Ухвала суду № 64514328, 03.02.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1356/17

Провадження №1-кс/592/649/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

03.02.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури Зражевського А.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Зражевського А.Ю., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440004164 від 18.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора Зражевського А.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

Пррокурор звернувся з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: У лютому 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника директора Відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк», шляхом обману та зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 шляхом укладання угод банківського вкладу, не зарахувавши кошти на їх вкладні (депозитні) рахунки, заволодів грошовими коштами останніх на загальну суму 87000 доларів США.

Перелічені фізичні особи здійснювали оформлення депозитних угод у відділенні «Сумська регіональна дирекція» АТ «Златобанк», яке знаходилось за адресою: м. Суми, Покровська площа, 2. У підтвердження своїх прав на отримання зазначених виплат, кожен із заявників, спільно із заявою, надіслав до Банку копії підписаного Договору банківського вкладу та квитанцію на переказ готівки. Зі сторони Банку Договори банківського вкладу були підписані та завірені печаткою Заступника директора відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк» ОСОБА_2, який діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Оліфіренко К.М. за реєстровим № 1457 від 02.12.2010.

При розгляді заяв вищевказаних осіб виявлено невідповідність сум зазначених у договорах, другий примірник якого знаходятся у вище вказаних осіб та договорів які знаходяться у Банку.

У зв'язку із вище викладеним, виникла необхідність встановлення оригіналів документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення) по усіх рахунках, які були відкритті в АТ «ЗЛАТОБАНК», (код ЄДРПОУ 35894495, юридична та поточна адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) на ім'я перелічених вище осіб.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АТ «ЗЛАТОБАНК» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи щодо всіх працівників, які працювали у відділенні «Сумська РД АТ «Златобанк», м. Суми, пл. Покровська, 2, у період часу з 01.01.2014 по 01.12.2015, у тому числі щодо ОСОБА_2, а саме: наказів про призначення, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність, а також договори з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ «Златобанк» (МФО 380612) та наступними фізичними особами:

ОСОБА_3, (ідентифікаційний код НОМЕР_1), договір № 080172 від 02.02.2015 на суму 10 000, 00 доларів США, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_9;

ОСОБА_4, (ідентифікаційний код НОМЕР_2), договір № 079939 від 29.01.2015 на суму 11 500, 00 євро, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_10;

ОСОБА_9, (ідентифікаційний код НОМЕР_3), договір № 080171 від 02.02.2015 на суму 10 000, 00 доларів США, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_11

ОСОБА_5, (ідентифікаційний код НОМЕР_4), договір № 080175 від 02.02.2015 на суму 10 000, 00 доларів США, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_12

ОСОБА_7, (ідентифікаційний код НОМЕР_5), договір № 080174 від 02.02.2015 на суму 10 000, 00 доларів США, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_13

ОСОБА_6, (ідентифікаційний код НОМЕР_6), договір № 080273 від 04.02.2015, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_14

ОСОБА_8, (ідентифікаційний код НОМЕР_7), договір № 080170 від 02.02.2015 на суму 10 000, 00 доларів США, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_15

ОСОБА_10, (ідентифікаційний код НОМЕР_8), договір № 080176 від 02.02.2015 на суму 10 000, 00 доларів США, рахунок для обліку суми вкладу НОМЕР_16

з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в АТ «Златобанк» (МФО 380612);

- заяви, анкети та інші документи довідкового характеру, що подавались вказаними особами до банківської установи при відкритті та використанні в АТ «Златобанк» поточних, депозитних та карткових рахунків;

- договори з додатками та доповнення до них, акти прийому-передачі, реєстри, а також інші документи, що укладені між АТ «Златобанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

- завірені копії щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, перерахування) по усіх рахунках, які були відкриті вказаними в особами, завірену копію касової книги відділення «Сумська РД АТ «Златобанк», за 29.01.2015, 02.02.2015, 04.02.2015 з усіма платіжними документами у тому числі щодо видачі коштів по рахунках осіб (заява про видачу коштів, доручення на отримання, видаткових касових ордерів, тощо, за вище вказані дні); витягів (протоколів) з власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо видалених та сторнованих операцій яким забезпечується робота каси Відділення "Сумська РД" АТ "Златобанк" про: надходження 29.01.2015, 02.02.2015, 04.02.2015 грошових коштів, відбракування 29.01.2015, 02.02.2015, 04.02.2015 року грошових коштів, помилково зарахованих 29.01.2015, 02.02.2015, 04.02.2015 року грошових коштів, внесених від осіб та відповідних сум зазначених в п. 1.1., платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) якими підтверджується внесення та зняття грошових коштів у період внесених 29.01.2015, 02.02.2015, 04.02.2015.

Зобов'язати відповідальну посадову особу АТ «Златобанк» (МФО 380612), за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/25, надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури Зражевському Андрію Юрійовичу та прокурорам групи, яким відповідно до постанови першого заступника керівника Сумської місцевої прокуратури Могильного В.В. доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015200440004164, або співробітникам Слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області за дорученням.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко