Ухвала суду № 64585982, 08.02.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 08.02.2017

Справа № 320/8142/16-к

(№1-кс/320/242/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«08» лютого 2017 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Кучеренко Н.В.,

при секретарі Левандовській О.М.,

за участю прокурора Максименко Н.В.,

представників заявника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Мелітополя матеріали за скаргою ТОВ «Базис-ЛТД» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області звернувся директор ТОВ «Базис-ЛТД» зі скаргою, в якій просить визнати бездіяльність прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна протиправною, зобовязати прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2 негайно повернути ТОВ»Базис-ЛТД» вилучене під час обшуку згідно протоколів від 25 січня 2017 року майно насіння соняшнику у кількості 327,71 тон та жмих у кількості 60 тон. На обґрунтування скарги зазначив, що в межах кримінального провадження № 32016080280000018 від 15 червня 2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, 23 січня 2017 року слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення, у тому числі «кошти, цінності та сільгосппродукцію, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків». Однак, під час проведення обшуків було вилучено майно, яке не має відношення до вищевказаного кримінального провадження та на вилучення якого не було надано дозволу ухвалою слідчого судді, оскільки це майно належить третім особам, тому це майно є тимчасово вилученим майном, та приймаючи до уваги, що у встановленому КПК України порядку на дане майно не був накладений арешт, тому воно підлягає поверненню.

В судовому засіданні представник заявника підтримала вимоги скарги в повному обсязі, просила її задовольнити. Крім того, зазначили, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку, та на яке вони посилаються в своїй скарзі, знаходилось у їх володінні, а тому вони наділені правом на звернення з відповідною скаргою до суду. Додатково зазначила, що вказане майно не може бути речовим доказом, оскільки не має відношення до вищевказаного кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні вимоги представників заявників не визнав та пояснив, що в ході проведення обшуків було дотримано вимоги кримінального процесуального законодавства, майно було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, та не має статусу тимчасово вилученого майна.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обовязкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Вислухавши доводи скарги, думку прокурора, який заперечував проти задоволення скарги, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080280000018 від 15 червня 2016 року, відносно службових осіб ТОВ «Базис-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 22154672), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 23 січня 2017 року відповідно до ухвали слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було надано дозвіл прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, а також співробітникам Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на проведення обшуку, зокрема на земельній ділянці площею 0,1617 га., розташована за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 14 Вересня, кадастровий номер 2311000000:01:033:0078, за адресою місця знаходження потужностей ТОВ «Базис-ЛТД», а саме: Запорізька область, м. Токмак, Щави, буд. 1, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Базис-ЛТД» по взаємовідносинам з ТОВ «Щедре село» (код ЄДРПОУ 22154672) а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийому виконаних робіт (поставлених товарів), рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, вантажно-митних декларацій, паспортів якості, сертифікатів, документів, повязаних з розрахунками (платіжних доручень, банківських виписок), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, службових записок, грошових чеків, журналів вїзду-виїзду автотранспорту, та інших документів, а також печаток, штампів та факсиміле підприємств з ознаками фіктивності; не заповнених документів із відтисками печаток, штампів та факсиміле підприємств з ознаками фіктивності; чорнової бухгалтерії; оргтехніки: компютерної техніки, USB - накопичувачів, флеш карток, диски за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини в справі, а також кошти, цінності та сільгосппродукцію, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків.

25 січня 2017 року на підставі ухвал слідчого судді від 23 січня 2017 року за адресами: Запорізька область, м. Токмак, вул. 14 вересня, земельна ділянка площею 0,1617 га, кадастровий номер 2311000000:01:033:0078, яка знаходиться в користуванні ТОВ «Базис-ЛТД» та Запорізька область, м. Токмак, вул. Щави, буд. 1, було вилучено ТМЦ, сільськогосподарську продукцію: макуху (жми), вагою 60 тон, яка опечатана та фактично знаходиться в металевому ангарі за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 14 вересня, земельна ділянка площею 0,1617 га, кадастровий номер 2311000000:01:033:0078, та насіння соняшника вагою 150 тон, яка опечатана та фактично знаходиться в ангарі за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Щави, буд. 1.

26 січня 2017 року враховуючи те, що вказана сільгосппродукція по даному кримінальному провадженню має значення речових доказів, відповідно до постанови прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2 визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно дост. 16 КПК Українипозбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Законодавець в ч. 2 ст. 167 КПК України вказує, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Аналіз змісту ст. 168 КПК України свідчить, що тимчасово вилученим майном може вважатися майно, яке одержане в результаті: 1) затримання особи в порядку, передбаченому ст.ст. 207,208 КПК України; 2) обшуку; 3) огляду.

При цьому тимчасово вилученими вважаються, зокрема при обшуку речі та документи які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу (ч. 7 ст. 237 КПК України).

Таким чином, вирішення питання про те, чи є майно, яке потрапило до уповноваженої службової особи досудового розслідування, тимчасово вилученим, залежить від того, чи надавався дозвіл на його вилучення слідчий суддя. Тобто речі, на вилучення яких під час обшуку чи огляду дав дозвіл слідчий суддя, не вважаються тимчасово вилученими. Вилучивши таке майно, слідчий зобовязаний виконати вимоги ст. 100 КПК України та ставити питання про його арешт не є доцільним.

Слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку цивільного судочинства. У такому випадку річ зберігається до набрання рішенням суду законної сили (ч. 12 ст. 100 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, зокрема, те, що відповідно до ухвали слідчого судді від 23 січня 2017 року вилучене під час обшуку майно входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, постановою прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2 від 26 січня 2017 року дане майно визнано речовими доказами, отже не є тимчасово вилученим майном та підстави для його повернення відсутні, а тому в задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст.16, 98, 100, 167, 168, 207, 208, 234, 237, 303,306, 307 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги ТОВ «Базис-ЛТД» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.В.Кучеренко