Ухвала суду № 64553549, 06.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1499/17

Провадження № 1-кс/234/713/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Янакій С.О. ,

за участю слідчого Осипець С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2017 року старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19 січня 2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України - зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало опублікування 14.01.2017 в ЗМІ, а саме на сайті Інтернет видання «Українська правда» статті з назвою «Дитячий санаторій, яким опікується дружина президента, придбав продукти утричі дорожче від ринку». Згідно викладених в статті обставин, посадові особи санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації з січня 2013 року укладали договори на придбання для дітей сиріт продуктів харчування та одягу за цінами значно вищими ніж середньо-ринкова вартість.

Так, директор СОЦСР «Смарагдове місто» ОСОБА_2 у січні 2013 року з ТОВ «Укрпродукт» уклала ряд договорів на постачання продуктів харчування на суму 7,4млн.грн., за ціною втричі дорожче за ринкову; у листопаді 2015 року уклала договори з ФОП ОСОБА_3 і ФОП ОСОБА_4 на закупку одягу на суму 4,04 млн.грн., у тому числі дитячих футболок за ціною 315грн. за одиницю, при ринковій вартості 55грн. Крім того, 20 грудня 2016 та 13 січня 2017 року уклала договори з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю продуктів харчування за цінами, які також значно вищі ніж їх середньо-ринкова вартість.

Вищезазначені дії посадових осіб санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації, а саме директора ОСОБА_2 призвели до неефективного використання бюджетних коштів, що завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Оплата СОЦСР «Смарагдове місто» за вищевказаними договорами здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Так, платіжними дорученнями №1643-1644 від 10.09.2015 СОЦСР «Смарагдове місто» на рахунок ФОП ОСОБА_4 перерахувало грошові кошти за договорами №144, 145 від 24.08.2015 на р/р №26008000104767, який відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк»».

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність посадових осіб СОЦСР «Смарагдове місто» та ФОП ОСОБА_4 необхідно провести виїмку у посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008000104767 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), в період часу з 01.06.2015 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою отримання повної інформації щодо обставин перерахування грошових коштів, фіксування незаконного зняття грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19.01.2017 за ст.364 ч.2 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008000104767(із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), в період часу з 01.06.2015 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), надати по кримінальному провадженню № 42017050000000056 від 19.01.2017 старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку №26008000104767, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з 01.06.2015 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно;

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова