Ухвала суду № 64526313, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58405/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокурат руки України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокурат руки України Стороженком С.В.,про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться вAS BalticumsBank, юридична адреса: MazaPilsiela 13, Riga, LV-1050, Latvija, інформації щодо рахунків: MultiformExpertsCorp. Reg.Nr 34160 № LV56CBBR1122441500010; CityCommerceAviaLtd. Reg.Nr 16570 № LV54CBBR1122429900010; XeroniaLimitedReg.Nr HE210193 № LV54CBBR1123059300010; ManywhiteHoldingsLimitedReg.Nr HE 264091 № LV19CBBR1122644000010; LucasCompanyLtd. Reg.Nr 113,734 № LV04CBBR1122644300010; AilithLimitedReg.Nr 137,713 № LV53CBBR1122996400010; IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № LV03CBBR1123075000010; SeamereLimitedReg.Nr 136,734 № LV21CBBR1123024200010; FallcomLimitedReg.Nr 137,711 № LV89CBBR1123020900010.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (попередня назва ПАТ «Конверсбанк», код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ «ЕкселлентТрейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «КіккоБест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «РілМейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобаласістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ«Амбреладевелопментінвестменткорпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК«Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Меконг фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Гермесбудматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «КолдЛайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні, чим заподіяно збитків банку на суму близько 2,5 млрд грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що кінцевими отримувачами кредитних коштів є ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894), ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212), які використовуючи розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (№№ 26003054304928, 26005054301145, 26006054409660, 26003054301567, 26003054302395, 26006054302831, 26007054410711) на підставі контрактів у період 2012-2014 років придбали валюту та перерахували її на рахунки підприємств нерезидентів, таких як RUCKLAND INDUSTRIES CO INC (GlobalBankTower, 18th Floor, 50th Avenue, PanamaCity, RepublikofPanama), IN VALYNA GROUP (GlobalBankTower, 18 thfloor, office 1801, 50 thAvenue, Panama, RepublicofPanama), відкриті в AS «PrivatBank» № LV37PRTT0265017551200 та № LV25PRTT0265017548700 відповідно.

Крім того, встановлено, що кошти з рахунку «RUCKLAND INDUSTRIES CO INC» (RepublikofPanama) перераховувались на рахунки «LANTEX CAPITAL LTD» (suite 102, groundfloor, Blakebuilding, cornerEyreandHutsonstreets) № LV14CBBR1122644100010 та «MAMORA LP» (Suite 4487 MitchellHouse, 5 MitchellStreet, Edinburgh, EH6 7BD) № LV09CBBR1122644200010, які відкриті у банківській установі Латвійської Республіки AS BalticumsBank (MazaPilsiela 13, Riga, LV-1050, Latvija).

Аналізом руху коштів по рахункам «MAMORA LP» № LV09CBBR1122644200010 та «LANTEX CAPITAL LTD» № LV14CBBR1122644100010 установлено, що переважна більшість операцій по рахунках являє собою транзитні операції між іншими суб'єктами господарської діяльності при цьому із зазначенням різного призначення платежів.

Кошти імовірно джерелом походження яких є кошти, отримані внаслідок видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності у ПАТ «Міський комерційний банк» було спрямовано на рахунки наступних підприємств-нерезидентів, які відкриті у банківській установі Латвійської Республіки AS BalticumsBank:

- MultiformExpertsCorp. Reg.Nr 34160 № LV56CBBR1122441500010;

- CityCommerceAviaLtd. Reg.Nr 16570 № LV54CBBR1122429900010;

- XeroniaLimitedReg.Nr HE210193 № LV54CBBR1123059300010;

- ManywhiteHoldingsLimitedReg.Nr HE 264091 № LV19CBBR1122644000010;

- LucasCompanyLtd. Reg.Nr 113,734 № LV04CBBR1122644300010;

- AilithLimitedReg.Nr 137,713 № LV53CBBR1122996400010;

- IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № LV03CBBR1123075000010;

- SeamereLimitedReg.Nr 136,734 № LV21CBBR1123024200010;

- FallcomLimitedReg.Nr 137,711 № LV89CBBR1123020900010.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення активів ПАТ «Міський комерційний Банк» при видачі кредитів переліченим підприємствам з ознаками фіктивності шляхом перерахування безготівкових коштів на їх рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк». З банківських рахунків зазначених підприємств у подальшому кошти незаконно перераховані на рахунки, які відкриті у інших банках та у подальшому спрямовані підприємствам-нерезидентам по неіснуючим контрактам.

23.05.2014 Постановою Правління НБУ № 309/БТ ПАТ «Міський комерційний банк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів виведення кредитних коштів, виданих ПАТ «Міський комерційний банк», а також вчинення розтрати коштів Банку колишніми службовими особами указаної банківської установи, та перевірки дійсності розрахунків з нерезидентами «MultiformExpertsCorp.», «CityCommerceAviaLtd.», «XeroniaLimited», «ManywhiteHoldingsLimited», «LucasCompanyLtd.», «AilithLimited», «IP-Proof Technology LP», «SeamereLimited», «FallcomLimited», повноти проведених розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банківської установи Латвійської Республіки AS BalticumsBank, а саме перелічених підприємств-нерезидентів, шляхом їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Для отриманнязазначенихвідомостей на підставіЄвропейськоїконвенції про взаємнудопомогу у кримінальних справах 1959 року та Договору міжУкраїною та ЛатвійськоюРеспублікою про правовудопомогу та правовівідносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року органу досудового розслідування необхіднозвернутисяізміжнароднимзапитом до компетентних органів ЛатвійськоїРеспубліки.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, щоіснує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (який набрав чинності 12.07.1996) - правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, вилучення та передачу речових доказів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д. дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республікив ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №12014000000000409 від 17.09.2014р.,на тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх в копіях як на паперових так і на електронних носіях, які знаходяться вбанківській установі Латвійської Республіки AS BalticumsBank, юридична адреса: MazaPilsiela 13, Riga, LV-1050, Latvija, інформації безпосередньо що стосується рахунків:

MultiformExpertsCorp. Reg.Nr 34160 № LV56CBBR1122441500010;

CityCommerceAviaLtd. Reg.Nr 16570 № LV54CBBR1122429900010;

XeroniaLimitedReg.Nr HE210193 № LV54CBBR1123059300010;

ManywhiteHoldingsLimitedReg.Nr HE 264091 № LV19CBBR1122644000010;

LucasCompanyLtd. Reg.Nr 113,734 № LV04CBBR1122644300010;

AilithLimitedReg.Nr 137,713 № LV53CBBR1122996400010;

IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № LV03CBBR1123075000010;

SeamereLimitedReg.Nr 136,734 № LV21CBBR1123024200010;

FallcomLimitedReg.Nr 137,711 № LV89CBBR1123020900010, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015р.;

- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;

- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/58405/16-к

Примірник №2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.