Ухвала суду № 64583289, 31.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5564/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іванова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

31.01.2017 в провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до завірених належним чином копій журналів інструктажів з питань техніки безпеки (охороні праці) на об'єктах будівництва, що знаходились за адресами: м. Київ, вул. Полярна 20 (20-Д), Сумська область, м. Суми, вул. Черепіна, буд. 1/2, 1/3, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 5, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ «Досвід 2002» (код ЄДРПОУ 32251657) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, буд 1Б.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт позапланової перевірки від 16.03.2016 № 8/26-15-14-01-04-15/01/38489653, який складений фахівцями ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно акту позапланової перевірки від 16.03.2016 №8/26-15-14-01-04-15/01/38489653, службові особи ТОВ «Торговий Дім «Абсолют Люкс» (код 38489653), протягом 2014-2015 під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт у ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав») (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598), ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 4 219 887 грн. та податку на додану вартість в сумі 5 674 576 грн., а всього на загальну суму 9 894 463 грн.

Відповідно до відомостей акту перевірки встановлено, що ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав» (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598) мають ознаки фіктивності.

Відповідно до висновків акту проведені фінансово-господарські операції здійснені ТОВ «Торговий Дім «Абсолют Люкс» (код 38489653) з ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав») (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598) мали виключно фіктивний характер, який полягав в незаконному формуванні податкового кредиту та зменшенню об'єкту оподаткування, загальна сума ухилення від сплати податків склала 9 894 463 грн.

Згідно інформації отриманої з Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, встановлено, що дозвіл на виконання будівельних робіт 00000005 від 10.02.2015 на будівництво торгового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд 20, отримали наступні суб'єкти господарювання, а саме: замовником виступало ТОВ «Епіцентр К», підрядником - ТОВ «Досвід 2002», проектну організацію здійснював ТОВ «Проектсервіс».

В ході досудового розслідування встановлено, що замовником для будівельно-монтажних робіт з будівництва торгівельного комплексу виступало ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (код ЄДРПОУ 32490244), яке для будівництва об'єкту залучило в якості генерального підрядника ТОВ «Досвід 2002» ( код ЄДРПОУ 32251657), який має всі необхідні виробничі потужності (працівників, техніку, тощо) та значний досвід роботи в будівельній галузі.

Таким чином, з метою встановлення обставин проведення будівельно-монтажних робіт та їх ретельної перевірки на даний момент виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій журналів інструктажів з питань техніки безпеки (охорони праці) на об'єктах будівництва що знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Полярна 20 (20-Д), м. Суми вул. Черепіна, буд. 1/2, 1/3, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд 5, які повинні були вестись генеральним підрядником ТОВ «Досвід 2002» ( код ЄДРПОУ 32251657), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Досвід 2002», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій журналів інструктажів з питань техніки безпеки (охороні праці) на об'єктах будівництва, що знаходились за адресами: м. Київ, вул. Полярна 20 (20-Д), Сумська область, м. Суми, вул. Черепіна, буд. 1/2, 1/3, Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 5, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Досвід 2002» (код ЄДРПОУ 32251657) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, буд 1Б.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5564/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

31.01.2017