ОСОБА_395 плюс №33289964, экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования;

- сведениями, содержащимися в индивидуальных ведомостях о застрахованном лице ОСОБА_49, предоставленных Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, согласно которым ОСОБА_49 работала в Кредитном союзе ОСОБА_395 плюс с июня 2007 года по декабрь 2008 года;

- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза ОСОБА_395 плюс от 17 ноября 2009 года №123-10-408, проведённой сотрудниками КРУ в Харьковской области согласно которому ОСОБА_49 была назначена заместителем председателя правления Кредитного союза ОСОБА_395 плюс 1 июня 2007 года, а ОСОБА_50 назначен на должность главного бухгалтера 1 октября 2007 года;

- показаниями свидетеля ОСОБА_563, который пояснил, что 26 сентября 2007 года ОСОБА_296 была составлена заявка в Харьковский филиал банка Форум на получение кредита для приобретения автомобиля Лексус RX-350 в размере 59.400 долларов США. Среди представленных документов была справка о заработной плате и других доходах ОСОБА_49 в Кредитном союзе ОСОБА_395 плюс №12/09 от 26 сентября 2007 года за последние полгода. Подлинность данной справки о доходах сомнений не вызывала. Предоставление данной справки о доходах является обязательным для поручителя и заёмщика. На основании предоставленных документов ОСОБА_296 был выдан кредит на приобретение вышеуказанного автомобиля, поручителем по которому на основании предоставленных документов выступила ОСОБА_49

Проанализировав перечисленные и другие доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности виновности ОСОБА_36 в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Основания для иной квалификации действий ОСОБА_36 отсутствуют. Отсутствуют основания и для направления уголовного дела на дополнительное расследование или новое судебное рассмотрение.

Доводы апеллянтов о необходимости их проведения ввиду того, что не найдены принадлежащие вкладчикам денежные средства, не установлены все лица, причастные к преступлениям, и не проверена версия о причастности иных лиц к завладению денежными средствами членов кредитного союза, коллегия судей считает необоснованными, поскольку суд первой инстанции провел судебное разбирательство в соответствии с требованиями ч.1 ст.275 УПК Украины (в редакции 1960 года), т.е. только в отношении подсудимых и пределах предъявленного обвинения.

Доводы в апелляционной жалобе ОСОБА_36 о том, что он преступлений не совершал, денежными средствами вкладчиков не завладевал, выполнял свою работу в строгом соответствии с возложенными на него должностными обязанностями, а Кредитный союз ОСОБА_395 плюс осуществлял свою уставную деятельность до последнего дня своей работы, суд апелляционной инстанции не принимает во внимание, поскольку считает доказанным, что действия ОСОБА_36, связанные с заключением договоров, принятием депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, выплатой процентов, оформлением кассовых документов, составлением отчетов и пр. имели своей целью создание видимости легальной деятельности кредитного союза для реализации плана по завладению денежными средствами вкладчиков.

Утверждение в апелляции ОСОБА_36 о неконкретности предъявленного ему обвинения, ввиду отсутствия в нем ссылки на способ совершения преступления, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку формулировка обвинения, предъявленного ОСОБА_36 органом досудебного следствия, также как и формулировка обвинения, признанного судом доказанным, в полной мере соответствует диспозиции ч.5 ст.191 УК Украины. В нем указан способ завладения чужим имуществом «путем злоупотреблением должностным лицом своим служебным положением».

Доводы в апелляции осужденного ОСОБА_36 о неправомерном удовлетворении судом гражданских исков потерпевших также являются безосновательными, поскольку, как установил суд, материальный ущерб потерпевшим причинён виновными умышленными действиями осужденного, направленными на противоправное завладение денежными средствами вкладчиков путём злоупотребления служебным положением и распоряжение ими (деньгами) по собственному усмотрению, что влечёт как уголовную так гражданско-правовую ответственность

Ссылки потерпевших на отсутствие в обжалуемом приговоре механизма возврата им денежных вкладов, непривлечение к участию в деле Государственного Комитета по регулированию рынка финансовых услуг и Кредитного союза ОСОБА_395 плюс, а также требование постановить решение, которым обязанность возмещения причиненного потерпевшим вреда возложить на государство, коллегия судей считает необоснованными.

В соответствии со ст.ст.28, 328 УПК Украины (в редакции 1960 года) лицо, понесшее материальный ущерб от преступления, вправе предъявить обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, гражданский иск, который рассматривается вместе с уголовным делом. Постановляя приговор, суд, в зависимости от доказанности оснований и размера гражданского иска, удовлетворяет его полностью или частично или отказывает в нем.

Учитывая, что гражданский иски были поданы потерпевшими в рамках уголовного дела и в этих исках содержится требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, суд первой инстанции правильно определил круг ответчиков и постановил обоснованные решения по результатам их рассмотрения.

Учитывая, что факт неплатежеспособности ОСОБА_36 не был установлен ни органом досудебного следствия, ни судом, основания для применения положения ч.1 ст.1177 ГК Украины, и возложения на государство обязанности возмещения причиненного преступлением вреда, в данном случае отсутствуют.

При назначении наказания ОСОБА_36 суд первой инстанции действовал в полном соответствии с требованиями ст.65 УК Украины, согласно которым суд назначает наказание в пределах санкции статьи (части статьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, в соответствии с положениями Общей части настоящего Кодекса и с учетом степени тяжести совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Определяя меру наказания ОСОБА_36, суд первой инстанции учел конкретные обстоятельства дела, степень тяжести совершенных им преступлений, наступившие последствия, а также сведения о личности осужденного, в том числе, что он ранее судим, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена. По месту жительства, характеризуется посредственно. На учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении четверых детей. Согласно заключения судебно-наркологической экспертизы № 335 от 25.02.2010 года, у ОСОБА_36 имеют место психические и поведенческие расстройства, вследствие употребления конопли, без синдрома зависимости. В принудительном лечении не нуждается.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность ОСОБА_36 не установлено.

С учетом вышеизложенного, коллегия судей считает, что суд первой инстанции назначил ОСОБА_36 справедливое наказание, достаточное для его исправления и предупреждения с его стороны новых преступлений, и не усматривает оснований считать назначенное ОСОБА_36 наказание неоправданно мягким.

Принимая решение об оправдании ОСОБА_36 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал все обстоятельства дела, в том числе:

- свидетельские показания следователя Тимбота А.А., который пояснил, что в его производстве находилось уголовное дело в отношении должностных лиц КС Надежда-Плюс. В ходе досудебного следствия им было вынесено постановление о проведении выемки в Межрегиональном коммерческом архиве, на основании которого были изъяты документы Кредитного союза Надежда-плюс. Выемка проводилась в помещении УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области, и документы были предоставлены директором МКА ОСОБА_306 в картонных папках, а вносились в протокол выемки постранично, папки и копии документов в протокол не вносились;

- свидетельские показания следователя Мирного А.В. согласно которым вывод о том, что ОСОБА_306 вместо 64 архивных дел принял фактически лишь 12 дел он сделал на основании справки работников Государственного архива Харьковской области;

- свидетельские показания начальника отдела Государственного архива Харьковской области ОСОБА_564, которая проводила проверку факта поступления в архив и хранения документов Кредитного союза Надежда-Плюс. Свидетель пояснила, что по договору между ООО МКА и КС Надежда-плюс и акту приема-передачи к договору прошло 64 архивных дел. При этом они не устанавливали возможное количество архивных дел, которые могли содержится в описи, не изучали правильность формирования документов в указанные 64 архивные дела, поскольку документы были предоставлены следователем в прошитых томах уголовного дела, а не в сложившихся согласно требованиям законодательства архивных делах, и не проводили сверку сданных дел и тех, которые были в наличии. Все документы были предоставлены следователем Мирным А.В. Описание к договору не соответствует требованиям сдаточного описания, форма которого хоть и не установлена нормативными актами по образцу, но должна иметь определенные реквизиты, которые в описании к договору отсутствуют;

- показания свидетеля ОСОБА_565, начальника отдела Государственного архива Харьковской области, которая подтвердила показания ОСОБА_564 и, в частности, указала, что определенных требований к сдаточному описанию не существует. Все документы предоставлял им следователь Мирный А.В. в виде прошитых томов уголовного дела, а архив принимает документацию для хранения в архивных делах, которые формируются из документов, подлежащих сдаче, и в акте приема-передачи документов к договору между ООО МКА и КС Надежда-Плюс фигурируют именно архивные дела. Кроме того, свидетель указала, что архивные дела могут быть сформированы по разным принципам, то есть одна и та же количество документов может составлять не одну и ту же количество архивных дел, в зависимости от принципа формирования;

- показания подсудимого ОСОБА_306, который, не оспаривая факта заключения договора с ОСОБА_36 о передаче документов в архив, указал, что, согласно акту приема передачи, он принял 64 папки документов (архивных дела). Что конкретно в них находилось ему неизвестно. Документы он не пересматривал. Опись документов подписывал и ставил печать на данный бланк. Опись к договору о предоставлении услуг архива и акту приема передачи от 26 декабря 2008 года не свидетельствует о том, что он указанные документы принял, и такой ссылки в описи нет. Данный документ он не заполнял. ОСОБА_36 принес его уже заполненным;

- Положения «Правил работы архивных подразделений органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, зарегистрированные Министерством юстиции Украины 8 мая 2001 года за №407/5598 (приложение №17), согласно которым единственным документом, которой служит подтверждением приема архивом документов на хранение является акт приема-передачи, а документация принимается на архивное хранение, сформированная в дела;

- Приказ Государственного комитета архивов №113 от 30 июля 2007 года Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением сроков хранения архивных документов…», согласно которому архивные документы временного хранения передаются по сдаточным ведомостям.

Проанализировав перечисленные и иные доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, согласно которому орган досудебного следствия не предоставил суду данные о том, что ОСОБА_36 вносил заведомо ложные сведения в официальные документы, а опись к договору между ООО Межрегиональный коммерческий архив и Кредитным союзом Надежда-Плюс о предоставлении архивных услуг и акту приема-передачи от 26 декабря 2008 года нельзя считать официальным документом (в смысле диспозиции ст.366 УК Украины), поскольку этот документ не является сдаточной ведомостью. Он носит информационный характер, т.к. не содержит предусмотренных законом реквизитов, данных о том, кто передал и получил указанные в ней документы.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии в действиях ОСОБА_36 состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

Приговор Ленинского районного суда г.Харькова в части оправдании ОСОБА_36 по обвинению по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины участниками процесса не оспаривается.

Доводы апелляционных жалоб прокурора и потерпевших этот вывод не опровергают.

Суд первой инстанции в мотивировочной части приговора, с соблюдением требований ст.334 УПК Украины (в редакции 1960 года), надлежащим образом мотивировал свое решение о необходимости оправдания ОСОБА_36

Направление дела на дополнительное расследование с целью проведение в помещении Межрегионального коммерческого архива осмотра, обыска, инвентаризации для установления возможного наличия там других документов Кредитного союза Надежда-Плюс является нецелесообразным, поскольку со дня проведения первых процессуальных действий в рамках этого уголовного дела и изъятия следователем архивных документов Кредитного союза Надежда-Плюс прошло около 7 лет.

Доводы потерпевших о неправомерности возврата осужденным арестованного в ходе досудебного следствия имущества, коллегия судей считает необоснованными.

Суд первой инстанции обоснованно отменил арест и возвратил автомобиль Lexus RX 350 и квартиру АДРЕСА_2, их владельцу ОСОБА_296, поскольку наказания в виде конфискации имущества ему не назначено и денежные суммы по гражданским искам с него не взысканы.

Обоснованным следует признать и отмену ареста, наложенного следователем на имущество, принадлежащее ОСОБА_304, ОСОБА_305, а также Кредитному союзу ОСОБА_395 плюс, так как в рамках данного уголовного дела ОСОБА_304 и ОСОБА_305 виновными в причинении ущерба не признаны, а Кредитный союз ОСОБА_395 плюс должником по результатам рассмотрения гражданских исков не является.

Доводы потерпевших ОСОБА_2 и ОСОБА_290 о необоснованности обжалуемого приговора в части отказа в удовлетворении гражданских исков, предъявленных ими в рамках данного уголовного дела, коллегия судей считает несостоятельными.

Сославшись на вступившие в законную силу решения Дзержинского районного суда г.Харькова от 15 июня 2009 года, которым удовлетворены аналогичные исковые требования ОСОБА_2 и взыскано в ее пользу компенсацию причиненного материального ущерба, решение Дзержинского районного суда г.Харькова от 21 октября 2011 года, которым удовлетворены аналогичные исковые требования ОСОБА_290 и взыскано в его пользу компенсацию причиненного материального и морального вреда, а также ввиду отсутствия оснований для удовлетворения иска ОСОБА_2 о возмещении морального вреда, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение об отказе в удовлетворении исков ОСОБА_2 и ОСОБА_290

Необоснованными коллегия судей считает и требования апеллянта ОСОБА_3 об удовлетворении ее гражданского иска в полном объеме, поскольку в обжалуемом приговоре суд первой инстанции надлежащим образом мотивировал свое решение о частичном удовлетворении иска потерпевшей. Коллегия судей с ним соглашается и не усматривает оснований для его пересмотра.

Согласно приговору суда ОСОБА_36 осужден по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В соответствии с положениями ст.ст.11-1, 248 УПК Украины (в ред. УК 1960 года) в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением, суд в судебном заседании при наличии оснований, указанных в ч.1 ст.49 УК Украины, своим мотивированным постановлением прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

Санкция ч. 2 ст.358 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

То есть, совершенное в 2008 году ОСОБА_36 преступление, предусмотренное ч.2 ст.358 УК Украины, за которое он осужден, согласно ст.12 УК Украины относится к преступлению небольшой тяжести.

В соответствии с положениями п.2 ч.1 ст.49 УК Украины в случае совершения преступления небольшой тяжести лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло три года.

С момента совершения ОСОБА_36 преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины прошло более 3 лет. Согласно материалов дела данный срок истек в декабре 2011 года, т.е до постановления в деле приговора.

Санкция ч.3 ст.358 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот самый срок.

То есть, совершенное в 2008 году ОСОБА_36 преступление, предусмотренное ч.3 ст.358 УК Украины, за которое он осужден, согласно ст.12 УК Украины относится к преступлению средней тяжести.

В соответствии с положениями п.3 ч.1 ст.49 УК Украины в случае совершения преступления средней тяжести, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло пять лет.

С момента совершения ОСОБА_36 преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины прошло более 5 лет. Согласно материалов дела данный срок истек в декабре 2013 года, т.е. после постановления приговора, но до вступления его в силу.

Санкция ч. 2 ст.366 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком до 3 лет со штрафом от двухсот пятидесяти до семьсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть, совершенное в 2008 году ОСОБА_36 преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины, за которое он осужден, согласно ст.12 УК Украины относится к преступлению средней тяжести.

В соответствии с положениями п.3 ч.1 ст.49 УК Украины в случае совершения преступления средней тяжести, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло пять лет.

С момента совершения ОСОБА_36 преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины прошло более 5 лет. Согласно материалам дела данный срок истек в декабре 2013 года, т.е. после постановления приговора, но до вступления его в силу.

Положения ч. 5 ст. 74 УК Украины предусматривают возможность освобождения лица от наказания по приговору суда по основаниям, предусмотренным статьёй 49 этого Кодекса.

В соответствии с положениями ст. 376 УПК Украины, апелляционный суд, установив обстоятельства, предусмотренные, в том числе, ст. 11-1 УПК Украины отменяет обвинительный приговор или постановление и прекращает дело.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 16 постановления Пленума Верховного ОСОБА_306 Украины от 23.12.2005 года №12 «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности», возможность прекращения дела судом апелляционной инстанции в связи с освобождением лица от уголовной ответственности предусмотрена ст. 376 УПК Украины.

Из содержания апелляции осужденного ОСОБА_36 его пояснений в суде первой и апелляционной инстанции, следует, что своё осуждение по приведенным выше нормам УК Украины он считает необоснованным и настаивает на отмене приговора и возвращении дела на дополнительное расследование.

Поскольку оснований для принятия такого решения не имеется, о чём указывалось в определении ранее, а сроки давности по указанным выше преступлениям истекли, то при таких обстоятельствах осужденный ОСОБА_36 подлежит освобождении от наказания за преступления, предусмотренные ч.2, ч.3 ст.358, ч. 2 ст. 366 УК Украины на основании п.п.2,3 ч.1 ст.49 и ч. 5 ст. 74 УК Украины.

Освобождение от наказания ОСОБА_36 также исключает необходимость применения ч.1 ст.70 УК Украины при назначении ему окончательного наказания.

С учетом вышеизложенного, приговор в отношении ОСОБА_36 подлежит в этой части изменению, а в остальной части приговор - оставлению без изменений, поскольку существенных нарушений уголовно процессуального закона, которые влекут отмену постановленного в деле судебного решения, не допущено.

При таких обстоятельствах апелляционные жалобы прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, осужденного ОСОБА_36, потерпевших и представителя адвоката ОСОБА_48 удовлетворению не подлежат.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.ст.362, 365, 366, 370, 376, 377 Уголовно-процессуального кодекса Украины (в редакции 1960 года), коллегия судей,-

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Апелляционные жалобы прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, осужденного ОСОБА_36, потерпевших ОСОБА_1, ОСОБА_37, ОСОБА_2, ОСОБА_327В, ОСОБА_16, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_3, ОСОБА_47 и его представителя адвоката ОСОБА_48 оставить без удовлетворения.

Приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в части наказания назначенного ОСОБА_36 по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины изменить.

На основании п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины ОСОБА_36 от наказания назначенного по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины освободить в связи с истечением срока давности.

Исключить из приговора ссылку на назначение ОСОБА_36 наказания по совокупности преступлений по правилам ч.1 ст.70 УК Украины.

Считать ОСОБА_36 осужденным по ч.5 ст.191 УК Украины к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

В соответствие с ч. 4 ст.70 УК Украины частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Сакского городского суда АР Крым от 28 ноября 2008 года и окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

В остальной части приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в отношении ОСОБА_36 оставить без изменений.

На основании ст.72 УК Украины в срок наказания в виде 11 лет лишения свободы, назначенного ОСОБА_36, зачесть время предварительного заключения в период с 27 ноября 2009 года по 17 июня 2011 года включительно, и с 03 июня 2016 года до 16 ноября 2016 года включительно из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в течение трех месяцев с момента его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии определения.

Председательствующий:

Судьи: