Ухвала суду № 64495845, 25.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1768/17

Провадження № 1-кс/761/1446/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ „Платинум Банк" (МФО 380388), м. Київ, вул. Амосова, 12, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 3 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Євонов Є.С. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 320 141 600 000 001 30, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ „Платинум Банк" (МФО 380388), м. Київ, вул. Амосова, 12.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Так, згідно депутатському зверненню народного депутата ОСОБА_2 встановлено, що службові банківських установ, в тому числі ПАТ „Фінбанк" (код 20041917), можливо причетні до вчинення фінансових операцій та\або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади.

З метою перевірки інформації, викладеній у депутатському зверненні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ „Фінбанк", які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ „Платинум Банк" (МФО 380388), м. Київ, вул. Амосова, 12.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ „Платинум Банк" (МФО 380388), необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахункам ПАТ „Фінбанк" (код 20041917), джерел походження коштів, подальшого їх спрямування (використання).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відмовляючи в частині вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя зазначає, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Євонова Є.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Євонову Є.С., слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій які перебувають у володінні ПАТ „Платинум Банк" (МФО 380388), м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ „Фінбанк" (код 20041917) НОМЕР_1 (долар США, Євро, українська гривня) за період з 27.09.2013 року по 20.12.2016 року, НОМЕР_1 (російський рубль) за період з 10.11.2014 року по 20.12.2016 року, НОМЕР_2 (долар США, Євро, українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 27.09.2013 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий судя: