Ухвала суду № 64465960, 16.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43942/16-к

Провадження № 1-кс/761/26982/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А. за участю слідчого Дзвоника М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дзвоника М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 19, ч.3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дзвоник М.І. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушом С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 19, ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме:

- копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам НОМЕР_1 за період 01.01.15 - 09.12.16, НОМЕР_2 за період 01.01.15 - 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток та ін.;

- копій розпоряджень, платіжних доручень, реєстрів, векселів, договорів, чеків, заяв на видачу готівки, актів приймання-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до оплати та інших документи на підставі та з урахуванням яких здійснювалось списання та зарахування коштів по рахункам ОСОБА_3 НОМЕР_1 за період 01.01.15 - 09.12.16, НОМЕР_2 за період 01.01.15 - 09.12.16, а також копій документів щодо видачі готівки з вказаних рахунків у зазначені періоди.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2016 років службові особи ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, власність держави - 70,7 % акцій), ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ «НІМФА «Рідан» (ЄДРПОУ 14344890) та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які були виділені з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізовують (відмивають) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій - переказів на рахунки ряду суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.

Так, невстановлені службові особи ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ «Медико-фармацевтична компанія «Рідан-Інжинірінг» (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ «Науково-інженерна медико-фармацевтична асоціація «Рідан» (ЄДРПОУ 14344890), а також іншими невстановленими слідством особами, розроблено та реалізовано схему заволодіння державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів (інсулінів) до лікувальних закладів України, шляхом постачання на територію України порошку (сировини) компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай).

Схема полягала та полягає у закупівлі ПрАТ «Індар» очищеної сировини компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» під виглядом неочищеної у афільованої структури - ТОВ «МВВ Інструментс», директором якої є ОСОБА_4 - донька заступника голови правління ПрАТ «Індар» ОСОБА_3, за завищеними цінами, що сприяє зменшенню податкового навантаження ПрАТ «Індар» та зменшенню сум прибутків даного товариства, з яких на кінець кожного звітного року на користь держави сплачуються дивіденди.

Зокрема, за період коли ПрАТ «Індар» закуповувало сировину компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай) без посередників, на користь держави за 2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.

Окрім вищевикладеного встановлено, що протягом 2015 - 2016 років ПрАТ «Індар» перераховувало на рахунок афілійованої з ним комерційної структури - ТОВ «МВВ Інструментс» 20 млн. нібито за договором № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги, 2 300 000 грн. за договором № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги, 600 000 грн. за договором № 3/2 від 25.02.15 за послуги реєстрації та 750 000 грн. за договором № 4/3 від 10.03.15 також за послуги реєстрації.

В подальшому, отримані від ПрАТ «Індар» грошові кошти з рахунку ТОВ «МВВ Інструментс»:

- знімаються готівкою з призначенням «Повернення зворотної позики» (в період серпень 2015 - вересень 2016 року таким чином обготівковано понад 19 млн. грн.);

- перераховуються на користь ТОВ «НІМФА «Рідан» за крихту базальтову (в період серпень 2015 року - листопад 2016 року перераховано 6 млн. грн., і це за умови, що вартість крихти базальтової становить 70 грн. за 1 м3 і 1 300 грн. за тонну);

- перераховуються на користь ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» за послуги бухгалтерського обліку (в період жовтень 2015 року - липень 2016 року перераховано 3,5 млн. грн.);

- перераховуються на банківські рахунки ОСОБА_3 (заступник голови правління ПрАТ «Індар») та ОСОБА_4 (донька ОСОБА_3 та директор ТОВ «МВВ Інстурментс»).

Керівниками та/або засновниками вищевказаних юридичних осіб є одні і ті ж самі особи, а саме ОСОБА_3 (заступник голови правління ПрАТ «Індар») та ОСОБА_5

З метою витребування копій зазначених вище договорів з додатками та доповненнями, на адресу ПрАТ «Індар» та ТОВ «МВВ Інструментс» направлено відповідні запити, відповіді на які не надано.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.08.16 від ТОВ «МВВ Інструментс» отримано відписку про те, що договір переведення права вимоги № 1 від 29.10.15 є не чинним і у зв'язку з чим не підлягає зберіганню на підприємстві.

Зняття грошових коштів з банківських рахунків з призначенням «поворотна безпроцентна допомога» та/або перерахування коштів на користь третіх осіб з тим самим призначення не відображаються в податковій звітності юридичних осіб, а тим самим інформацію щодо подальшого руху отриманих від ПрАТ «Індар» та ТОВ «МВВ Інструментс» грошових коштів та шляхів і методів їх легалізації не можливо отримати в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «МВВ Інструментс» (№ 26007328890400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 23.11.16, на користь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, кошти перераховувались та перераховуються на рахунки: НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22015000000000251 від 25.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 19, ч.3 ст. 209 КК України,, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні особам ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 22015000000000251 від 25.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 19, ч.3 ст. 209 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дзвонику Максиму Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме:

- копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам НОМЕР_1 за період 01.01.15 - 09.12.16, НОМЕР_2 за період 01.01.15 - 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток та ін.;

- копій розпоряджень, платіжних доручень, реєстрів, векселів, договорів, чеків, заяв на видачу готівки, актів приймання-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до оплати та інших документи на підставі та з урахуванням яких здійснювалось списання та зарахування коштів по рахункам ОСОБА_3 НОМЕР_1 за період 01.01.15 - 09.12.16, НОМЕР_2 за період 01.01.15 - 09.12.16, а також копій документів щодо видачі готівки з вказаних рахунків у зазначені періоди.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак