Ухвала суду № 64551694, 30.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4800/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мусіюка Ю.Д., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтертерм» із корисливих мотивів,за укладеними упродовж 2015 - 2016 років із вказаним підприємством завідомо невигідними договорами на постачання товарно-матеріальних цінностей, перерахували суб'єкту господарювання кошти в сумі 22,8 млн. грн., частину з яких у розмірі 5,2 млн. грн. в подальшому привласнили, спрямувавши за безготівковими операціями на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901, ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313, ТОВ «Боско Тренд» код 40104824, ТОВ «Техторг Груп» код 39924135, ТОВ «Валенсія» код 39925186, ТОВ «Евінг Груп» код 39919554, ТОВ «Канремторг» код 39915974, ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910, ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, ТОВ «Діал - Компані» код 39421863.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код40308901, руху грошових коштів по рахунку№ 26006348301за періодз 27.05.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, руху грошових коштів по рахунку №26000348501 за період з 30.05.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313, руху грошових коштів по рахунку № 26003348401 за період з 30.05.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Техторг Груп» код 39924135, руху грошових коштів по рахунку№26007346001 за період з 11.04.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Валенсія» код 39925186, руху грошових коштів по рахунках № 26003332901 та № 26002332902 за період з 16.09.2015 по 23.11.2015, №26003344201 за період з 04.04.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Евінг Груп» код 39919554, руху грошових коштів по рахунку № 26005346401 за період з 13.04.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Канремторг»код 39915974, руху грошових коштів по рахунках № 26009333001та № 26008333002 за період з 16.09.2015 до 08.08.2016,юридичної справи ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, руху грошових коштів по рахунку№26007340201 за період з 15.03.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, руху грошових коштів по рахунку№ 26005340601 за період з 15.03.2016 по теперішній час, юридичної справи ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910, руху грошових коштів по рахунку№ 26002342301 за період з 22.03.2016 по 27.05.2016,юридичної справи ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909, руху грошових коштів по рахунках № 26007329501та № 26006329502 за період з 26.06.2015 по 05.08.2016,юридичної справи ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, руху грошових коштів по рахунках №26005330202та №26006330201 за період з 14.07.2015 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ «Діал - Компані» код 39421863, руху грошових коштів по рахунках № 26009323602 за період з 02.03.2015 по 01.02.2016; №26000323601 за період з 15.01.2015 по 01.02.2016; №26002337101 за період з 04.02.2016 по 05.04.2016, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебуваютьу володінні Київської філії ПАТ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК" МФО 320906.В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мусіюку Юрію Дмитровичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002788 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код ЄДРПОУ 40308901,ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313, ТОВ «Техторг Груп» код 39924135, ТОВ «Валенсія» код 39925186, ТОВ «Евінг Груп» код 39919554, ТОВ «Канремторг»код 39915974, ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910, ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370 та ТОВ «Діал - Компані» код 39421863, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Київської філії ПАТ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК" МФО 320906, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код ЄДРПОУ 40308901 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку№ 26006348301 на паперовихта електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 27.05.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку №26000348501 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 30.05.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 26003348401на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з за період з 30.05.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Техторг Груп» код 39924135,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Техторг Груп» код 39924135з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№26007346001 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 11.04.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Валенсія» код 39925186,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Валенсія» код 39925186 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № 26003332901 та № 26002332902 за період з 16.09.2015 по 23.11.2015, №26003344201 за період з 04.04.2016 до 30.01.2017, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Евінг Груп» код 39919554,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Евінг Груп» код 39919554 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№ 26005346401на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 13.04.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Канремторг»код 39915974, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Канремторг»код 39915974 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № 26009333001 та № 26008333002 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 16.09.2015 до 08.08.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№26007340201на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 15.03.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№ 26005340601 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 15.03.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 26002342301 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 22.03.2016 по 27.05.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № 26007329501та № 26006329502 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 26.06.2015 по 05.08.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках №26005330202та №26006330201 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 14.07.2015 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Діал - Компані» код 39421863,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Діал - Компані» код 39421863з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № 26009323602 за період з 02.03.2015 по 01.02.2016; №26000323601 за період з 15.01.2015 по 01.02.2016; №26002337101 за період з 04.02.2016 по 05.04.2016 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4800/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мусіюку Ю.Д.

Слідчий суддя С. В. Шапутько