Ухвала суду № 64601078, 06.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1498/17

Провадження № 1-кс/234/712/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784)

Клопотання надійшло до суду 06.02.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017050000000056 від 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченного ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000056 від 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченного ч. 2 ст. 364 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19 січня 2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України - зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало опублікування 14.01.2017 в ЗМІ, а саме на сайті Інтернет видання «Українська правда» статті з назвою «Дитячий санаторій, яким опікується дружина президента, придбав продукти утричі дорожче від ринку». Згідно викладених в статті обставин, посадові особи санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації з січня 2013 року укладали договори на придбання для дітей сиріт продуктів харчування та одягу за цінами значно вищими ніж середньо-ринкова вартість.

Так, директор СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_3 у січні 2013 року з ТОВ «Укрпродукт» уклала ряд договорів на постачання продуктів харчування на суму 7,4млн.грн., за ціною втричі дорожче за ринкову; у листопаді 2015 року уклала договори з ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_5 на закупку одягу на суму 4,04 млн.грн., у тому числі дитячих футболок за ціною 315грн. за одиницю, при ринковій вартості 55грн. Крім того, 20 грудня 2016 та 13 січня 2017 року уклала договори з ФОП ОСОБА_6 на закупівлю продуктів харчування за цінами, які також значно вищі ніж їх середньо-ринкова вартість.

Вищезазначені дії посадових осіб санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації, а саме директора ОСОБА_3 призвели до неефективного використання бюджетних коштів, що завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Оплата СОЦСР «Смарагдове місто» за вищевказаними договорами здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Так, платіжними дорученнями №3787-3800 від 23.12.2016 СОЦСР «Смарагдове місто» на рахунок ФОП ОСОБА_6 перерахувало грошові кошти за договорами №21-34 від 20.12.2016 на р/р №26005013048679, який відкрито в ПАТ «Сбербанк». Крім того, на вказаний рахунок були перераховані грошові кошти і за договорами від 16.01.2017 року.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність посадових осіб СОЦСР «Смарагдове місто» та ФОП ОСОБА_6 необхідно провести виїмку у посадових осіб ПАТ «Сбербанк»(ЄДРПОУ 25959784) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005013048679 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), в період часу з 01.09.2016 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, залишок коштів на рахунку.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46., вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику представників ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005013048679 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), в період часу з 01.09.2016 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), надати по кримінальному провадженню № 42017050000000056 від 19.01.2017 старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю, а саме:

-інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку №26005013048679,із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з 01.09.2016 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, залишок коштів на рахунку;

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко