Ухвала суду № 64529833, 21.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57236/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040), яка перебуває у відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації, який розташований за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл.. Шевченка, 1.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. З ст. 209, ч. З ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (попередня назва ПАТ «Конверсбанк» код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест- К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК «Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Гермесбудматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_2, колишніх службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, таких як ОСОБА_14, ОСОБА_15, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до отриманих реєстраційних даних єдиним засновником ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) є ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040), місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також проведення почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040), та мають значення для даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д., Гончару М.К. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 12014000000000409 від 17.09.2014р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості вилучити їх оригінали, реєстраційної справи ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» (код за ЄДРПОУ 13734040), а саме:

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» від 14.11.2014;

- нової редакції статуту ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп», затвердженої протоколом позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Глобал фінансіал менеджмент груп» від 14.11.2014, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації, який розташований за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл.. Шевченка, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57236/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.