Ухвала суду № 64591488, 06.02.2017, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ УХВАЛА

06 лютого 2017 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області

про банкрутство

Суддя Палей О.С.Секретар судового засідання Бережна Л.В. У засіданні брали участь: від кредиторівСавенко В.В., довіреність № 775/03 від 30.01.2017 (ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК");ліквідатор Самопадний Ю.С. - не прибув

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1, смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами. Справу порушено за загальною процедурою та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 ЗаконуУкраїни "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії АВ №499038 від 01.12.2009.

За ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР 20016380208, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни № НОМЕР_2 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3, а саме:

1) арбітражному керуючому Самопадному Юрію Степановичу (вул. А. Ліньова, 128, м. Луганськ, 91008) відшкодувати витрати на проведення ліквідаційної процедури та витрати на послуги з надання арбітражного керування у сумі 116282 грн. 13 коп. (сто шістнадцять тисяч двісті вісімдесят дві гривні 13 копійок) на вказаний рахунок: фізична особа-підприємець Самопадний Юрій Степанович, і.к НОМЕР_4, п/р НОМЕР_5 в ЛФ ПАТ "ПриватБанк", МФО 304795, призначення платежу: за послуги та оплата витрат, без ПДВ;

2) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення в розмірі 55541 грн. 84 коп. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок одна гривня 84 копійки) на вказаний рахунок: ліквідатор AT "Брокбізнесбанк", код ЄДРПОУ 19357489, п/р 32074418501 в НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 321024, призначення платежу: погашення кредиторської заборгованості ФГ "Білі Луки" за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1, для зарахування на рахунок №29096000001381 кредиторська заборгованість ФГ "Білі Луки";

3) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону в розмірі 137765 грн. 13 коп. (сто тридцять сім тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень 13 копійок) на вказаний рахунок: ПАТ "Укрсоцбанк", код ЄДРПОУ 00039019, п/р 29090150130005 в ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, призначення платежу: перерахування коштів від реалізації майна боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1, без ПДВ;

4) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в розмірі 73808 грн. 09 коп. (сімдесят три тисячі вісімсот вісім гривень 09 копійок) на вказаний рахунок: Луганська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 24197094, п/р 2909783 в ЛОД AT "Райффайзен Банк Аваль", МФО 304007, призначення платежу: кошти від реалізації заставного майна у ліквідаційній процедурі ФОП ОСОБА_1 на користь ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б, яка порушена за заявою суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 про банкрутство, вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл справ між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

За ухвалою від 08.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора у справі, Старобільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по даному рахунку станом на 01.10.2015.

21.06.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "ПУМБ", який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

У судове засідання 03.08.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. надав суду пояснення, з яких вбачається наступне.

В період з 04.11.2013 по 29.04.2014 на депозитний рахунок, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, від покупців майна боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 в процесі ліквідаційної процедури поступило 383397,19 грн.

09.07.2014 згідно ухвали суду від 01.07.2014 - 116282,13 грн. були перераховані вищевказаним нотаріусом ліквідатору Самопадному Ю.С. Таким чином, залишок грошових коштів на депозитному рахунку НОМЕР_6 повинен на цей час складати суму 267115,06 грн. Проте, за даними ПАТ "ПУМБ" вказана сума станом на 2016 рік на рахунку не знаходиться, а приватний нотаріус Меженська К.С. не здійснила будь-яких дій щодо перерахування суми 267115,06 грн. кредиторам ФОП ОСОБА_1 у справі №12/93б згідно ухвали господарського суду Луганської області від 01.07.2014.

Ліквідатором надана суду інформація про місцезнаходження приватного нотаріуса Меженської К.С. з метою вирішення питання щодо надання нотаріусом письмових пояснень.

За ухвалою від 03.08.2016 суд викликав у судове засідання приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну для дачі пояснень у судовому засіданні з метою встановлення в її діях ознак злочину.

У судові засідання 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016 та 06.02.2017 приватний нотаріус Меженська Кароліна Сергіївна не прибула, письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, суду не надала.

21.10.2016 на адресу суду надійшов лист від 20.10.2016 №140-11-0-00/8/1310 про відступлення права вимоги, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що не є кредитором по справі, у зв'язку з тим, що 23.08.2016 з ПАТ "Банк Вектор" було укладено договір факторингу, згідно якого, право вимоги до боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 було відступлене (передане) - ПАТ "Вектор Банк".

Суд звертає увагу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк", в матеріалах справи відсутнє заява або клопотання про заміну кредитора з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ПАТ "Вектор Банк".

20.12.2016 на адресу суду надійшла заява від 05.12.2016 №1113 про залучення правонаступника, за якою ПАТ "Вектор Банк" просить суд залучити до участі у справі в якості правонаступника кредитора ПАТ "Вектор Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (код ЄДРПОУ 38750239, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8).

ПАТ "Вектор банк" повідомив, що 23.08.2016 ПАТ "Вектор Банк" відступило право вимоги кредитора до суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".

ПАТ "Вектор банк" надав суду копію договору факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між ПАТ "Вектор Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", з додатком - реєстр кредитних операцій до відступлення.

27.12.2016 на адресу суду надійшла заява від 19.12.2016 №1192, за якою ПАТ "Вектор Банк" просить суд залучити до участі у справі в якості правонаступника кредитора ПАТ "Вектор Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" та розгляд справи проводити без участі представника ПАТ «Вектор Банк».

На даний час у суду відсутні правові підстави розглядати заяву ПАТ "Вектор Банк" про залучення до участі у справі в якості правонаступника кредитора ПАТ "Вектор Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", оскільки судом ще не здійснено заміну кредитора з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ПАТ "Вектор Банк".

03.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.12.2016 №9314, за яким ПАТ «Брокбізнесбанк» повідомляє, що 11.08.2016 банк звернувся до приватного нотаріуса Меженської К.С. з проханням перерахувати кошти в розмірі 55541,84 грн. на рахунок банку. 18.10.2016 кошти в розмірі 55541,84 грн. надійшли на рахунок АТ «Брокбізнесбанк».

26.01.2017 на адресу суду від ліквідатора Самопадного Ю.С. надійшло клопотання про проведення судового засідання за його відсутності.

Також від ліквідатора надійшов поточний звіт про проведену роботу, з якого вбачається, що ліквідатором 22.12.2016 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» направлені заяви з проханням повідомити суд про стан виконання приватним нотаріусом Меженською М.К. ухвали від 01.07.2014 про перерахування грошових коштів кредиторам.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 06.03.2017 на 10 год. 30 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

2. Повторно зобов'язати приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну надати суду письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, якою суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР 20016380208, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни НОМЕР_6 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3.

Суд вважає за необхідне попередити приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом цією ухвалою, на підставі пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, суд має право з винної сторони стягнути штраф в доход Державного бюджету України 1700,00 грн.

3. Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві сприяти у виконанні приватним нотаріусом Меженською К.С. ухвал господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016 та 06.02.2017.

4. Повторно зобов'язати кредиторів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).

5. Зобов'язати ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надати суду докази відступлення права вимоги до боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 ПАТ "Вектор Банк" (договір факторингу тощо).

Суд звертає увагу кредитора, що до залучення до участі у справі правонаступника відповідної сторони, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" є кредитором у справі і всі вимоги суду є для нього обов'язковими як для кредитора по справі.

6. Зобов'язати ПАТ "Вектор Банк" надати суду докази відступлення права вимоги до боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 ПАТ "Вектор Банк" (договір факторингу тощо).

Суд звертає увагу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк", в матеріалах справи відсутнє заява або клопотання про заміну кредитора з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на ПАТ "Вектор Банк".

7. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.

8. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_2

- ліквідатору Самопадному Ю.С. (вул. Текстільщіков, буд. 32, м. Луганськ);

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

- Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

- приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні (АДРЕСА_3

- Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за двома адресами: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, та 01001, м. Київ, вул. Басейна, 1/2);

- ПАТ "Вектор Банк" (04050, м. Київ, вул. Тарасівська, 9);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання приватного нотаіуса Меженської К.С., компетентних представників кредиторів та ліквідатора обов'язкова.

Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С. Палей

Надр. 12 прим.

1 - до справи

2,3 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

4 - банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_2

5 - Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

6 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

7 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

8 - приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні (вул. Ділова, буд. 14а, м. Київ, 03150) - рекомендованим з повідомленням;

9,10 - Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за двома адресами: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, та 01001, м. Київ, вул. Басейна, 1/2);

11 - ПАТ "Вектор Банк" (04050, м. Київ, вул. Тарасівська, 9);

12 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22)

ліквідатору Самопадному Ю.С. (вул. Текстільщіков, буд, 32, м. Луганськ) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду