Ухвала суду № 64548817, 06.02.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/427/17

Провадження № 1-кс/644/67/17

06.02.2017

Справа № 644/427/17

н/п 1 к/с/644/67/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Ізмайлов І.К., при секретарі - Яковлевій М.М., за участю прокурора - Рибас В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого Єременко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12016220530002380 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України

в с т а н о в и в :

До Індустріального ВП надійшли матеріали ДФІ в Харківській області за результатами ревізії ЦПТО №1 м. Харкова, а саме - щодо використання завідомо підроблених документів випускниками училища при отриманні одноразової допомоги та грошової компенсації при працевлаштуванні, після закінчення навчального закладу, чим було завдано збитків державі.

12 липня 2016 року матеріали досудового розслідування за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220530002380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до акту № 031-11/6 від 27.05.2016 планової ревізії фінансово-господарської діяльності закладів освіти, підпорядкованих Департаменту науки і світи Харківської обласної державної адміністрації, в Центрі професійно - технічної освіти № 1 м. Харкова встановлено непідтвердження працевлаштування п'яти випускників дітей-сиріт, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - випускників 2014 року випуску та ОСОБА_5 випускниці 2015 року випуску.

Зокрема, відповідно до зворотного талону до направлення на роботу №276/2 від 23.06.2014 випускника 2014 року ОСОБА_6, зазначено, що його працевлаштовано до Приватної фірми «АТОЛ» (код ЄДРПОУ 14103376). на посаду слюсаря з ремонту автомобілів 4 розряду з місячним окладом 1400,0 грн. 28.07.2014 року. Зворотній талон підписаний директором ПФ «АТОЛ» ОСОБА_7, головним бухгалтером ОСОБА_8 та скріплений відтиском печатки Приватної фірми «АТОЛ»

До зворотного талону до направлення на роботу додано: наказ Приватної фірми «АТОЛ» №71/вк від 28.07.2014 про прийняття на постійну роботу, підписаний директором фірми ОСОБА_7, копія трудової книжки серія НОМЕР_1, дата заповнення 28.07.2014 у якій є запис за № 1 дата 28.07.2014 про те, що ОСОБА_1 прийнято слюсарем з ремонту автомобілів 4 розряду, трудову книжку завірено «копія вірна», відтиском печатки Приватної фірми «АТОЛ» та підписом без зазначення посади, прізвище особи, яка поставила відтиск печатки; завірені копії наказу Приватної фірми «АТОЛ» №71/вк від 28.07.2014, трудової книжки серії НОМЕР_1 ЦПТО№ не надано.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України, приватна фірма «АТОЛ» (код 14103376) перебуває в стані припинення, підстава - за судовим рішенням (запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи зроблено 06.02.2007).

Вищевказане свідчить про надання ОСОБА_6 недостовірних даних про працевлаштування.

Аналогічно, відповідно до зворотного талону до направлення на роботу №582 від 19.03.2014 випускника 2014 року ОСОБА_2, зазначено, що його працевлаштовано до Підприємства товариства інвалідів Київського району «Валентина» (код ЄДРПОУ 22620140) на посаду повара (кухар-кондитер). Зворотній талон підписано директором ОСОБА_9, головним бухгалтером ОСОБА_10 та скріплено відтиском печатки Підприємством товариства інвалідів Київського району «Валентина».

До зворотного талону про працевлаштування додаються: наказ № 52 від 30.06.2014 щодо особового складу про прийняття на постійну роботу ОСОБА_2 30.06.2014 на посаду кухар -кондитер з випробувальним терміном один місяць з відтиском печатки Підприємства товариства інвалідів Київського району «Валентина», у наказі на місці підпису директора прописом написано прізвище та ініціали ОСОБА_10, та копія трудової книжки серії НОМЕР_2, дата заповнення - 30.06.2014 на першій сторінці трудової книжки підпис відповідальної особи за видачу трудової книжки відсутній, але є в наявності відтиск печатки Підприємства товариства інвалідів Київського району «Валентина та зазначено прізвище і ініціали ОСОБА_10;. на другій сторінці «Відомості про роботу» є запис за № 1 дата 30.06.2014 про те, що ОСОБА_2 прийнято на посаду повара «кухар-кондитер» та є відтиск печатки Підприємства товариства інвалідів Київського району «Валентина» без зазначення копія вірна та посади, підпису та прізвища особи, яка поставила відтиск печатки.

Завірені копії наказу Підприємства товариства інвалідів Київського району «Валентина» у місті Харкові № 52 від 30.06.2014, трудової книжки серії НОМЕР_2, ЦПТО № 1 не надано.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України, Підприємство товариства інвалідів Київського району «Валентина» перебуває в стані припинення юридичної особи з 19.09.2007 на підставі рішення Господарського суду Харківської області (справа № 35/369-07) - рішення про припинення суб'єкта господарювання прийнято внаслідок неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Вищезазначене свідчить про надання ОСОБА_2 недостовірних даних про працевлаштування.

Відповідно до зворотного талону до направлення на роботу № 566 від 02.07.2014 випускниці 2014 року ОСОБА_12 зазначено, що її працевлаштовано на посаду кухаря в ТОВ «Віола» (код 22375887). Зворотній талон підписано директором ТОВ «Віола» ОСОБА_13 та скріплено відтиском печатки ТОВ «Віола» (код 22375887).

До зворотного талону про працевлаштування додаються: наказ від 02.07.2014 № 234 про призначення ОСОБА_12 з 02.07.2014 на постійну роботу на посаду кухаря 3-го розряду з випробувальним терміном 1 місяць, який підписано директором ТОВ «Віола» ОСОБА_13 та скріплено відтиском печатки ТОВ «Віола», копія трудової книжки серії НОМЕР_3, дата заповнення 02.07.2014., в якій є запис за № 1 від 02.07.2014 про те, що ОСОБА_12 прийнято на посаду кухаря 3-го розряду. На першій сторінці копії трудової книжки серії НОМЕР_3 є в наявності відтиск печатки ТОВ «Віола» без зазначення копія вірна та посади підпису і прізвища особи, яка поставила відтиск печатки ТОВ «Віола». Другу сторінку трудової книжки «Відомості про роботу» не завірено, відсутній відтиск печатки ТОВ «Віола», підпис, посада, прізвище та ініціали, що запис у трудовій книжці вірний.

Окрім цього, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України, за цим ідентифікаційним кодом 22375887 значиться інша юридична особа - Державне житлово - комунальне підприємство Державного концерну ЛОРТА (далі ДЖЕП ДК ЛОРТА), яке розташовано за адресою 79040, Львівська область, м. Львів, вул. Патона, буд. 3, та відповідно до запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, стан суб'єкта - припинено, дата запису - 31.07.2014 запис №14151170013009324.

Вищезазначене свідчить про надання ОСОБА_12 недостовірних даних про працевлаштування.

Окрім цього, відповідно до зворотного талону до направлення на роботу № 254/2 від 08.07.2014 випускника 2014 року ОСОБА_4 зазначено, що його працевлаштовано автослюсарем 08.07.2014 в ТОВ «Меркурій». Зворотний талон підписано директором ТОВ «Меркурій» ОСОБА_14 та скріплено відтиском печатки ТОВ «Меркурій» (код 3123587).

До зворотного талону до направлення на роботу додаються: наказ ТОВ «Меркурій» №38 від 08.07.2014 про прийняття на роботу підписано директором ТОВ «Меркурій» ОСОБА_14, копія трудової книжки серії НОМЕР_4, дата заповнення 08.07.2014, у якій є запис за №1 від 08.07.2014 про те, що ОСОБА_4 прийнято на посаду автослюсаря. Першу сторінку трудової книжки завірено відтиском печатки ТОВ «Меркурій» (код 31235876) та є в наявності підпис інспектора ВК, що копія вірна без зазначення прізвища та ініціалів. Другу сторінку трудової книжки «Відомості про роботу» не завірено, відсутні відтиск печатки ТОВ «Меркурій» підпис, посада, прізвище та ініціали, що запис у трудовій книжці вірний.

Завірені копії наказу ТОВ «Меркурій» № 38 від 08.07.2014 та трудової книжки НОМЕР_4, ЦПТО № 1 не надано.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України,за кодом ЄДРПОУ 31235876 юридична особа ТОВ «Меркурій», не існує.

В матеріалах акту ревізії міститься запит до Головного управління ДФС у Харківській області від

06.04.2016 №20-031-25-14/2488 щодо підтвердження здійснення господарської діяльності ТОВ «Меркурій» (код 31235876), у відповідь на який повідомлено, що коду ЄДРПОУ 31235876 не знайдено.

Вищезазначене свідчить про надання ОСОБА_4 недостовірних даних про працевлаштування.

Відповідно до зворотного талону до направлення на роботу № 189/1 від 10.07.2015 зазначено, що випускниця ОСОБА_5 10.05.2015 призначено на посаду конторський службовець (бухгалтерія) згідно штатного розкладу ТОВ Агрофірму «Базаліївський колос», що затверджується відтиском печатки ТОВ Агрофірми «Базаліївський колос» та підписом керівника ОСОБА_11

До зворотного талону про працевлаштування додаються: наказ № 10/07/15-К від 10.07.2015 про призначення на посаду ОСОБА_5 конторським службовцем з 10.07.2015 підписаний директором ОСОБА_11 та скріплений відтиском печатки ТОВ Агрофірми «Базаліївський колос»; копія трудової книжки серії АГ №591555, дата заповнення 10.07.2015, на другій сторінці трудової книжки є запис ТОВ Агрофірми «Базаліївський колос» про прийняття ОСОБА_5 конторським службовцем (бухгалтерія) та завірена печаткою та підписом директора ТОВ Агрофірми «Базаліївський колос» ОСОБА_15. Завірені копії наказу ТОВ Агрофірми «Базаліївский колос» №10/07/15-К від 10.07.2015 та трудової книжки НОМЕР_5 не надано.

Згідно інформації, яка міститься в матеріалах ревізії - листа підприємства №65 від 23.03.2016, ТОВ Агрофірма «Базаліївський колос» повідомило, що випускниця ЦПТО№1 ОСОБА_5 не зверталась для працевлаштування в агрофірму.

Вищевказане свідчить про надання ОСОБА_5 недостовірних даних про працевлаштування.

Також, в матеріалах ревізії міститься запит № 20-031-2514/2488 від 06.04.2016 про надання інформації щодо здійснення чи припинення діяльності ТОВ «Вікторія», ТОВ «Меркурій», ТОВ «Віола», ПФ «АТОЛ», Підприємством товариства інвалідів Київского району «Валентина».

Згідно з інформацією ГУ ДФС у Харківській області №1932/9/20-40-08-01-11 від 15.04.2016, ПФ «АТОЛ» (код 14103376) - перебуває в ліквідаційній процедурі за рішенням суду за неподання протягом року податкових декларацій з 30.01.2007 року, підприємство товариства інвалідів Київського району «ВАЛЕНТИНА» (код 22620140) в стані припинення на підставі рішенні суду за неподання протягом року податкових декларацій з 31.08.2007 року, код ЄДРПОУ, який зазначено як код ТОВ «Віола» (код 22375887), належить іншому СГД, за кодом ЄДРПОУ ТОВ «Меркурій» (31235876) - не знайдено інформації, за таким кодом ЄДРПОУ суб'єкт господарювання в Реєстрі не числиться.

Внаслідок подання п'ятьма випускниками з числа дітей-сиріт недостовірних даних про їх працевлаштування, відповідно до наказів ЦПТО№1 від 07.07.2014 № 37- у, №38-у, від 04.08.2014 №40,№41-у та від 14.07.2015 № 19-у, №20-у, за липень-серпень 2014 року та липень 2015 року проведення нарахування та виплати компенсацій на придбання м'якого інвентарю на загальну суму 3400,0 грн. (2014-3720,0 грн., 2015 - 680,0 грн.), та одноразової допомоги в розмірі шести пожиточних мінімумів на загальну суму 36540,0 грн. (2014-29232,0 грн., 2015-7308,0 грн. ), чим порушено вимоги п.п. 4 п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ( зі змінами та доповненнями)».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ЦПТО №1 м. Харкова в судове засідання не з'явилися. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування в рамках вищезазначеного кримінального правопорушення встановлено достатні підстави вважати, що оригінали зворотних талонів про працевлаштування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні, той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, а також з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зворотного талону до направлення на роботу № 276/2 від 23.06.2014 ОСОБА_1, зворотного талону до направлення на роботу № 583 від 19.03.2014 ОСОБА_2, зворотного талону до направлення на роботу № 566 від 02.07.2014 ОСОБА_12, зворотного талону до направлення на роботу № 254/2 від 08.07.2014 ОСОБА_4, зворотного талону до направлення на роботу № 189/1 від 10.07.2015 ОСОБА_5.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) старшому лейтенанту поліції Єременко Ользі Вячеславівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зворотного талону до направлення на роботу №276/2 від 23.06.2014 ОСОБА_1, зворотного талону до направлення на роботу №583 від 19.03.2014 ОСОБА_2, зворотного талону до направлення на роботу №566 від 02.07.2014 ОСОБА_12, зворотного талону до направлення на роботу №254/2 від 08.07.2014 ОСОБА_4, зворотного талону до направлення на роботу №189/1 від 10.07.2015 ОСОБА_5.

Встановити строк дії ухвали до 06 березня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :