Ухвала суду № 64492833, 20.01.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.01.2017

Справа № 642/7592/16к

Провадження №1-кс/642/89/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г., при секретарі Алімурадовій Т.Я.,, за участю слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016221090000055 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів митних декларацій Приватного підприємства «Торговий дім» «ГАЛПІДШИПНИК», код ЄДРПОУ 19170443, та оригіналів сертифікатів походження та якості, експортних декларації, на підставі яких здійснювалось оформлення вищезазначених митних декларацій, за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у Львівській митниці ДФС, за адресою: м.Львів, вул. Костюшка, 1.

Як вбачається з наданих матеріалів, працівники ПП «ТД» Галпідшипник» ЄРДПОУ 19170443, філія якого знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 10, реалізували ОСОБА_2 та потерпілому ОСОБА_3 підроблену, не якісну продукцію Мінського підшипникового заводу (MPZ), яку в подальшому відмовились замінити на належну.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 01.03.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього, 19.10.2016 року до Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, в якій останній просить внести відомості до ЄРДР за ст.364-1 КК України відносно службових осіб ПП "ТД" Галпідшипник", які зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом підробки документів, реалізували заявнику та іншим субєктам господарювання фальсифіковану продукцію, внаслідок чого спричинили істотну шкоду.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 19.10.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220510003722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваними законом правам та інтересам окремим громадян.

Вищезазначені кримінальні провадження 28.11.2016 обєднані в одне провадження під загальним №42016221090000055.

Під час досудового слідства в якості потерпілого допитано ОСОБА_3, який пояснив, що він є приватним підприємцем, займається торгово-закупівельною діяльністю. Приблизно 1 місяць тому він розмовляв зі своїми знайомими на імя Роман та ОСОБА_4, яким повідомив, що йому потрібні підшипники з метою перепродажу, на що Роман порадив звернутися до «Галпідшипник», розташованого по вул. Залютинская, 10 в м. Харкові. В кінці лютого 2016 року він в «Інтернеті» знайшов сайт «Галпідшипник», і став вести переписку з приводу купівлі підшипників з менеджером на ім'я ОСОБА_5. В ході переписки він написав, що його цікавлять підшипники марки МПЗ ШСЛ-60К, в кількості 250 штук на суму 138 375 гривень, і обов'язковою умовою було те, що підшипники повинні бути Мінського заводського виробництва, з паспортом якості. ОСОБА_5 повідомив йому, що реалізують тільки заводські підшипники і паспорт якості нададуть. Він замовив 8 підшипників МПЗ ШСЛ-60К, замовлення зробив по електронній пошті 29.02.2016. Однак, після придбання дізнався, що придбані ним підшипники та паспорти якості підроблені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в порівнянні паспорту якості, що добровільно надав ОСОБА_3 на придбані 8 підшипників у ПП «ТД» Галпідшипник» та паспортом якості, які надані ТОВ «ТД Ірбіс», яке є офіційним торговим представником Мінського підшипникового заводу на території України, для чого була призначена технічна експертиза документів.

Згідно висновків зазначеної експертизи № 222 від 20.05.2016 паспорти якості на підшипник МПЗ ШСЛ 60 К наданих ОСОБА_3 та ТОВ «ТД Ірбіс» виконані різними способами друку, паспорт якості, наданий ОСОБА_3М відтворено електрографічним способом друку.

Крім того, під час досудового розслідування спеціалістом ОСОБА_4 були порівняні підшипники МПЗ ШСЛ -60К, які добровільно надав потерпілий ОСОБА_3, які він придбав у ПП «ТД» Галпідшипник», та підшипник МПЗ ШСЛ -60К, який добровільно надав ТОВ «ТД Ірбіс», яке є офіційним торговим представником Мінського підшипникового заводу на території України.

Під час порівняння встановлено, що маркування оригінального підшипника виконана методом лазерного гравірування на англійській мові, зазначена країни виробника «Belarus», завод виробник «MPZ», Мінський підшипниковий завод, марка підшипника (ШСЛ 60 К), що відповідає зазначеному в паспорті якості. Підшипник розмагнічений, що відповідає ДСТУ.

Маркування підшипника, який придбав потерпілий ОСОБА_3 виконане методом електрографія російською мовою, не зазначена країна виробник, зазначений завод виробник «МПЗ», марка підшипника ШСЛ60К. Підшипник має яскраво виражену намагніченість, що не відповідає ДСТу. Крім того, не відповідають параметри даних підшипників: а саме ширина сферичної поверхні зовнішнього кільця, отвір для змащення, HRCe (твердість), Ra (шорстокість).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців головний офіс ПП «ТД» Галпідшипник», код ЄДРПОУ 19170443, розташований за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 238-З.

Відокремленими підрозділами зазначеної юридичної особи є:

Філія ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Києві, код ЄДРПОУ 24366711, розташована за адресою: м.Київ, вул.Кирилівська, 69-Б;

Філія №3 ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Запоріжжя, код ЄДРПОУ 26221230, розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фонвізіна, 8;

Запорізька філія ПП «ТД» Галпідшипник», код ЄДРПОУ 20527809, розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фонвізіна, 8;

Філія №4 ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Одесі, код ЄДРПОУ 26210108, розташована за адресою: м.Одеса, Миколаївська дорога, 140;

Філія ПП «ТД» Галпідшипник» у м.Харкові, код ЄДРПОУ 26355982, розташована за адресою: м.Харків, вул.Залютинська, 10.

Засновниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Крім того, під час досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_8, який пояснив, що в період з 2014-2015 років він працював на ПП «ТД «Галпідшипник», у філії, яка розташована за адресою: м Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8. В його обов'язки входило шукати клієнтів, оформляти документацію, контролювати оплати, приймати продукцію на складі і допомагати комірникам розфасовувати і відправляти продукцію, та здача документів в бухгалтерію. Через деякий час він зрозумів, як працює ПП «ТД Галпідшипник», а саме компанія уклала з усіма провідними компаніями з виробництва підшипників, договори на поставку підшипників, а самі працюють за такою схемою. Приблизно 1/100 частина продукції компанія закуповує офіційно на заводі виробників з усією відповідною документацією. У Китаї закуповують підшипники найнижчої якості і найдешевші, які маркують за допомогою лазера продукцію інших фірм на китайські підшипники. Після цього, прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ «Інвест-Трейд-Груп» 38402750; ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» 39123362; ТОВ «Еколайн СТ» 37882209; ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_9 »38703613; ТОВ «Сантехресурс» 34751291; ТОВ «Успіх ЮА» 38689971; ТОВ «БК Градот» 38882477, які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва «ТМВ», Ростовського підшипникового заводу та Самарського підшипникового заводу. Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП «Торговий Дім «Галпідшипник»- Код 32639349; ТзОВ «Віконні системи», код 22363683 ПП «Ролик», код 37656547; ТзОВ «Престиж-сервіс», розташовані за адресою: м Львів, вул. Зелена, 238-3, посадовими особами яких є ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10. Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП «ТД «Галпідшипник» поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що засновниками ПП «ТД Галпідшипник» за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ «Інвест-Грейд Груп» код 38402750, «Укр-Сервіс - Груп» код 39123362, «Екогруп СТ» код 37882209, ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_9» код 38703613, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, ТОВ «Сіплекс» 39193141, ТОВ «Успіх ЮА» 38689971, ТОВ «БК Градот» 38882477, ТОВ «Укр-Пром-Торг» 3912362, ТОВ «Ейр-Гард» 37882209.

Також встановлено, що працівниками ПП «ТД «Галпідшипник» та його філій підприємствам державного сектору економіки України, здійснювалась реалізація підшипників завідома низької якості, виробництва Китайської народної республіки (далі КНР) по завищених цінах під маркою сертифікованої продукції Мінського підшипникового заводу (далі МПЗ), Румунського виробництва марки URB, DIZV та провідних виробників України шляхом підробки маркування на підшипниках і упаковці країн походження відвантаженого товару та підробки митних документів при завезенні продукції КНР через митний кордон України- Львівську митницю ДФС.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів митних документів ПП «ТД» Галпідшипник, з метою подальшого призначення судових експертиз та встановлення автентичності товарів, які імпортовані по митним деклараціям зазначеним підприємством.

Крім цього посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали митних декларацій Приватного підприємства «Торговий дім» «ГАЛПІДШИПНИК», код ЄДРПОУ 19170443, та оригіналів сертифікатів походження та якості, експортних декларації, на підставі яких здійснювалось оформлення вищезазначених митних декларацій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо походження та якості підшипників, які завезені через митний кордон України, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених митних документів ПП «ТД» Галпідшипник», за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у Львівській митниці ДФС, за адресою: м.Львів, вул. Костюшка, 1, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник Львівської митниці ДФС до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у Львівській митниці ДФС, за адресою: м.Львів, вул. Костюшка, 1, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42016221090000055 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів митних декларацій Приватного підприємства «Торговий дім» «ГАЛПІДШИПНИК», код ЄДРПОУ 19170443, та оригіналів сертифікатів походження та якості, експортних декларації, на підставі яких здійснювалось оформлення вищезазначених митних декларацій, за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у Львівській митниці ДФС, за адресою: м.Львів, вул. Костюшка, 1.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: