Ухвала суду № 64465964, 16.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44281/16-к

Провадження № 1-кс/761/27151/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрійчук А.П. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ речей та документів,а саме: до пиломатеріалів хвойних порід з сосни, що зазначені у попередній декларації форми МД-2 та МД-3 №508040001/2016/005563, товаро-супровідних документів, щодо вказаних пиломатеріалів, які знаходяться у володінні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) та митне оформлення яких проводиться Херсонською митницею ДФС.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт лісоматеріалів, ти самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (експортер) (далі - ТОВ «ТВС») укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом «Saninogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» (Турція) №1/2016 від 05.05.2016, щодо постачання лісоматеріалів (пиломатеріали обрізані хвойні (сосна)).

Слідчий зазначає, що згідно п. 1 статті 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-ІV реалізацію за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів.

Згідно п. 4 інструкції «Про тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, а також зазначено про відповідальність експортера за достовірність інформації в поданих ним документах.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі поданих службовими особами ТОВ «ТВС» товаро-супровідних документів Київським обласним та по м. Києву управлінням лісового та мисливського господарства видано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, в яких міститься інформація про лісокористувачів - продавців та товаро-супровідні документи, а саме:

- сертифікат серії КВ №140677 (лісокористувач ДП «Черкаське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993372), товарно-транспортні накладні: ЧРБ №001725 від 21.10.2016, ЧРБ №001731 від 25.10.2016, ЧРА №162955 від 29.09.2016, №016212 від 04.10.2015.

- сертифікат серії КВ №140679 (лісокористувач ДП «Іванківське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992088), товарно-транспортні накладні: КВА №732903 від 05.09.2016, КВА №732858 від 26.08.2016, КВА №732859 від 26.08.2016, КВА №732861 від 26.08.2016.

- сертифікат серії КВ №140680 (лісокористувач ДП «Золотоніське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993366), товарно-транспортні накладні: ЧРА №162955 від 29.09.2016, ЧРБ №001731 від 25.10.2016, №025818 від 31.08.2016, №284 від 01.11.2016.

- сертифікат серії КВ №140919 (лісокористувач ДП «Спецсервіс-Буд» (код ЄДРПОУ 38761041), товарно-транспортні накладні: № 557790 від 19.10.2016, ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552178 від 14.03.2016, ПЛА №552225 від 25.03.2016.

- сертифікат серії КВ №140481 (лісокористувач ДСП «Північна Пуща» (код ЄДРПОУ 40247540), товарно-транспортні накладні: 12ААЕ №141522 від 06.09.2016, 12ААЕ №141616 від 27.09.2016.

- сертифікат серії КВ №140482 (лісокористувач ДСП «Північна Пуща» (код ЄДРПОУ 40247540), товарно-транспортні накладні: 12ААЕ №141522 від 06.09.2016, 12ААЕ №141616 від 27.09.2016, 12ААЕ №141606 від 20.09.2016, ЖТБ №733563 від 11.11.2016.

- сертифікати серії КВ №140949, КВ №140948, КВ №140917, КВ №140918 (лісокористувач ДП «Полтавське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 25172647), товарно-транспортні накладні: ПЛА №492762 від 04.08.2016, ПЛА №492783 від 16.08.2016, ПЛА №592293 від 25.08.2016, ПЛА №492797 від 23.08.2016, ПЛА №552552 від 04.08.2016, ПЛА №541138 від 29.08.2016, ПЛА №552608 від 31.08.2016, ПЛА №552231 від 28.03.2016, ПЛА №552272 від 06.04.2016, ПЛА №552280 від 07.04.2016, ПЛА №552296 від 13.04.2016, №857134 від 20.10.2016, №557790 від 19.10.2016.

- сертифікати серії КВ №140017, КВ №140678 (лісокористувач ДП «Ніжинський лісгосп» (код ЄДРПОУ 00993521), товарно-транспортні накладні: ЧНВ №250001 від 16.08.2016, №242618 від 11.08.2016, №242456 від 29.07.2016, ЧНВ №100002 від 21.10.2016, №290 від 02.11.2016, №016212 від 04.10.2016, №015324 від 08.09.2016.

- сертифікати серії КВ №140426, КВ №140427, КВ №140428, КВ №140429 (лісокористувач ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991887), товарно-транспортні накладні: ЖТВ №594385 від 20.10.2016, ЖТВ №594401 від 21.10.2016, ЖТБ №552778 від 19.10.2016, КВА №732903 від 05.09.2016, ЖТБ №652778 від 19.10.2016, ЖТБ №652718 від 07.10.2016, ЖТБ №652683 від 30.09.2016.

- сертифікати серії КВ №140923, КВ №140946, КВ №140947 (лісокористувач БРДВСП «Бобровицярайагролісництво» (код ЄДРПОУ 22817977), товарно-транспортні накладні: №527 від 29.10.2016; №469 від 04.11.2016, №557790 від 19.10.2016, №400 від 26.09.2016, ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552288 від 11.04.2016, ПЛА №552341 від 28.04.2016, №526 від 29.10.2016;

Після видачі сертифіката на представлених оригіналах супровідних документів здійснюється відмітка із зазначенням номера та дати виданого сертифіката для унеможливлення видачі за цими самими документами сертифіката повторно.

Згідно наданої інформації ДП «Спецсервіс-Буд» (код ЄДРПОУ 38761041) - лісокористувач-продавець, по товарно-транспортним накладним ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552178 від 14.03.2016, ПЛА №552225 від 25.03.2016 та №557790 відпуск пиломатеріалів не здійснювався та вказані товарно-транспортні накладні не виписувалися.

Крім того, аналізом виданих сертифікатів встановлено, що товарно-транспортна накладна із номером 557790, яка нібито видана лісокористувачем ДП «Спецсервіс-Буд» та зазначена у сертифікаті серії КВ №140919 від 08.12.2016, також зазначена у сертифікаті серії КВ №140923 від 08.12.2016, де лісокористувачем зазначено БРДВСП «Бобровицярайагролісництво» (код ЄДРПОУ 22817977), що є грубим порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Згідно наданої інформації ДП «Овруцьке лісове господарство» товарно-транспортні накладні ЖТБ №552778 від 19.10.2016, ЖТБ №652718 від 07.10.2016, ЧНВ №100003 від 21.10.2016, ЧНВ №100002 від 21.10.2016 не видавалися.

Згідно наданої інформації ДП «Золотоніське лісове господарство» товарно-транспортні накладні ЧРБ №001731 від 25.10.2016, №025818 від 31.08.2016, №284 від 01.11.2016 не видавалися.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо-та пиломатеріалів за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Згідно поданої службовими особами ТОВ «ТВС» попередньої декларації форми МД-2 та МД-3 №508040001/2016/005563 до Херсонської митниці ДФС, заявлено експорт лісоматеріалів на підставі вище вказаних сертифікатів на загальну суму 65 544 дол. США, а також зазначені відвантажувальні реквізити станції призначення, зокрема: станція Херсон Одеської залізної дороги, код 418604, з подачею на під'їзду колію ТОВ «Смарт Мерітайм Груп», яке розміщене за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, попередження незаконному експорту лісоматеріалів за межі митної території України в адресу підприємства - нерезидента «Saninogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» (Турція) та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до пиломатеріалів хвойних порід з сосни, що зазначені у попередній декларації форми МД-2 та МД-3 №508040001/2016/005563, товаро-супропідних документів, щодо вказаних пиломатеріалів, які знаходяться у володінні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) та митне оформлення яких проводиться Херсонською митницею ДФС.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні за № 12016100100014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та належним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до пиломатеріалів.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100014726 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. А.Рибак