Ухвала суду № 64569870, 01.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24666/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1762/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи що перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС (код ЄРДПОУ 39422888), що розташована за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_2, 8-А, а саме до оригіналів документів щодо митного оформлення вантажів ТОВ «Дилер Груп» (ЄРДПОУ 40286768) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, у тому числі:

-товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

-товарно-супровідні документи;

-документи, що підтверджую сплату митних платежів;

-зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

-договори про надання послуг митного брокера;

-договори поруки;

-технічна документація на вантаж;

-запити щодо визначення митної вартості товару;

-рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

-дорожні відомості;

-квитанції (акти) про прийняття вантажу;

-свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

-документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

-декларацій про походження товару;

-акти про проведення митного огляду товарів;

-експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

-довідки розрахунки;

-котирування вартості товару;

-рахунки-проформи;

-картки акредитації в митних органах, тощо із можливістю їх вилучення (виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області №111», зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3000 га з СФГ«Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ«Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_3 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_4 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ«Любава-1».

Встановлено, що СФГ«Любава-1» зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного субєкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.

Так, допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що займалась складанням бухгалтерської звітності. Також вони безпосередньо займалась складанням податкової звітності та керували банківськими рахунками вказаних підприємств. Їм відомо, що вищевказані підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи.

Таким чином, встановлено, що вищевказані підприємства є фіктивними, створеними для прикриття незаконної діяльності, направленої на створення для реально-існуючих суб'єктів підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків, митних платежів та надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того встановлено, що невстановленою групою осіб, за підробленими документами від імені посадових осіб фіктивних ТОВздійснюється митне оформлення вантажів в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС в режимі «імпорт».

Документи стосовно митного оформлення вантажів вищевказаними підприємствами, а саме:

-товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

-товарно-супровідні документи;

-документи, що підтверджую сплату митних платежів;

-зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

-договори про надання послуг митного брокера;

-договори поруки;

-технічна документація на вантаж;

-запити щодо визначення митної вартості товару;

-рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

-дорожні відомості;

-квитанції (акти) про прийняття вантажу;

-свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

-документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

-декларацій про походження товару;

-акти про проведення митного огляду товарів;

-експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

-довідки розрахунки;

-котирування вартості товару;

-рахунки-проформи;

-картки акредитації в митних органах, тощо, що мають знаходитись у володінні Київської міської митниці ДФС (код ЄРДПОУ 39422888), що розташована за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_2, 8-А.

Вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.

Також, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Виклик у судове засідання службових осіб Київської міської митниці ДФС призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно ТОВ «Дилер Груп» не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

01.02.2017