Ухвала суду № 64461219, 17.10.2014, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/4943/14-к

Провадження № 1-кс/362/539/14

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17.10.2014 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Орда О.О., при секретарі Хоменко О.А., за участю старшого слідчого СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

17.10.2014 року старший слідчий СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (ЄДРПОУ 09322277), розташованого за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 41-б, а саме: справ з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_2, 03.03.1991 р.н, а саме: №140890 (валюта рахунку українська гривня), в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку та заяву ОСОБА_2 на видачу коштів від 28.07.2011 року.

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській обл. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110140001321 від 02.10.2014 року, за фактом використання завідомо підробленого документа, за фактом використання завідома підробленого документа за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2011 року випускник Комунального закладу Київської обласної ради Васильківський професійний ліцей ОСОБА_2 з метою отримання одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та ОСОБА_3 освіти і науки України від 08.07.2009 року № 10/2-490 Щодо виплати допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського лікування, надав адміністрації ліцею довідку видану 29.06.2011 року начальником відділу ФОП ОСОБА_4І. ОСОБА_5 щодо його працевлаштування на посаді зварювальника.

В ході огляду вище зазначеної довідки встановлено, що в документі знаходяться відтиск печатки ФОП ОСОБА_4І. та підпис начальника відділу ОСОБА_5

Відповідно до відомостей з ДП Інформаційно-ресурсний центр ФОП ОСОБА_4 перебуває на обліку в реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області.

Також стало відомо, що ОСОБА_2 ніколи не працював у ФОП ОСОБА_4 на посаді зварювальника. Крім того, у довідці від 05.07.2011 року, виданої на імя ОСОБА_2 про працевлаштування останнього на посаді зварювальника, відтиск печатки, який знаходиться у ній, візуально схожий на печатку ФОП ОСОБА_4

Встановлено, що 01.07.2011 року КЗ КОР Васильківський професійний ліцей надало до Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України платіжне доручення № 22204999 від 25.06.2011 року на виплату матеріальної допомоги при працевлаштуванні випускникам за червень 2011 року на особові рахунки.

Відповідно до договору № 140890 про відкриття поточного рахунку та розрахунково-касового обслуговування вкладу Пенсійний ощадного банку в національній валюті для фізичної особи, ОСОБА_2 відкрито поточний рахунок № 140890 для обліку коштів за вкладом і здійснення операцій по ньому.

Згідно отриманої інформації з Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України вих. №1703 від 09.10.2014 року, ОСОБА_2 28.07.2011 року отримував грошові кошти в ТВБВ №10026/0688.

Відповідно до інформаційної довідки, Територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (ЄДРПОУ 09322277) знаходиться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 41-б.

На вищезазначеному поточному рахунку ОСОБА_2 відображується інформація щодо отримання останнім 28.07.2011 року одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні в розмірі 5760 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати зазначене клопотання в суді без участі представника Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України, ЄДРПОУ 09322277 оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_2 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у звязку з дослідженням його протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати слідчому тимчасовий доступ до речей, шляхом їх вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160, 162-166, 309, КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (ЄДРПОУ 09322277), розташованого за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 41-б, а саме:

- справ з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_2, 03.03.1991 р.н, а саме: №140890 (валюта рахунку українська гривня), в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

- заяву ОСОБА_2 на видачу коштів 28.07.2011 року.

Строк дії ухвали 30.10.2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: