Ухвала суду № 64594211, 06.02.2017, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження №1-кс/225/152/2017

Справа №225/503/17

УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2017 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Довженко О.В.,

за участю секретаря судового засідання Панасенко Г.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Торецька Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12016050220002067 від 24.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до рахунків Управління Пенсійного фонду України м.Дзержинська (м.Торецька) Донецької області №256033022016 (відкритого 16.04.2003 року), та №256043012016 (відкритого 16.12.2002 року), починаючи з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме, про рух грошових коштів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Торецьк, вул.Дружби, 8, з можливістю їх вилучення в копіях.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з кримінального провадження, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220002067 від 24.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України; заява про скоєння правопорушення ОСОБА_2 від 23.12.2016 року; клопотання УПФУ м.Дзержинськ (м.Торецьк) про направлення доказів про сплату судового збору та призначення справи до розгляду від 02.11.2016 року; платіжне доручення №1878 від 31.10.2016 року; запит слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшого слідчого поліції ОСОБА_1 до Начальника Дзержинського відділення Артемівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від 12.01.2017 року №297/202/03-2017; відповідь Начальника Дзержинського відділення Артемівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3 від 20.01.2017 року №124/10-05-05 щодо надання інформації про відкриті банківські рахунки УПФУ в м.Дзержинську (м.Торецьку) Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Пенсійного Фонду в м.Дзержинську (м.Торецьку) Донецької області внесли до офіційного документу - платіжного доручення №1878 від 31.10.2016 року завідомо неправдиві відомості про отримання банком та безготівкове перерахування 31.10.2016 року через філію Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк" судового збору за апеляційною скаргою на постанову від 12.09.2016 року по справі №225/4658/16-а ОСОБА_2 в сумі 606 грн. 32 коп., який фактично не був сплачений згідно вищевказаного платіжного доручення, а був використаний в якості доказу про сплату судового збору з метою подальшого відкриття судом апеляційного провадження за скаргою УПФУ м.Дзержинська (м.Торецька). (ЄО9681 від 23.12.2016 року).

24.12.2016 року слідчим відділом Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за фактом службового підроблення документів посадовими особами Пенсійного Фонду України в м.Торецьку розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно відповіді заступника начальника Дзержинського відділення Артемівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від 20.01.2017 року №124/10-05-05, Управління Пенсійного фонду України м.Дзержинська (м.Торецька) Донецької області, ЄРДПОУ 21970814, має наступні відкриті банківські рахунки у АТ «Ощадбанк» м.Краматорськ Донецької області: №256033022016 (відкритий 16.04.2003 року) та №256043012016 (відкритий 16.12.2002 року).

З огляду на викладені вище обставини, слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у розкритті банківської таємниці рахунків Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську (Торецьку) Донецької області №256033022016 (відкритий 16.04.2003 рок) та №256043012016 (відкритий 16.12.2002 року), починаючи з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме, про рух грошових коштів, що зберігаються в ПАТ "Державний ощадний банк України" в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Торецьк, вул.Дружби, 8, а також, отриманні можливості тимчасового вилучення даних документів для поглибленого вивчення та зняття копій.

Дослідити зазначені вище документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо. Крім того, на думку слідчого, є достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання в суді без участі представника банківської установи, у володінні якої знаходяться дані документи, оскільки є достатньо підстав вважати, що працівники банківської установи повідомлять власнику рахунку про витребування документів слідчими органами, що в подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

Вирішуючи питання щодо наявності правових підстав для розгляду клопотання у судовому засіданні без участі представника ПАТ "Державний ощадний банк України" в Донецькій області, у володінні якого знаходяться запитувані документи, суд дійшов висновку щодо безпідставності та передчасності посилань слідчого на наявність ризиків знищення чи/або спотворення документів працівниками банківської установи, з огляду на що вважає за доцільне в задоволенні клопотання в зазначеній вище частині - відмовити.

В судове засідання слідчий Казаков М.Ю. не зявився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, підтвердженням чого є наявна в матеріалах справи телефонограма.Уповноважений представник ПАТ "Державний ощадний банк України" в Донецькій області, а також, Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську (м.Торецьку) Донецької області у розгляді клопотання також участі не приймали, про час та місце судового засідання належним чином повідомлені.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220002067 від 24.12.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці за банківськими рахунками Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську (м.Торецьку) Донецької області №256033022016 та №256043012016, що відкриті в банку АТ «Ощадбанк» 16.04.2003 року та 16.12.2002 року відповідно, з наданням тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування зазначених банківських рахунків, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в ПАТ "Державний ощадний банк України" в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Торецьк, вул.Дружби, 8, з можливістю їх вилучення та зняття копій.

Відповідно дост.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речахі документах танеможливість іншими способамидовести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладені вище обставини, суд приходить до висновку щодо часткової обґрунтованості заявленого слідчим клопотання та наявності правових підстав для розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до рахунків рахунків Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську (Торецьку) Донецької області №256033022016 (відкритий 16.04.2003 рок) та №256043012016 (відкритий 16.12.2002 року), починаючи з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме, про рух грошових коштів, що зберігаються в ПАТ "Державний ощадний банк України" в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Торецьк, вул.Дружби, 8, а також, отриманні можливості тимчасового вилучення даних документів для поглибленого вивчення та зняття копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та (або) працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого право тимчасового доступу до документів щодо розрахункових рахунків Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську (м.Торецьку) Донецької області №256033022016 (відкритий 16.04.2003 року) та №256043012016 (відкритий 16.12.2002 року), починаючи з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме, рух грошових коштів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Торецьк, вул.Дружби, 8, з можливістю тимчасового вилучення зазначених документів та зняття з них копій.

Зобовязати керуючого Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в Донецькій області надати слідчому ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та (або) працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів щодо розрахункових рахунків Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську (м.Торецьку) Донецької області №256033022016 (відкритий 16.04.2003 року) та №256043012016 (відкритий 16.12.2002 року), починаючи з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме, рух грошових коштів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Торецьк, вул.Дружби, 8, з можливістю тимчасового вилучення зазначених документів та зняття з них копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2017 року.

Копію ухвали направити до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Управління Пенсійного фонду України в м.Дзержинську (м.Торецьку) Донецької області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя