Ухвала суду № 64543890, 02.02.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/765/17

1-кс/296/395/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коротких-Булавіної В.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000134 від 23.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Житомирської області Капало Р.І., про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що з 28.07.2016 року по даний час невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" встановлено, що грошові перекази, які здійснював ОСОБА_5 за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", отримував ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом з дружиною ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується відеозаписом з камер відео спостереження, установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та заявами на видачу готівки від 12.09.2016 та 13.09.2016 року.

Також під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ "Райффайзен банк Аваль" щодо обслуговування грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_6, встановлено, що 26.05.2016 року ОСОБА_6 в Олександрівському відділенні (№0663) АТ "Райффайзен Банк Аваль" отримав грошовий переказ за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", сума переказу: 3400 гривень, контрольний номер грошового переказу: 251280003124 відправник: ОСОБА_8.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" контрольний номер грошового переказу: 251280003124, розрахункових рахунків, відкритих відправником вищевказаного грошового переказу ОСОБА_8, та рух коштів на розрахункових рахунках, відкритих останньою у вказаній банківській установі, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Просить розглянути клопотання без виклику володільця документів з метою недопущення їх зміни або знищення інформації.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Шермазанян Аліні Давидівні або за дорученням слідчого оперуповноваженому У(КР) КП ГУНП в Житомирській області Шуляк Любов Олександрівні, старшому оперуповноваженому У(КР) КП ГУНП в Житомирській області Горбачову Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому У(КР) КП ГУНП в Житомирській області Талько Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС У(КР) КП ГУНП в Житомирській області Малярчуку Олександру Миколайовичу та заступнику начальника відділу У(КР) КП ГУНП в Житомирській області Федоришину Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться у ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, а саме щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відправником яких є ОСОБА_8, з зазначенням дати відправлення, даних про відправника грошового переказу та місця відправлення грошових переказів, здійснених останньою у період 2015-2016 роках у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів; про рух коштів на рахунках, відкритих ОСОБА_8, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_8, про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останньої, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко