Ухвала суду № 64582001, 08.02.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/899/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Колода Л.Д.

при секретарі - Василенко О.Г.

з участю: слідчого Ніколенко Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12017250000000019 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12017250000000019 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 05.07.2012 між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, як Генеральним замовником, Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, як Замовником та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд», як підрядником, укладено рамкову угоду № 157 на виконання робіт з реконструкції покриття проїзної частини вулиць Смілянська (від вул. Фрунзе до вул. 30 років Перемоги), Енгельса (від бульвару Шевченка до вул. Бидгощська), Ільїна (від вул. Котовського до вул. Енгельса), Благовісна (від вул. Котовського до вул. Енгельса), Котовського (від вул.Хрещатик до вул. Одеська), Хрещатик (від вул. Котовського до вул. Леніна) та Гагаріна (від вул. ОСОБА_3 до узвозу Клубний) у м. Черкаси із застосуванням щебенево-мастикового асфальтобетону. Відповідно до рішення Черкаської міської ради № 3-1591 від 14.02.2013, замовником будівництва визначено Департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради. Крім цього, протягом 2012-2015 років, відповідно укладених додаткових угод, змінилися істотні умови договору, зокрема ціна угоди. Так фінансування в 2012 році складало 44237318, 04 грн., в 2013 16571932,6 грн., 2014 0 грн. Таким чином, протягом 2012-2014 років підрядником було виконано роботи на загальну суму 60809 250.64 грн. Не виконаними залишилися наступні роботи: асфальтування примикань вулиць, асфальтування зупинок громадського транспорту, асфальтування зїздів та пандусів для мало мобільних груп населення. В 2015 році підрядник звернувся до замовника з пропозицією завершити виконання залишків обємів робіт, передбачених проектною документацією та укладеною договірною ціною, але за умови збільшення вартості матеріальних ресурсів на індекс інфляції, встановлений згідно із законодавством органами статистики. 27.07.2015 Департаментом архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради головному інженеру проекту ОСОБА_4 надано завдання на коригування проектно-кошторисної документації по зазначеним вище обєктам будівництва, відповідно якого необхідно здійснити перерахунок кошторисної частини проектної документації з використанням національних стандартів з ціноутворення, введених в дію з 01.01.2014 на підставі наказу Мінрегіону від 05.07.2013 № 293, з урахуванням обсягів виконаних на обєктах робіт та доведеного Державною службою статистики індексу інфляції з метою приведення залишків робіт у поточний рівень цін. Відповідно додаткової угоди № 10 від 23.09.2015, були внесені зміни до п. 3.1. рамкової угоди №157 від 05.07.2012 та збільшено ціну угоди до 77558186,00 коп. (в тому числі ПДВ 12926364,33 грн.) На підставі скоригованої проектно-кошторисної документації, ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» протягом жовтня грудня 2015 року виконало ремонтних робіт на загальну суму 3615618 грн., які були в повному обсязі сплачені Департаментом архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради. Відповідно звіту незалежного аудитора за результатами аудиторського дослідження щодо можливих зловживань під час проведення корегування кошторисної частини проектної документації обєктів реконструкції вулиць м. Черкаси у 2015 році від 21.10.2016, в ході аудиторського дослідження документально та нормативно не підтверджується наявність підстав для здійснення перерахунку кошторисної частини проектної документації (коригування залишків робіт), з метою приведення залишків робіт у поточний рівень цін на наступні обєкти: реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянська від вул.Фрунзе до вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси; реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульвару Шевченка до вул.Бидгощська в м. Черкаси; реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса в м. Черкаси; реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Енгельса в м. Черкас; реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул.Хрещатик до вул.Одеська в м. Черкаси; реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна в м. Черкаси; реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул.Гагаріна від вул.ОСОБА_3 до узвозу Клубний в м. Черкаси. При цьому, внаслідок такого коригування, вартість залишку не виконаних робіт зросла майже в два рази, а саме з 10975850 грн. до 18079100 грн. Таким чином, внаслідок проведення коригування кошторисної частини документації на залишок невиконаних робіт, в 2015 році завищено вартість виконаних робіт на 1539232, 75 грн., які були сплачені підряднику за рахунок коштів Черкаського міського бюджету. Для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та контрагентами, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного підприємства. Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк Восток» (МФО-307123), що за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького,48 (юр. адреса: м. Днепр, вул. Курсантська, 24), роздруківки руху коштів ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» (код ЄДРПОУ 33481985) по розрахунковому рахунку № 26003010126332 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 05.07.2012 по 23.09.2015, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Восток» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк Восток» (МФО-307123) за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького,48 (юр. адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов?язати відповідальну особу ПАТ «Банк Восток» виготовити та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Управління СБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» (код ЄДРПОУ 33481985) по розрахунковому рахунку № 26003010126332 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 05.07.2012 по 23.09.2015, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ПАТ «Банк Восток», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6