Ухвала суду № 64489230, 02.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/525/2017

Справа № 428/1135/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій П.В., за участі старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016130590000004 від 04.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.01.2016 до 04.08.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом, виконуючі незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, що знаходились на банківських картках потерпілих, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму переведених коштів.

Зокрема, за допомогою Інтернет-банкінгу були незаконно переведенні з банківських карток потерпілих грошові кошти, а саме:

27.01.2016 дата операції з карткою (01.02.2016 дата операції по рахунку) з картки № 4026 3313 1131 9462 (рахунку 26257001322899-980), відкритої на імя ОСОБА_3 в ПАТ АБ «Укргазбанк», здійснено переказ грошових коштів через FIDO_VMT UKR Visa Direct FIDO_VMT (чек НОМЕР_1, підтв. 508210) на суму 557,75 грн.;

27.01.2016 дата операції з карткою (01.02.2016 дата операції по рахунку) з картки № 4026 3313 1131 9462 (рахунку 26257001322899-980), відкритої на імя ОСОБА_3 в ПАТ АБ «Укргазбанк», здійснено переказ грошових коштів через FIDO_VMT UKR Visa Direct FIDO_VMT (чек НОМЕР_2, підтв. 953109) на суму 407 грн.;

07.02.2016 з картки АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 1990 9580, відкритої на імя ОСОБА_4, здійснено переказ грошових коштів з рахунку № 0120-26256000073965 через UKR KYIV FIDO_MMS_FUNDING 292904 на суму 1 060,25 грн.;

11.04.2016 з картки АТ АО «УкрСиббанк» № 4073 6430 0601 1960, відкритої на імя ОСОБА_5, здійснено переказ грошових коштів з рахунку № 26257009244880 через MasterCard\Visa\FIDO5VMT Visa Direct UKR на суму 4 376,75 грн.;

15.04.2016 з картки АТ АО «УкрСиббанк» № 4073 6430 0535 9188, відкритої на імя ОСОБА_6, здійснено переказ грошових коштів з рахунку № 26257008974979 через MasterCard\Visa\FIDO5VMT Visa Direct UKR на суму 1 110,50 грн.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, код ЕРДПОУ 14351016, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом із тим, згідно із п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 та співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого.

Оскільки формулювання «та співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя, в даному випадку, позбавлений можливості виконати вимоги вищенаведеної норми п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в звязку із чим в даній частині клопотання підлягає відмові у задоволенні.

Крім того, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: у клопотанні не доведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, код ЕРДПОУ 14351016, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, а саме до:

- відомостей щодо повного номеру картки, відкритої в ПУАТ «Фідобанк», на яку 27.01.2016 року дата операції з карткою (01.02.2016 року дата операції по рахунку) з картки № 4026 3313 1131 9462 (рахунку 26257001322899-980), відкритої на імя ОСОБА_3 в ПАТ АБ «Укргазбанк», здійснено переказ грошових коштів через FIDO_VMT UKR Visa Direct FIDO_VMT (чек НОМЕР_1, підтв. 508210) на суму 557,75 грн.;

- відомостей щодо повного номеру картки, відкритої в ПУАТ «Фідобанк», на яку 27.01.2016 року дата операції з карткою (01.02.2016 року дата операції по рахунку) з картки № 4026 3313 1131 9462 (рахунку 26257001322899-980), відкритої на імя ОСОБА_3 в ПАТ АБ «Укргазбанк», здійснено переказ грошових коштів через FIDO_VMT UKR Visa Direct FIDO_VMT (чек НОМЕР_2, підтв. 953109) на суму 407 грн.;

відомостей щодо повного номеру картки, відкритої в ПУАТ «Фідобанк», на яку 07.02.2016 року з картки АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 1990 9580, відкритої на імя ОСОБА_4, здійснено переказ грошових коштів з рахунку № 0120-26256000073965 через UKR KYIV FIDO_MMS_FUNDING 292904 на суму 1 060,25 грн.;

відомостей щодо повного номеру картки, відкритої в ПУАТ «Фідобанк», на яку 11.04.2016 року з картки АТ АО «УкрСиббанк» № 4073 6430 0601 1960, відкритої на імя ОСОБА_5, здійснено переказ грошових коштів з рахунку № 26257009244880 через MasterCard\Visa\FIDO5VMT Visa Direct UKR на суму 4 376,75 грн.;

відомостей щодо повного номеру картки, відкритої в ПУАТ «Фідобанк», на яку 15.04.2016 року з картки АТ АО «УкрСиббанк» № 4073 6430 0535 9188, відкритої на імя ОСОБА_6, здійснено переказ грошових коштів з рахунку № 26257008974979 через MasterCard\Visa\FIDO5VMT Visa Direct UKR на суму 1 110,50 грн.;

- документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття зазначених карток, відкритих в ПУАТ «Фідобанк»;

- копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), які надавались особою, на чиє імя відкривались зазначені картки, відкриті в ПУАТ «Фідобанк»;

- експрес-фото особи, на імя якої відкривались зазначені картки, відкриті в ПУАТ «Фідобанк»;

- документів, які фіксують рух коштів по зазначеним карткам, відкритим в ПУАТ «Фідобанк» (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) у період часу з січня 2016 року по дату постановлення даної ухвали;

- відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по зазначеним карткам, відкритим в ПУАТ «Фідобанк» у період часу з січня 2016 року по дату постановлення даної ухвали.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко