Ухвала суду № 64479935, 30.01.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/772/17

1-кс/296/402/17

У Х В А Л А

30 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Колупаєв В.В., при секретарі Долецькій Ж.С., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016060000000134 від 23.09.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невідомих осіб, що в період часу з 28.07.2016 року по даний час, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування установлено, що 09.07.2016 року близько 00 годин 15 хвилин на пішохідному переході в м.Малині по вул.Грушевського, автомобіль НОМЕР_1, за кермом якого перебував ОСОБА_3, здійснив наїзд на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 Внаслідок вказаного ДТП ОСОБА_4 від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої допомоги, а ОСОБА_5 09.07.2016 року ОСОБА_3 затримали працівники поліції, на даний час він перебуває в СІЗО м.Житомира та йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 КК України. Свою вину ОСОБА_3 не визнає та вказував, що за кермом в момент ДТП перебувала його дружина, а пізніше почав надавати свідчення про те, що за кермом перебував його знайомий ОСОБА_6. Останній підтвердив покази ОСОБА_3, однак відповідно до проведених експертиз у кримінальному провадженні встановлено, що під час скоєння наїзду за кермом перебував ОСОБА_3

Так, в 20 числах липня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонувала її знайома ОСОБА_7, яка працює в кафе Росинка та повідомила, що їй в кафе на стаціонарний номер НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка повідомила, що вона з м.Житомира і запитала у неї чи не знає вона батьків ОСОБА_4, коли остання повідомила, що їй відомі вказані особи, то жінка, яка телефонувала залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила, щоб батьки ОСОБА_4 терміново їй зателефонували. Після чого ОСОБА_7 передала вказану інформацію ОСОБА_2, яка зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3. Під час розмови жінка їй повідомила, щоб їй зателефонували на її номер з іншого номеру мобільного телефону так як мобільний телефон ОСОБА_2 прослуховується і у неї є для них важлива інформація стосовно ДТП. Цього ж дня ОСОБА_2 зателефонувала з іншого номеру мобільного телефону на номер НОМЕР_3 близько 20 разів, однак їй ніхто не відповідав.

11.09.2016 року на номер мобільного телефону ОСОБА_2 зателефонували з номеру НОМЕР_4, коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос жінки, яку відразу впізнала по голосу жінки, яка телефонувала їй з номеру НОМЕР_3, ця жінка сказала, щоб ОСОБА_2 зателефонувала їй з іншого номеру, так як її телефон прослуховується. ОСОБА_2 взяла мобільний телефон матері і з її номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала на номер НОМЕР_4. Під час розмови дана жінка повідомила, що вона працює в Житомирі в прокуратурі та готує справу по ДТП, в якій загинула її донька, дані жінці залишилось працювати 4 місяця до пенсії і вона хоче, щоб була справедливість, так як вже три дні як з м.Києва приїхали працівники прокуратури і хочуть справу забрати на Київ, щоб в м.Києві справу сфальсифікувати і дітей, які загинула в ДТП зробити винуватими. Після чого дана жінка сказала, що в Україні є лише дві особи, одна в м.Києві інша в м.Миколаєві, які можуть їй допомогти у даній справі, та назвала прізвище жінки, яка допоможе їй - ОСОБА_8 і дала її номер мобільного телефону НОМЕР_6.

Після чого ОСОБА_2 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_6 з мобільного телефону своєї матері НОМЕР_5 під час розмови жінка погодилась їй допомогти, а саме щоб особа яка винна у скоєні ДТП, в результаті якої загинула її донька та племінниця, була притягнута до кримінальної відповідальності. 11.09.2016 року ввечері ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_2 та сказала, що вона з усіма домовилась та їй потрібно терміново виїхати з м.Вознесенськ Миколаївської області до м.Києва та повідомила, що їй потрібно перерахувати 4000 гривень, а саме 500 гривень вона має заплатили водію, а 3500 гривень на пальне, на що вони погодились. Також вказана жінка сказала, щоб вони зробили переказ коштів на імя ОСОБА_9 в центральне відділення банку ПАТ ОСОБА_10 Аваль. 12.09.2016 року в 10 годині 22 хвилини ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_11В.) в Малинському відділенні банку ПАТ ОСОБА_10 Аваль здійснив грошовий переказ на імя ОСОБА_9 в сумі 4000 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що грошові кошти в сумі 4000 гривень він відправив та продиктував по телефону контрольний номер грошового переказу 263610000811. Близько 23 години 30 хвилин 12.09.2016 року ОСОБА_8 зателефонувала і повідомила, що вона вже в м.Києві, ознайомилась з їхньою справою і сказала, що потрібно провести незалежну експертизу, яка проводиться тільки в м.Харків, коштує вказана експертиза 7200 гривень з кожної сімї та по 1000 гривень з кожної сімї на дорогу експертам, які будуть проводити експертизу, так як у нас дві різні справи і тому потрібно проводити дві експертизи. 13.09.2016 року о 09 годині 39 хвилин ОСОБА_11 в Малинському відділенні банку ПАТ ОСОБА_10 Аваль здійснив грошовий переказ на імя ОСОБА_9 в сумі 16 400 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_8 і сказав, що грошові кошти в сумі 16 400 гривень він відправив та продиктував контрольний номер грошового переказу 263610000903, на що вона відповіла, що експерти вже працюють і щоб вони нікому нічого не розповідали. Після чого вказана жінка декілька днів їм телефонувала та розповідала, що саме роблять по справі ДТП, тому вони були впевнені в тому, що ОСОБА_8 дійсно їм допомагає і вона обізнана в їхній справі, тому що розповідала деталі ДТП про які ніхто не знає. 20.09.2016 року ОСОБА_8 зателефонувала та сказала, що ми маємо приїхати 22.09.2016 року о 16 годині до м.Києва, а саме на центральний автовокзал, де маємо зустрітися. Після чого її телефон був вимкнений і на звязок вона не виходила.

Під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ ОСОБА_10 Аваль встановлено, що грошові перекази, які здійснював ОСОБА_11, за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ ОСОБА_10 Аваль, отримував ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7) разом з дружиною ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, прож.Черкаська область, Камянський район, с.Юрчиха (ідентифікаційний номер НОМЕР_8), що підтверджується відеозаписом з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ ОСОБА_10 Аваль та заявами на видачу готівки від 12.09.2016 року та 13.09.2016 року .

А також, під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ ОСОБА_10 Аваль а саме до документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, встановлено, що 15.05.2015 року ОСОБА_9 в Центральному Смілянському відділенні (№0446) АТ ОСОБА_10 Аваль отримав грошовий переказ за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ ОСОБА_10 Аваль, сума переказу: 5000 гривень, контрольний номер грошового переказу: 243010015989 відправник: ОСОБА_13.

Крім того, під час тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ ОСОБА_10 Аваль а саме до документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, встановлено, що 15.05.2015 року ОСОБА_9 в Олександрівському відділенні (№0663) АТ ОСОБА_10 Аваль отримав грошовий переказ за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ ОСОБА_10 Аваль, сума переказу: 3000 гривень, контрольний номер грошового переказу: 243010016047 відправник: ОСОБА_13.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_10 Аваль (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ ОСОБА_10 Аваль контрольний номер грошових переказів: 243010015989, 243010016047, розрахункових рахунків відкритих відправником вищевказаного грошового переказу ОСОБА_13 та рух коштів на розрахункових рахунках відкритих останньою, у вказаній банківській установі, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Публічного акціонерного товариства ОСОБА_10 Аваль може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у звязку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відправником яких є ОСОБА_13, з зазначенням дати відправлення, даних про відправника грошового переказу та місця відправлення грошових переказів, здійснених останньою у період 2015-2016 рр., розрахункових рахунків відкритих ОСОБА_13 та рух коштів на розрахункових рахунках відкритих нею у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_10 Аваль (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому в ОВС У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 та заступнику начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_10 Аваль (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Ліскова, 9, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- Щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відправником яких є ОСОБА_13, з зазначенням дати відправлення, даних про відправника грошового переказу та місця відправлення грошових переказів, здійснених останньою у період 2015-2016 рр. у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_10 Аваль, на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках відкритих ОСОБА_13 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_13, про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останньої, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Публічне акціонерне товариство ОСОБА_10 Аваль (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Ліскова, 9), як володільці оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв