Ухвала суду № 64471283, 29.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46050/16-к

Провадження № 1-кс/761/28289/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участі слідчого Євонова Є.С. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014160000000130 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Євонов Є.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014160000000130 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УПБ» МФО 300205, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8 та надати можливість їх вилучення, а саме: відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунку ПАТ «Фінбанк» (код 20041917) № 160089750 (євро, українська гривня, долар США) за період з 01.01.2013 року по 12.12.2014 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною роз шифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референтів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014160000000130 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, та у зв'язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів ПАТ «Фінбанк», які перебувають у володінні ПАТ «УПБ» м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, з матеріалів клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014160000000130 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, вбачається, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України та є таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014160000000130 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак