Ухвала суду № 64542835, 06.02.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/549/17

№ 1-кс/183/84/17

У Х В А Л А

06 лютого 2017 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Шаповал А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016040350001703, внесеному до ЄРДР 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Шаповал А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12016040350001703 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 березня 2014 року між приватним підприємством «Стратос-Центр», в особі директора ОСОБА_3, та приватним підприємством «Агропром-2008», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір № 12014 поставки сільськогосподарської продукції.

Згідно умов вказаного договору ПП «Стратос-Центр» зобов'язується виростити і передати у власність ПП «Агропром-2008» соняшник, у кількості 85,713896 тон на загальну суму з ПДВ 300 000 грн.

Згідно п. 1.6 Договору, поставка продукції здійснюється на умовах передоплати. Остаточний розрахунок за поставлену продукцію здійснюється Покупцем в строк 15 діб з моменту поставки. Вказане говорить про те, що покупець повинен сплатити всю суму, на яку укладений вказаний договір, тобто 300 000 грн., а після поставки у грудні сплатити додаткову суму у разі зміни вартості на цей час соняшника за 1 тону. Оплата здійснюється в безготівковому порядку на реквізити, зазначені в договорі, а саме на розрахунковий рахунок № 26006001313464 ПАТ «АктаБанк», так як до цього часу був відкритий рахунок № 26000073512001 в Банк АТ «Брокбізнесбанк».

Крім того, відповідно до п. 7.3 Договору, сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних реквізитів в Договорі.

07 березня 2014 року також разом з вказаним договором між ПП «Стратос-Центр» та ПП «Агропром-2008» була укладена специфікація №1 до договору поставки № 12014 від 07.03.2014 року. Згідно з нею ПП «Стратос-Центр» поставляє соняшник, у кількості 85,713896 тон, ціна за 1т з ПДВ складає 2 916,68 грн., сума без ПДВ - 250.000 грн., ПДВ - 50.000 грн., загальна сума з ПДВ 300.000 грн., термін поставки 4 квартал 2014 року.

Також, 07 березня 2014 року ПП «Стратос-Центр» надсилає на адресу ПП «Агропром 2008» рахунок на оплату № 2 на суму 300.000 грн., де зазначено розрахунковий рахунок ПП «Стратос-Центр» - № 26006001313464 ПАТ «АктаБанк».

11 березня 2014 року ПП «Агропром 2008» перераховує на рахунок ПП «Стратос-Центр», інший ніж зазначено в договорі, колишній рахунок № 26000073512001, відкритий в Банк АТ «Брокбізнесбанк» та оплачує лише 150.000 грн. Кошти були перераховані на рахунок в ПАТ «Брокбізнесбанк», відносно якого, на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2014 року №107 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.02.2014 року прийнято рішення № 9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

13 березня 2014 року ПП «Агропром 2008» перераховує залишок суми 150.000 грн. вже на вірний рахунок ПП «Стратос-Центр», який зазначений в договорі.

Для здійснення перевезень вантажу ПП «Стратос-Центр» 01 червня 2014 року уклав договір з ФОП ОСОБА_3, який діє до 31.12.2015 року. У нього у власності знаходиться автомобіль марки «Урал 5557» жовтого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, та на підставі трудової угоди від 18 лютого 1998 року укладеної між ОСОБА_3 та ОСОБА_5, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка є безстроковою, він працює водієм. У зв'язку з чим, водій ОСОБА_5 на автомобілі здійснював перевезення вищевказаного соняшника до ТОВ «Оптімус Плюс».

04 грудня 2014 року було здійснено перше перевезення вагою 14.000 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна №04/01, в якій вказано, що замовником вантажовідправником є ПП «Агропром 2008», вантажоодержувачем є ПП «Агропром 2008», елеватор (ТОВ «Оптімус Плюс» Новомосковський ВСП), пунктом навантаження зазначено адресу: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Мотуза, 128, а пунктом розвантаження - Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Погрузна, 4. Крім цього зазначено, що завезено вантаж на автомобіль «Урал 5557», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3

05 грудня 2014 року було здійснено друге перевезення, вагою 12.370 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна №05/01, в якій вказано що замовником вантажовідправником є ПП «Агропром 2008», вантажоодержувачем є ПП «Агропром 2008», елеватор (ТОВ «Оптімус Плюс» Новомосковський ВСП), пунктом навантаження зазначено адресу: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Мотуза, 128, а пунктом розвантаження - Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Погрузна, 4. Крім цього, зазначено, що завезено вантаж на автомобілі «Урал 5557», державний реєстраційний номер НОМЕР_1.

Таким чином, ПП «Агропром 2008» фактично передав у власність ПП «Стратос-Центр» тільки 150.000 грн., а іншу частину суми направив у банк, який ліквідується. ПП «Стратос-Центр» в грудні 2014 року виконав свої зобов'язання по поставці соняшника частково, а саме передав ПП «Агропром 2008» 26.370 тон соняшника по ринковим цінам, що існували на момент передачі продукції, тобто станом на грудень 2014 року.

Але, 19 червня 2015 року ПП «Агропром 2008» звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про зобов'язання ПП «Стратос-Центр» передати ПП «Агропром 2008» соняшник, в кількості 85.713896 тон за ціною 3500.00 грн. на суму 300.000 грн. та про стягнення з ПП «Стратос-Центр» на користь ПП «Агропром 2008» 5.000 грн. витрат на правову допомогу, та 6.000 грн. витрат по сплаті судового збору. При цьому ПП «Агропром 2008» зазначає, що вони не отримували жодної поставки соняшника від ПП «Стратос-Центр» та не визнають факт помилки при перерахунку першої частини грошей у сумі 150.000 грн.

У зв'язку з чим, під час досудового розслідування винила необхідність отримати завірені належним чином копій документів. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді. На адресу Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено вимогу про отримання вказаних документів, але отримано відповідь про відмову.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ПП «Агропром 2008» до скоєння даного кримінального правопорушення, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, а саме: факт проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Агропром 2008» з ПП «Стратос-Центр» щодо здійснення ними договору поставки вказаної продукції та документів щодо отримання ними соняшника.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник Новомосковського відділення Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, про дату т а місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О. на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні Новомосковського відділення Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: вул. М. Головко, 30, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, а саме:

- довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб на ПП «Агропром 2008» (ЄДРПОУ 35601682) в період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) та ПП «Агропром 2008» (ЄДРПОУ 35601682) за період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) з реєстром виданих та отриманих податкових накладних ПП «Агропром 2008» (ЄДРПОУ 35601682) за період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;

- відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках ПП «Агропром 2008» (ЄДРПОУ 35601682).

Строк дії ухвали до 10.02.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк